2. Репутация депутата и офисы в Красноярске и Абакане создавали эффект реального бизнеса.

3. Реклама в СМИ и соцсетях + сарафан = рост доверия.

4. Психология, у зевак и настоящих патриотов своей малой родины появилась возможность поучаствовать в развитии своего региона и при этом заработать.

Формально схема простая: вступаешь пайщиком → вносишь деньги → средства «одалживают предприятиям группы» под понятный сельхоз-бизнес.

Воронка — классическая: чуть выше рынка + ощущение «реального сектора» + офлайн-офисы + репутация. Срабатывает.

Глава II

9 ноября 2023 года. В свой день рождения Рома отправляется в запланированный отпуск и одновременно с этим кооператив объявляет, что приостанавливает работу. Пайщикам — «подождите», телефоны — «перезвоним». Дальше всё по учебнику: выплаты стоп, офисы закрываются, начинается вал заявлений.

-Может быть совпадение и Рома попал в беду?
-Нет, позже всплыл ПРИКАЗ № 20/1 (файл ниже).

Через пару недель, 24 ноября, полиция Красноярского края сообщает: возбуждёно дело по
ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном), Роман Гольдман объявлен в федеральный розыск. В сводках — тысячи обращений граждан и ущерб «под миллиард».

31 января 2024 статус розыска расширяют до международного. Позже суд — заочный арест. В параллельных публикациях всплывают аресты имущества структур на миллиарды — классические обеспечительные меры «чтобы было с чего возмещать».

Почему вообще поверили v2

Потому что не было маркеров пирамиды в её грубом виде. Не 20% в месяц, не «завтра удвоим», не офис в ТЦ «Радуга» с неоновой вывеской «инвест-космос». Был агробизнес — «понятно с чем работают», проценты — не космос, офисы — настоящие, фамилия — не из воздуха. Плюс свои работники в пайщиках — «ну они-то внутри, значит всё ок».

И ещё один важный момент. Много кто до сих пор проверяет проекты так:

• «Суды есть?» — «Нет».

• «ФССП?» — «Пусто».

• «Адрес?» — «Офис реальный».

И ставят галочку.

Но в 2025-м это лишь «фасадная» часть проверки. Номиналы (учредители и директора, которые «на бумаге») в реестрах часто чисты — это их задача. Реальные риски живут снаружи: в связях, адресах-мультиарендах, в том, как и где набирают деньги, в упоминаниях регулятора, в странной активности в соцсетях.

Глава III
Что известно сейчас

На календаре снова 9 ноября — у Ромы день рождения, местонахождение неизвестно. В открытых сводках называют арестованное имущество на ~4,5 млрд ₽, а ущерб в разных публикациях колеблется от «~3 млрд» до «более 5 млрд ₽» (цифры растут по мере прихода заявлений и оценки эпизодов).

Сколько ещё раз нужно обжечься об финансовые пирамиды, кооперативы, чтобы наш народ перестал нести свои деньги в сомнительные организации?

Зачем я это пишу

Не чтобы «добить павшего», а чтобы сберечь живых. В РФ тысячи людей всё ещё платят за урок «казалось надёжно»: кому-то «мимика понравилась», кому-то «офис внушал доверие», кому-то «чуть выше рынка» показалось умной альтернативой депозиту.

Проверять — не стыдно. Стыдно — не проверять.

Ранее я писал пост "Проверка человека - паранойя, либо норма?", тут хочется сказать, что проверять нужно не только людей.
Я основатель первого Telegram-бота в СНГ по проверке людей/ИП и компаний - Trust Me.

Проверяйте до, а не после.

Источники:
*Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;

*Федресурс;

*Интернет газета Newslab.ru.

Особое покровительство он оказывал коммерсанту Мирону Стефанишену, тесно связанному с чиновниками. В схемах, которые организовывал оборотень в погонах, участвовали также сотрудники низшего уровня администрации Ачинска.

https://zapad24.ru/news/achinsk/page,1,2,112302-sotrudnikami-fsb-zaderzhan-io-prokurora-achinska-dmitrij-chirkov.html

В соседнем с Хакасией Каратузском районе местная прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Как выяснилось, в 2021 г. местный житель, являющийся депутатом районного Совета депутатов, возвел на арендуемом им у муниципалитета земельном участке строение площадью 10 кв.м.

- Несмотря на то, что объект не является недвижимым имуществом и не пригоден для постоянного проживания, он поставил его на кадастровый учет как жилое помещение. После этого мужчина на основании собранных им документов обратился в администрацию района с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов по выкупной цене чуть более 3 тыс. руб. при его рыночной стоимости 120 тыс. руб. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным и возвращении земли в муниципальную собственность, - говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

Суд требования прокурора удовлетворил, договор купли-продажи аннулировал, сведения о строении из государственного кадастра исключил, участок возвратил в муниципальную собственность.

shansonline.ru

Следствие установило, что в 2019 году руководство строительной компании ООО «Развитие» пыталось найти возможность подключить к коммуникациям один из своих объектов. В результате решения вопроса вышли на судью Емельянова, который пообещал помочь в переговорах. Свои хлопоты он оценил в 2,5 млн. руб., 400 тыс. из которых были обещаны еще одному посреднику – Геннадию Кадушкину. И вскоре между ООО «Развитие» и еще одним юрлицом был заключен договор на подключение к системам водоснабжения по «заниженной цене», сумма сделки всех устроила. Что именно следствие посчитало «заниженной ценой» в сделке двух коммерческих организаций не разглашается. Но посреднические услуги судьи в переговорах, следствие расценивает как «коммерческий подкуп». Сумма передавалась двумя траншами. Следствие полагает, что из 2,5 млн. руб., большую часть, в размере 1,85 млн., получил именно Емельянов.

В мае 2020 года сотрудники УФСБ Красноярского края задержали Кадушкина, который и рассказал обо всех участниках данной цепочки, в том числе и про судью Емельянова. Через месяц после этого, судья добровольно подал в отставку.

На заседание ВККС экс-судья Емельянов приехал лично, и пояснил, что стал жертвой провокации спецслужб, которым не нравились его решения, выносимые по делам. Что касается Кадушкина, то они знакомы давно, и между ними производились личные взаиморасчеты, какие именно, он не пояснил. Но именно эти личные взаиморасчеты и УФСБ, и СК, по его мнению, пытаются представить в виде уголовного преступления, а именно коммерческого подкупа.

ВККС выслушал судью в отставке Емельянова и решил выдать его СК России. Уже в ближайшее время СК России намерено возбудить уголовное дело по двум эпизодам ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), наказание по которой предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Как обычно не мое :) но и не поделиться не могу этим.

Практически каждый день журналисты находят всё новые и новые подробности семейного бизнеса губернатора Красноярского края Алeксандра Уcca. О них более подробно в материале бывшего корреспондента телекомпании ТВИН (программа "Дежурный по городу" и др.) Алексея Воложанина.