Мошенники окончание⁠⁠

В продолжение постов Мошенники совсем не стараются и Мошенники продолжение

После написания последнего поста и отсутствии интересов к компании-мошеннику со стороны ИФНС и службы "ЕИС Закупки" было направлено заявление в полицию, по итогу принятия заявления к рассмотрению, запросу объяснительных и т.д. было прислано следующее письмо

Вроде бы как итог - заявление принято и можно отпраздновать победу, но заявление было направлено в июне 2022 года, а звонки и сообщения в ИФНС и ЕИС закупки и того раньше.

По итогу за время бездействия некоторая часть организаций, не имеющих по видимому службы безопасности ( или ее зачатков) или навыков к менеджеров по оценке рисков все же попалась.

Итого что поимели только эти 2 мошенника:

ООО "СК МОС МЕТРО СТРОЙ" получил от участков около 2 млн. руб.

ООО "Московский нефтяной Альянс" получил от участков около 530 тыс. руб., при этом сервис аналитики до сих пор показывает эту компанию как надежную - вот тебе и алгоритмы оценки благонадежности, скрин ниже.

Напоминаю (в первом посте описывал), что уставной капитал при регистрации можно заявить абсолютно любой, хоть триллион долларов, а потом в течение 4 месяцев ты должен его внести, но как оказывается даже если ты его не вносишь его никто не проверяет - есть он или нет.

От себя добавлю: участником еще повезло что мошенники не признали их победителями (причем каждого участвующего) и не заключили с ними договор, при этом запросив у них обеспечение исполнения договора, которое платится до момента возврата обеспечения заявки или вообще не дополнили комбинированной схемой: когда предметом закупки является товар который производится только одной компанией, без возможности предложения аналогов. И конечно же этот товар продается мошенником по завышенной цене и может даже реально продаваться с подписанием приемо-передаточных документов (эту схему первый раз встретил при стройке "Силы сибири").

Коллеги, ввиду бездействия или крайне медленном реагировании на данную схему мошенничества законодателя, банков, других аналитических сервисов и регуляторов и следственных органов будьте внимательны и осторожны.