Финансовая пирамида
Круг объявила в соцсетях, что открывает инвестиционный клуб. Обещала доход 50% в месяц. Первые вкладчики — соседка, её мама, бывший муж — получили свои проценты. Круг выплачивала их из денег новых вкладчиков. Слух разошёлся, понесли деньги люди со всего города. За полгода Круг собрала 30 миллионов рублей. Среди вкладчиков оказался и Квадрат — он вложил 500 тысяч, заняв у друзей.
Через год Круг сказала, что у неё проблемы с налоговой, и заморозила выплаты. Люди пришли к ней домой, а она уже продала квартиру и уехала. Оставшиеся деньги — 25 миллионов — она положила на счета в иностранных банках. Квадрат пришёл в полицию. Круг нашли через три месяца в Турции, экстрадировали. Она сказала: «Я никого не обманывала, они сами хотели быстрых денег».
Квалификация:
Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)
Круг создала финансовую пирамиду. Обманула более 100 человек. Ущерб 30 миллионов рублей — особо крупный размер (свыше 6 млн). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Итог для Круг: 9 лет колонии общего режима + конфискация имущества + обязательство вернуть деньги вкладчикам (взыскивают с её зарубежных счетов).