Записки заключенного. Продолжение следует
Итак, за 9 месяцев следствия в разных процессуальных документах меня обвинили в том, что я, якобы дал следующие варианты распоряжений подчиненным:
1. Принять документы и удостоверить
2. Принять и отправить
3. Принять и оплатить
4. Принять и исполнить заявление на перевод.
Последняя формулировка моих преступных действий является актуальной. Важно:
а) согласно заявлению банка от 20.03.2025г о возбуждении уголовного дела, распоряжения о валютных переводах исполнены сотрудниками ЕСЦ(Центральный Головной офис РСХБ , на основании распоряжения директора - Д.Х.);
б) директор ЕСЦ на допросе признался, что именно он дал распоряжения работникам своим подчиненным исполнить валютные переводы;
в) Согласно п. 3.5 положения 559-П (редакция 2020г., стр.18, абз.3), ответственный работник валютного контроля ЕСЦ, после заключения службы финансового мониторинга банка( соблюдение 115-ФЗ), совершает действия по исполнению распоряжения клиента о совершении операции.
Почему тогда обвинили меня?
Не смотря на то, что следствие не получило в банке Досье валютного контроля ООО "ММК", в котором имеются документы по исполнению контракта;
- не изучив нормативные документы банка, следствие уверено, что если на документе банка стоит отметка "Орловский филиал", значит его исполнителем является Орловский филиал. Тот факт, что при этом документы подписаны сотрудниками ЕСЦ "Центральный" следствие не слушает. В действительности, в документе Орловский филиал указывался, так как в нем открыт счет ООО "ММК" оформлялись документы исходя из полномочий. Еще РСХБ недобросовестно отказался предоставить переписку участников валютных платежей ( сотрудников банка). Надеюсь, данная информация будет интересна органам Прокуратуры и следствия.
В распоряжении следствия отсутствует важнейший документ, подтверждающий факт оплаты банком в пользу Сингапурской компании. Им является SWIFT документ, здесь исполнитель который провел оплату Расчетный центр операционного департамента банка. Так же валютно-операционному департаменту подчинялось Управление валютного контроля ЕСЦ. Директор операционного департамента - Е.В. обосновывая вину филиала, ссылается на документы регулировавшие в 2020 г. ведение счетов фондов капитального ремонта, закрытие счетов, не существовавшие документы (Порядок 775 - П, появился гораздо позже). Непрофессионально!!!
Россельхозбанк в заявлении от 20.03.20г. сообщил правоохранительным органам , что "операция по перечислению проведена работниками филиала". Это уже - предоставление недостоверной информации со стороны руководства Россельхозбанка.
Эпилог
В ходе расследования, главное не выйти на самих себя. Чтобы избежать ответственности , руководство Россельхозбанка используют весь свой административный ресурс, в т.ч. оказывает давление на сотрудников банка для предоставления следствию недостоверной информации (указывалось в предыдущем посте). Одна из сотрудниц филиала настолько испугалась, что призналась, будто это она совершила все операции по контракту по моему поручению. Несмотря на титанические усилия РСХБ скрыть многочисленные виновные действия сотрудников Головного офиса банка не получилось. В связи с признаками халатности, расследование их действий переданы в Следственный комитет РФ. Я помимо, что использование ст. 293 УК РФ "халатность", является попыткой не допустить вскрытие, реальных причин участия Россельхозбанка в выводе капитала из России незаконно. Срок исковой давности по данной статье составляет 2 года, и уже истек.
В этой связи я хочу обратиться к Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину Александру Ивановичу. Прошу объединить расследование обстоятельств проведения РСХБ незаконных платежей на уровне Центрального аппарата СК РФ. Роль всех сотрудников банка требует комплексного расследования, так как речь идет об исполнении одного внешнеторгового контракта. Невозможно расследовать действия Орловского филиала в отрыве от действий сотрудников Головного офиса РСХБ, которые проверили полномочия директора ООО"ММК", осуществили валютный контроль, финансовый мониторинг платежей, провели оплату в пользу Сингапурской компании. Так же требуется исследовать причины, почему Россельхозбанк, несмотря на значительный ущерб государству, не стал использовать механизмы поиска денежных средств, незаконно выведенных из РФ в результате операции (взаимодействие с банками - контрагентами, использование ресурсов Росфинмониторинга, его аналоги в Сингапуре)?.


