В РФ экстрадировали совершившего незаконные валютные операции на 2,7 млрд рублей
Мужчина, являясь гендиректором компании, чтобы легализовать деньги, перечислил эту сумму на счета фирмы, зарегистрированной в другом государстве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
© Владимир Гердо/ ТАСС, архив
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в РФ троих мужчин, разыскиваемых по каналам Интерпола, один из них, являясь генеральным директором компании, чтобы легализовать деньги, перечислил более 2,7 млрд рублей на счета фирмы, зарегистрированной в другом государстве, и совершил иные незаконные валютные операции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в международном аэропорту Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан Российской Федерации и гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона", - сказала она.
Как пояснила Волк, один из объявленных в розыск, занимая должность генерального директора коммерческой организации, заключил фиктивный инвестиционный договор по проекту, связанному с запуском производства оптического волокна. На основании этого документа злоумышленник получил банковские векселя на сумму свыше 2,4 млрд рублей, которые впоследствии перевел на расчетные счета своей компании, используя подложные документы. По словам представителя ведомства, для легализации этих средств он перечислил более 2,7 млрд рублей на счета фирмы, зарегистрированной в иностранном государстве, а также совершил другие незаконные валютные операции.
Кроме того, по ее словам, с целью сокрытия противоправной деятельности мужчина подкупил свидетеля, чтобы тот дал ложные показания следственным органам. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (ст. 174.1, 193.1 и 309 УК РФ).
Еще один злоумышленник, занимая должность руководителя крупной нефтяной компании, вместе с сообщниками незаконно передал аффилированным организациям и лицам права на добычу нефти и газа, а также движимое и недвижимое имущество своего предприятия. Это привело к банкротству и причинению бюджету РФ и другим кредиторам ущерба в размере более 18,5 млн рублей.
Также он для получения необоснованной налоговой выгоды занижал объемы фактически добытых полезных ископаемых. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 274 млн рублей. В 2019 году по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 196 и 199 УК РФ.
Третий экстрадируемый
Третий фигурант, объявленный в розыск и являющийся гражданином одного из государств Центральной Азии, действуя в интересах представляемого им юридического лица, в период с 2021 по 2022 год передал через посредника взятку в размере 1,4 млн рублей должностным лицам муниципального бюджетного учреждения в Калужской области. По данному факту было заведено уголовное дело (ст. 291 УК РФ).
Как отметила Волк, все трое обвиняемых в совершении преступлений на территории России скрылись за границей. Их объявили в международный розыск и задержали в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщила Волк, передача фигурантов сотрудникам российских правоохранительных органов была согласована в результате тесного взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами при участии представителя ведомства в ОАЭ.
