Фигуранты обналичивали деньги которые поступали на карты приобретенные ими у посторонних людей, после чего, через криптобиржу переправляли средства кураторам за вычетом своего процента за работу.

По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил 94 миллиона рублей.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 187 УК РФ, троих фигурантов определили в СИЗО, остальные- под подпиской пока гуляют, сколько всего в схеме участников, не уточняется.

6 декабря в полицию обратилась 90-летняя женщина с заявлением о мошенничестве, в частности, она пояснила, что в период с 3 по 6 декабря 2025 года ей на телефон звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных ведомств и убедили её, что деньги находятся в опасности.
"Для защиты денег от мошенников", женщину убедили, что необходимо срочно переложить все накопления на "специальный счет". Позже, к бабуле приехал "сотрудник в штатском" за деньгами, только после того, как курьер свалила в закат, бабуля поняла, что её просто кинули и обратилась в полицию.

Уже на следующий день, "сотрудника в штатском" задержали в центре Петербурга. Сотрудником оказалась 18-летняя, неработающая дурёха, которая за долю малую пошла совершать преступление, за которое теперь придется ответить по закону.
Как итог подобной деятельности- судимость на всю жизнь и долг на себя "повесила" пока 4 млн., а если будут доказаны и другие эпизоды, то и того больше.

Ну что как, какие версии будут? "Нужда" её заставила, да?

Видео на 4 минуты, полная версия по ссылке выше.

А задержали его благодаря инициативной гражданке, которая сначала взяла инициативу по ведению переговоров с мошенниками, ведь изначально они "грузили" по телефону её мужа, но дама решила, что она лучше умеет разговаривать с ФСБ и Росфинмониторингом.
Итогом переговоров стали задекларированные 4 800 000 руб. которые женщина передала "доверенному сотруднику".
После передачи денежных средств до женщины "дошло" и она обратилась в полицию. Пока она писала заявление и общалась с настоящими полицейскими, ей опять позвонили мошенники, на этот раз, беседа проходила под контролем правоохранителей. Итогом беседы стала договоренность о том, что "доверенный сотрудник" приедет еще раз и заберет оставшиеся деньги. Так и взяли "тепленького" курьера, который и рассказал байку о том, что сам стал жертвой мошенников, а забирал деньги у других, потому что думал. что помогает людям.

Ну, собственно, помогал- тут не поспоришь, но есть нюанс.

На время следствия фигуранта заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ Мошенничество.

Марина Ефимова решила заработать много денях и при этом не горбатиться на заводе. Вступив в группу в ТГ она приступила к "работе". Пока мошенники разводили "мамонтов", Марина получала данные водителя такси и встречала "посылки" от жертв с деньгами.
После чего отчитывалась перед "начальством" все в том же канале, забирала свой процент за работу, а оставшиеся деньги переводила или прятала в тайниках.

Поработала не долго, всего 2 мес. 10 дней. после чего была задержана полицией. За это время успела принять посылок на общую сумму 2 600 000 руб., за что была привлечена по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Но, "самый гуманный" вынес, на мой взгляд, слишком уж мягкий приговор: 4,5 года в ИК общего режима, но есть нюанс, суд применил к обвиняемой ч.1 ст.82 УК РФ из за наличия у нее малолетнего ребенка и отсрочил заключение в ИК до достижения ребенком 14-летнего возраста. Ну и разумеется, Ефимова останется должна потерпевшим украденные 2,6 млн. руб.

Троица "работала" в Барнауле, где и прошла утренняя встреча с вежливыми людьми, с вежливым укладыванием на пол.

Работали так: "начальство" разводило бабулек/дедулек на перевод денег на "безопасные счета", коими являлись по меньшей мере 260 банковских карт найденных при обыске, двое бегунков снимали налик в банкоматах Барнаула, а в задачу третьего входило внесение нала (видимо, через криптообменник), уже на криптокошелек с которого, за минусом комиссии деньги утекали дальше. Так же при обыске обнаружены более 60 смартфонов и большое количество сим-карт.
Подозревают парней в причастности как минимум к 15 эпизодам, (думаю, будет больше) на общую сумму 5 500 000 руб.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 187 УК РФ

Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Есть стойкое ощущение, что в ходе следствия прилетит им еще и ст.159, а там уже по решению суда и частичному сложению наказаний могут лет на 6-8 отправить отдыхать с долгом минимум на 5,5 млн. на троих.

Дела явно шли очень не плохо, у парней даже тачка была (может и на "заработанные" приобрели), если не ошибаюсь это Субару, но всегда в подобных схемах, всегда, приходят вежливые люди и жизнь разделяется на "до и после". Остается только задаться вопросом, а стоило ли оно того?

После чего с ним связались представители "Госуслуг" и "Росфинмониторинга", рассказали историю о том, что на его имя выписана и загружена доверенность на управление финансами и это все сделали мошенники.
Что бы не остаться без денег, нужно срочно передать всю наличность "инкассатору", а безнал перевести на "безопасный счет", что жертва и сделала. Суммарно, его "обули" на 1 900 000 руб.
На этом все не закончилось, мошенники продолжили "доить" жертву и потребовали взять кредит на 2 500 000 руб. под залог недвижимости и он взял бы! Однако, на пути у деда и мошенников встали сотрудники банка, которые сразу все поняли и обратились в полицию.

Позже задержали одноразового- 19-летнего студента колледжа из Балашихи, он пояснил, что перевел 1 200 000 полученные с деда на криптокошелёк, за минусом своей комиссии в 15 000 руб.

В отношении одноразового возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 и проводится проверка его причастности к другим эпизодам.