pravdokub

В продолжение постов Мошенники совсем не стараются и Мошенники продолжение

После написания последнего поста и отсутствии интересов к компании-мошеннику со стороны ИФНС и службы "ЕИС Закупки" было направлено заявление в полицию, по итогу принятия заявления к рассмотрению, запросу объяснительных и т.д. было прислано следующее письмо

Вроде бы как итог - заявление принято и можно отпраздновать победу, но заявление было направлено в июне 2022 года, а звонки и сообщения в ИФНС и ЕИС закупки и того раньше.

По итогу за время бездействия некоторая часть организаций, не имеющих по видимому службы безопасности ( или ее зачатков) или навыков к менеджеров по оценке рисков все же попалась.

Итого что поимели только эти 2 мошенника:

ООО "СК МОС МЕТРО СТРОЙ" получил от участков около 2 млн. руб.

ООО "Московский нефтяной Альянс" получил от участков около 530 тыс. руб., при этом сервис аналитики до сих пор показывает эту компанию как надежную - вот тебе и алгоритмы оценки благонадежности, скрин ниже.

Напоминаю (в первом посте описывал), что уставной капитал при регистрации можно заявить абсолютно любой, хоть триллион долларов, а потом в течение 4 месяцев ты должен его внести, но как оказывается даже если ты его не вносишь его никто не проверяет - есть он или нет.

От себя добавлю: участником еще повезло что мошенники не признали их победителями (причем каждого участвующего) и не заключили с ними договор, при этом запросив у них обеспечение исполнения договора, которое платится до момента возврата обеспечения заявки или вообще не дополнили комбинированной схемой: когда предметом закупки является товар который производится только одной компанией, без возможности предложения аналогов. И конечно же этот товар продается мошенником по завышенной цене и может даже реально продаваться с подписанием приемо-передаточных документов (эту схему первый раз встретил при стройке "Силы сибири").

Коллеги, ввиду бездействия или крайне медленном реагировании на данную схему мошенничества законодателя, банков, других аналитических сервисов и регуляторов и следственных органов будьте внимательны и осторожны.

Очередная залипуха от мошенников размещенная на ЕИС. Отличается от основной массы мошеннических закупок тем, что ребята совсем не старались.

Помимо стандартных маркеров, выдающих что это мошенники, а именно организация недавно созданная, но разыгрывает большой тендер, левая электронка,  куцее техзадание, отсутствие ссылки на ЭТП для приема заявки, очень лояльные сроки оплаты и наличие аванса, перечисление обеспечительного платежа на расчетный счет организации без альтернативы банковской гарантии (обязательно, это вся суть схемы ,получить деньги и свалить в закат) эти "дельцы" умудрились неправильно написать генерального директора (в ЕГРЮЛ одно лицо, в документации другое). Выкопировки ниже.

Кстати замечена особенность при создании ООО указывают огромный уставной капитал, все равно его вносить никто не собирается (срок для внесения уставного капитала 4 мес.)

Что лично я сделал:

1)позвонил в ИФНС 7704 мне сказали пишите заявление, записывать по телефону ничего не будем;

2) позвонил на "ЕИС Закупки", там тоже всем так интересна была эта информация (сарказм), что аж сказали: "напишите обращение через личный кабинет ну или можете в полицию обратиться" (факта преступления еще не совершено и в полицию обращаться смысла нету).

Итог всем все пофиг,

Писать заявления у меня времени нету. да и смысла не вижу юридически они чисты. а значит и заявления писать бессмысленно. Скажет их директор что у них все четно, все вернут участникам и будут таковы.Преступления или правонарушения еще нет, а случится оно задолго после вывод всех средств. К примеру закупка типа разыгралась 1 июля. + 14 дней на возврат обеспечения, + 30 дней на ответ на претензию + 30-90 дней на подачу заявления в суд в упрощенном порядке и на выдачу исполнительного листа в рамках судопроизводства, и только потом, когда объединят множество пострадавших в единое дело, его переквалифицируют в уголовку. Сроки и порядок неточны но суть такова.

Закупок этот "мошенник" много проводит

На эту "удочку" могут попасться только новички т.к. схема старая и честно говоря думал уже "нерабочая" (примерно как рассылка письма от беглого принца из африканского государства).

Итак

на закупках гов вывалилось сразу много закупок одного заказчика

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html...

Мы видим много закупок самой разной направленности, хорошо, откроем первую попавшуюся.

Как красиво все написано, особенно формулировка:а также Положением о закупках товаров, работ, услуг ФКП «КГКПЗ»

Открываем документацию и наблюдаем очень заманчивые условия подачи документации и оплаты

согласно проекта договора оплата:

Но есть одно НО, для участия необходимо обеспечение заявки

А что же касается заказчика? Юр лицо создано 11.10.2021 и уже имеет какое то отношение к ФКП «КГКПЗ»?

Согласно аналитического ресурса эта компания не принимала участия ни в одной закупке и является только заказчиком, с каких пор ФКП «КГКПЗ» (Федеральное казенное предприятие) определяет агента без соответствующей закупочной процедуры? и вообще зачем этот агент  ФКП когда в штате есть действующие закупщики и ФКП «КГКПЗ» само неплохо опубликовывает и проводит закупочные процедуры?

