У моего товарища случай - продал по р2р 200 баксов на одной криптобирже (крипта у нас в стране пока что не запрещена и является личным активом гражданина). Покупатель создал ордер с ФИО, банковскими данными и т.п. Всё совпало, доллары ушли, рубли на карту пришли.
Через какое-то время ЦБ по запросу банка (в итоге выяснилось, что там был счёт потерпевшей) блочит все счета и карты товарища. Начинаем копать - выясняется, что уже дело уголовное в другой части страны заведено и товарищ там пока что фигурирует свидетелем. Пока что.
Короче, мошенники на сайте с бесплатными объявлениями выложили объяву о продаже телефона за условные 18к, нашлась клиентка, которая перевела деньги в качестве предоплаты за телефон. Получатель по переводу - мой товарищ. После получения Usdt (цифровых долларов) мошенники из этой схемы слились, покупательница телефона поняла, что её кинули и пошла в полицию. Товарищ третий месяц с заблокированными картами.
В ЦБ (по запросу через обратную связь) говорят, что нужно спрашивать с банка, так как они были инициаторами блокировки. В банке говорят, что действуют в рамках уголовного дела и нужно получить решение суда или следствия о разблокировке. Следователи, которые занимаются этим делом, находятся в Нижнем Новгороде (дело передано туда, как я понял, потому, что там зарегистрирован абонент, на симку которого оформлен аккаунт сайта с бесплатными объявлениями). А может сама потерпевшая там живёт, я не уверен. Не суть. Товарищ туда даже съездил через полстраны, дал свидетельские показания, объяснил свою позицию. Попросил отозвать блокировку. Следователь говорит, что у них такого механизма нет, да и не нужно суетиться, скоро суд, там всё прояснится и потом сразу счёт можно будет разблокировать. Только мошенника найдем, уже на след напали. Ждите. Правда потом выяснилось, что человек, на которого оформлен аккаунт мошенников на сайте с объявлениями, даже не знал, что у него есть какой-то там аккаунт. Поиски продолжаются, счета по-прежнему заблокированы.
Товарищ консультировался со следствием, мол, может быть уже я переведу уже потерпевшей 18к и вы от меня отъебётесь (а у него прям вся работа строится на криптопроектах)? Нет, говорят, так нельзя, только косвенно вину признаете - заяву потерпевшая забрать не сможет, так как дело уже возбуждено. А вы же не виноваты? Вот и не суетитесь.
Во как. Ждёт. И это ещё пока что только первая часть замеса. Теоретически, как я понимаю, из свидетеля он может стать соучастником. При наихудшем сценарии его могут признать дроппером, и тогда мало того, что деньги нужно будет вернуть по суду, так ещё и накажут дополнительно или рублём, или реальным сроком. Утешает лишь то, что уже три месяца он проходит по делу свидетелем. Также предоставил выписки о том, что через свою карту деньги не проводил, скрины переписки с покупателем крипты и выписку о том, что перевел 200 баксов покупателю. Правда не ясно, учтут в суде эти показания или нет.
А жертве мошенника, очевидно, живётся сейчас проще))) Нет, я её ни в чем не обвиняю, но у неё хотя бы счета никто не блокировал. И, несмотря на то, что она на похуй кидает деньги неизвестным, закон на её стороне в этом случае. Я просто к тому, что нужно быть бдительными - а ну как кто-нибудь из нас сам попадет в такую неприятную историю. И даже не за крипту - есть случаи, когда мошенники договаривались с продавцами на сайтах бесплатных объявлений об отправке товара, делали предоплату чужими деньгами, в итоге получали товар и пропадали. А продавец оставался без товара, так ещё и крайний, так как на его счёт капнула денежка от потерпевшего. Короче, классический треугольник. Только теперь это ещё и чревато санкциями, которые накладывает закон о дропперах и блокировкой счетов. Будьте бдительны.
