Предприимчивый делец наладил преступный бизнес: с помощью подставных фирм он подает в суды по всей России иски по вымышленным поставкам товаров. Жертвами становятся бывшие знакомые и даже родственники предполагаемого организатора. Правоохранители уже четыре месяца пересылают друг другу заявления, а поток новых исков не иссякает. Юристы бьют тревогу: из-за «слепоты» судов на стадии приема документов и массовой утечки персональных данных жертвой такого мошенничества может стать любой россиянин. Как действует схема, выяснили «Известия».
Жительница Хабаровска, ювелир-техник предпенсионного возраста с зарплатой 55 тысяч рублей, за последние месяцы потратила на почерковедческие экспертизы более 90 тысяч. Еще 40 тысяч ушло юристу. При этом она не совершала преступлений, не занималась бизнесом и не участвовала в бракоразводных процессах.
Однажды женщина обнаружила, что некая фирма пытается взыскать с нее полмиллиона рублей по договору поставки, который она никогда не подписывала. Это классический пример мошеннической схемы, набирающей обороты в России. Людей забрасывают липовыми исками в надежде, что рано или поздно они заплатят. Тех, кто отказывается уступать, ждут многолетние суды, оспаривание решений приставов, постоянные расходы и списания.
«Каждая экспертиза почерка стоит 7 тысяч, а у нас уже 13 подписей», — рассказывает «Известиям» юрист Марина Резник, объединившая около 40 пострадавших со всей страны для противодействия криминальной схеме.
Она работает волонтером, частным детективом и юристом в одном лице: отслеживает судебные картотеки, находит в разных регионах людей, у которых внезапно возникли долги перед неизвестными фирмами, и связывает их друг с другом.
«Захожу в картотеки судов общей юрисдикции, анализирую. Если по косвенным признакам понимаю, что это может быть «наш клиент», звоню в Хабаровск: «Вам знакомы такие-то имена и фамилии?» Слышу в ответ: «Да, это наши бывшие коллеги», — делится Марина.
Главный фигурант — Виктор Борисович М., бывший хабаровчанин, строитель по образованию, когда-то пытавшийся работать в охране, а затем «придумавший схему». Сейчас он прописан в Красногорске Московской области — буквально через дорогу от почтового отделения, откуда рассылаются все иски.
По данным юриста Резник, Виктор М. действует от имени минимум 35 фирм-однодневок. Связь с организациями прослеживается через учредителей и должностных лиц.
«Большинство компаний созданы в апреле–мае 2025 года, а уже в сентябре их ликвидируют из-за недостоверных сведений в ФНС. Счета заблокированы — деньги войти могут, а выйти нет. Поэтому во всех случаях М. оформляет процессуальное правопреемство на себя или на фирму, зарегистрированную прямо по его адресу», — поясняет юрист.
Резник насчитала как минимум 215 исков по всей стране: Москва, Хабаровск, Свердловская область, Самара, Саратов, Вологда, Иваново, Тверь, Псков, Нижний Новгород, Киров и другие регионы.
По версии пострадавших, сообщники регистрируют или подбирают юрлицо, а затем готовят полный пакет поддельных документов: договор поставки с чужой подписью, товарные накладные (тоже с подделкой), претензионное письмо, липовое платежное поручение об уплате госпошлины с несуществующим счетом, фальшивую почтовую квитанцию с трек-номером, которого нет в базе «Почты России».
«Все документы подделаны. Суды на стадии принятия это проверить не могут, а потом уже поздно», — утверждает Резник.
Судья видит «оплаченную» пошлину и «отправленные» уведомления и принимает иск. Ответчик живет за тысячи километров, повестку не получает (ее направляют по неверному адресу). В итоге выносится заочное решение о взыскании.
Самая циничная деталь вскрылась случайно. Один из ответчиков получил конверт, а там — апелляционная жалоба от его имени. Суд вернул ее из-за нарушений по фактическому адресу проживания.
«Если мошенники видят, что люди не реагируют на процессы, не ходят в суд, они подают апелляции от их имени — опять же с поддельной подписью. Вышестоящие инстанции либо возвращают, либо отказывают. Когда человек наконец узнает о суде, решение уже вступило в силу», — говорит Марина Резник.
Более того, в одном заседании судья сообщила юристу, что в деле появилось заявление о признании иска от имени пострадавшего. И этот документ тоже оказался фальшивкой.
«Я заявила суду: это заявление также сфабриковано. Привела все доказательства — что госпошлина не оплачена, квитанции и договоры подделаны, плюс почерковедческая экспертиза. Судья разобралась и отказала в иске», — рассказывает юрист.
Почти все пострадавшие лично знают М. — он раньше жил по соседству с ними в Хабаровске.
«Все, с кем я общалась, его знают. Бывшие коллеги или некровные родственники. Их он тоже разводит по той же схеме», — говорит юрист.
В папке Резник есть случай, когда М. подал иск от имени человека, умершего в 2023 году, а липовый договор датирован 2025-м. Дочь покойного успела представить в суд свидетельство о смерти — одно дело прекратили, второе пока «висит».
«Если бы она не узнала, он бы потом пошел взыскивать с наследников», — поясняет Марина.
Межрегиональное перекладывание
Пострадавшие пытаются добиться возбуждения уголовного дела с января 2026 года. Но все заявления в правоохранительные органы получают отказы: «не усмотрено состава преступления». Обращения в хабаровское управление СК (с приложенными экспертизами и ответами банка) по факту фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) были перенаправлены туда же, в Хабаровск, но дела так и не завели.
«Заявления направлены по территориальности и подследственности», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю Антонина Буланкина.
«Региональный СК переслал материалы в МВД, полиция — в территориальные отделы по месту жительства жертв. Документы «футболят» из одного региона в другой. По 303-й статье место преступления — суд, куда подан иск. Такие межрегиональные многоэпизодные дела должен расследовать центральный аппарат СКР, но пока никому нет дела», — возмущается Резник.
Она подчеркивает: вся рутинная работа за следствие уже сделана.
«У меня есть ответ из казначейства, что платеж по госпошлине не проходил. Ответ от «Почты России» — как минимум двух трек-номеров не существует в базе. Есть почерковедческие исследования, доказывающие, что все подписи выполнены одной рукой — рукой М. Осталось только возбудить дело и оказать услугу правосудию».
Только по 215 искам из материалов Резник неуплаченная госпошлина составляет около 5 млн рублей.
А иски всё прибывают. 8 мая 2026 года в Мещанский районный суд Москвы поступило еще пять заявлений от фирм-однодневок.
«Пока М. не остановят, он будет сидеть и «рисовать» документы дальше», — резюмирует Марина Резник.
Сложность привлечения мошенников в том, что материального ущерба пока не причинено, за исключением нескольких несчастных, которые согласились заплатить, лишь бы отстали.
Юрист Екатерина Краснова считает, что выбор пенсионеров в качестве ответчиков не случаен.
«В случае смерти гражданина наследникам придется либо оплачивать долг, либо судиться. Подтвердить факт подделки сделки, получить образцы для экспертиз — сложно. Многие заплатят, лишь бы вступить в права наследования на недвижимость или получить деньги со счетов умершего».
По мнению Красновой, такая схема представляет серьезную угрозу для гражданского судопроизводства. Если злоумышленнику так легко удается превратить жизнь обычного человека в ад, это может обернуться настоящей правовой катастрофой. История требует не только вмешательства правоохранителей, но и пересмотра механизмов идентификации заявителей в судах, а также более внимательного подхода к вынесению заочных решений.