Ладно, что это я предвзято так посмотрим лучше на "серьезность" ООО "ПРОРОСТАРТ" и ее учредителей. Помимо этой организации у учредителя и директора еще 3 организации

Кратенько:

Инфоград, ООО - дата создания 11.10.2021, участник торгов 0 шт., суды 0 шт.

Проавто, ООО - дата создания 11.10.2021, участник торгов 0 шт, заказчик торгов 16 шт. (все торги размещены так же с 17.01.2022 и так же в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ФКП «КГКПЗ» ), суды 0 шт.

Айтиком, ООО - дата создания 12.11.2020, участник торгов 0 шт, суды 4 шт.

В общем вывод, что это мошенники, уже можно было сделать когда выло прочитано про то, что обеспечение перечисляется на расчетный счет заказчика + подача заявки на непонятную электронную почту. При этом организация может быть как новая так и старая (т.к. можно купить ООО с годами регистраций от 90-х).

Коллеги, будьте внимательны!

В продолжение постов

Поставщик МТР. Газпром металлоизделия часть 1

Поставщик МТР. Газпром металлоизделия часть 2

По получению решения УФАС было направлено письмо в ПАО "Газпром", ниже приведена выкопировка из письма.

Ответа на данное письмо мы не получили (справедливости ради необходимо отметить, что письмо несёт  информационную направленность, без просьбы ответа). Согласно данным, полученным из канцелярии, письмо отписано заместителю председателя правления ПАО "Газпром", начальнику департамента 623.

Позднее, по истечении третьего месяца с момента получения решения УФАС, нами было подано исковое заявление, на обжалование решения УФАС. Ниже приведены выкопировки из искового заявления.

Следует пояснить, что договор заказчиком уже давно заключен и возможно даже уже исполнен. Наша компания как участник рынка торгов и я лично как куратор от конкретного производителя преследуем в первую очередь репутационные цели, а именно что бы заказчик понимал в серьезности наших намерений и что ещё более важно, что бы производитель от кого мы участвуем знал, что он на нас может положиться и может рассчитывать, что мы ни при каких обстоятельствах его не подведем и будем отстаивать его интересы как свои.

В следующих постах при наличии времени озвучу интересную "СХЕМУ" через доходные договора, при которых можно закладывать в закупку конкретных производителей и торговые марки и тем самым ограничивать конкуренцию. Уж сколько я не боролся через ФАС с этой схемой, сколько ни писал в ОНФ пока что все бестолку. Кстати ФАС пусть и на словах признают брешь, но ничего не могут сделать, тут только менять законодательство.

Уважаемые Пикабушники и им сочувствующие! В этом 2021 году предстоят выборы в Госдуму 8 созыва, в связи с этим мы увидим на улицах городов и интернете, в том числе в соц. сетях беспрецедентные информационные воины, выбросы, агитации и т.д.

Для общего понимания процесса рекомендую изучить книгу или прослушатьаудиокнигу «Уши машут ослом» (автор Олег Матвейчев).
Ссылка для скачивания аудиокниги: https://matveychev.ru/wp-content/uploads/2019/02/ushi2.pdf (сайт https://matveychev.ru/)
Ссылка для прослушивания аудиокниги (к примеру, их много): https://knigavuhe.org/book/ushi-mashut-oslom-summa-polittekh...

Если катастрофически нет времени, но есть сильное желание быть подкованным, как политтехнологи манипулируют, или будут манипулировать мнением избирателя, то ознакомьтесь хотя бы с разделом: 4.Предвыборная кампания. Практика против теории. Очень познавательно, рекомендую.

Мои политические предпочтения: независимое критическое мышление, я не принадлежу ни к одной из партий, если кто-то делает что-то здравомыслящее и мое критическое мышление подтверждает это, я считаю данную инициативу полезной, если наоборот или чувствуется бездействие, считаю, что политик(партия) является в данном вопросе отрицательным персонажем. Все просто, нет белого и черного. Нет понятия ЕР плохо, системная оппозиция – не оппозиция вовсе, Навальный - хорошо, нет мнения Навальный - популист и западный агент, а партия власти хорошо. Что-то хорошее есть и там и здесь, и что-то плохое и отталкивающее есть и здесь и там.

У многих политических партий России огромные предвыборные программы по сути либо популистские, не несущие никакой полезности; либо не реализуемые или требующие несоизмеримого количества ресурсов, либо лозунги вообще размытые, которые непонятно как реализовывать. При этом некоторые политические партии приписывают себе успехи созданные за счет бюджета, т.е. по сути налогоплательщиками (к примеру если «партия» говорит, что построила больницу - с большой вероятностью она лукавит, т.к. данные учреждения, скорее всего, построены за счет средств бюджета). В наше время можно верить только действиям, ни словами, ни обещаниям.

Я являюсь сознательным гражданином и понимаю, что во власти нужны перемены, партия власти имея несколько созывов большинство (имея возможность принимать любые решения и законы самолично) могла бы сделать намного больше полезного для страны и народа.
Это мой мирный политический монолог, данный мне конституцией (статья 29).
Люди по большому счету делятся на 2 категории – первые все видят, понимают, знают, НО молчат, вторые - все видят, понимают, знают И говорят.

У меня есть желание «помочь» политикам (будущим и настоящим) путем озвучивания инициатив, которые действительно важны и принесут больше пользы и порядка чем всякого рода популистские предложения типа: назвать улицы г. Москвы в честь коренного москвича генерала Николая Николаевича Юденича, Ивана IV Грозного.

За время моей профессиональной деятельности, общения «оффлайн», нахождения на Пикабу и иных ресурсах были подмечены многие необходимые обществу изменения, вот к примеру пару необходимых инициатив:

1) Сделать электронную почту официальной почтой – «официальная электронная почта».
Проблематика: ввиду нехватки кадров Почты России, а именно почтальонов и операторов, создалась ситуация, когда извещения о доставке корреспонденции зачастую не направляются получателям писем (не бросаются в ящик), или отправляются с задержкой (очень критично для судебных извещений), так же ритм жизни иногда не позволяет прийти в почтовое отделение для получения корреспонденции, либо ввиду разъездов людей и места жительства не по прописке создается ситуация, когда люди не знают о направлении в их адрес корреспонденции/уведомлений, извещений (в т.ч. судебных).
Предлагаю следующую инициативу: Сделать электронную почту - официальной почтой в части получения писем/извещений, уведомлений об отправке (далее сообщения). И наделить почтовых агентов функциями выдавать официальные уведомления о доставке данных сообщений. С момента доставки сообщения, на данную почту, сообщение считается полученным собственноручно получателем.

Установить примерно следующий порядок:
a) Пользователь у почтового агента( yandex, mail и т.д.) создает электронную почту. При этом у почтовых агентов необходимо ввести новый функционал, с подтверждением личности/ юр.лица).
Почтовой агент должен проводить аутентификацию, вести учет входящей и исходящей корреспонденции, без права удаления отправленных и полученных сообщений, отправлять уведомления на телефон пользователя (или в соц. сети), вести контроль спама (сообщения друг другу могут отправлять только те клиенты, которые зарегистрированы в качестве официальных почт с подтверждением личности/юр.лица),;
b) пользователь проставляет отметку в Госуслугах о приоритетности отправки писем и корреспонденции, а так же получения извещений и уведомлений на указанную электронную почту;
c) кто либо отправляя письмо в бумажном виде в отделении Почты России, указывает получателя (ФИО/юр.лицо и/или телефон контакта) система сразу определяет о наличии электронной почты в качестве официальной почты. И отправителю предлагается отсканировать сообщение и мгновенно отправить на данный адрес сообщение с выдачей уведомления о получении сообщения;
d) если отправитель отправляет письмо в бумажном виде через Почту России, тогда получателю направляется уведомление об отправке с идентификатором отслеживания, при этом сообщение считается доставленным в момент доставки сообщения в почтовое отделение получателя;
e) отправитель сам может отпарить сообщение в отсканированном виде, для этого ему необходимо так же пройти процедуру регистрации указанную в пунктах а, b.
Вопрос платы почтовым агентам за содержание «официального электронного ящика» оставляю открытым т.к. понимаю, что это значительные затраты на администрирование, контроль, тех поддержку и т.д.

2) Любые денежные снятия со счетов производить через блокировку снимаемой суммы и установить определенный порядок взаимодействия структур.
К примеру, установление срока блокировки 10 дней со следующим порядком:
а) приставы по исполнительному производству хотят списать Х тыс. рублей со счета в банке;
б) приставы направляют в банки исполнительный лист (запрос/постановление);
в) банки на основании полученного документа блокируют запрашиваемую сумму на 10 дней (к примеру) и отправляют данные приставу;
г) пристав должен оставить всего один банк с блокировкой средств не более необходимой по постановлению (или несколько, с общей блокировкой суммы не более необходимой по постановлению), остальные счета и средства должны быть разблокированы;
д) за срок блокировки (к примеру, 10 дней) человек/юр. лицо может оспорить предстоящее снятие при его незаконности;
е) по истечению срока блокировки и отсутствию претензий со стороны держателя счета средства изымаются.
Выполняя алгоритм, описанный выше, выиграют все, в том числе приставы, которые будут лишний раз застрахованы от ошибки, государство, которому не придется из Минфина выплачивать деньги за незаконное снятие и к банкам вернется доверие (ведь многие не хранят деньги в банках из за бардака со снятиями и блокировками, за приставам будет больше контроля, и меньше риск) и конечно все выиграют на экономии ресурсов на судопроизводство связанное с возвратом средств и наказанием виновных.

P.s. Видя какую либо проблему или читая комментарии я непроизвольно начинаю думать как можно решить этот кейс в следующих постах будут описаны инициативы в области искоренения коррупции, ответственности лиц, создания института репутации, рационального распределения ресурсов,  судебной системы (ведь любое благое начинание зависит от независимой судебной власти и неотвратимости наказания- это основа/ база) и т.д.