Фигуранты обналичивали деньги которые поступали на карты приобретенные ими у посторонних людей, после чего, через криптобиржу переправляли средства кураторам за вычетом своего процента за работу.

По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил 94 миллиона рублей.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 187 УК РФ, троих фигурантов определили в СИЗО, остальные- под подпиской пока гуляют, сколько всего в схеме участников, не уточняется.

Началось все как обычно: телефонный звонок, тревожная весть о том, что некие злоумышленники пытаются оформить кредит на имя пенсионера, для того, что бы этого не произошло, нужно срочно передать все наличные средства для декларирования через курьера, а для сохранения анонимности, деньги нужно замаскировать как обычную посылку.
Дедуля не придумал ничего лучше, чем спрятать свои 425 000 рублей в банку с малиновым вареньем.

35-летний таксист, принявший заказ на доставку, сразу заподозрил неладное- дедушка сильно нервничал, а посылка состояла из двух банок варенья и одеяла, при этом стоимость доставки многократно превышала ценность самой посылки, как ему показалось на тот момент. И вместо того, что бы отвезти посылку по указанному адресу, таксист поехал прямиком в отдел, где полицейские, при изучении содержимого посылки обнаружили сверток с наличкой.

История закончилась благополучно, дедуля получил назад свои деньги, правда остается вопрос: на долго ли?

Таксисту, отдельный респект и уважение за поступок и неравнодушие.

Сегодня позвонил на один из номеров. Там все по классике - шум офиса, девушка уставшим голосом говорит, что кредит уже оформлен, деньги ушли, потом прерывается и говорит, что посмотрит что можно сделать и что переключает на специалиста. А там уже целый "майор ФСБ", который грозно говорит, что деньги ушли на поддержку ВСУ и я попал. Тут я уже спалился, "майор" поматерился и сбросил звонок.

Вот такая схема, очень простая, но довольно умная и может сработать даже с теми, кто предупрежден насчет мошенников.

Зявление "куда надо" написал, номера мошенников сообщил, но понятное дело, что номеров у них много.

- Ну давайте паспорт.

- А серия?

- Не скажу, личные данные по телефону не предоставляю.

- Понимаю ваше беспокойство (да нет никакого беспокойства, автор давно проверила, какие данные по ней слиты в сеть, и прекрасно знает, что мошенники в курсе даже о том, с какой начинкой онигири она предпочитает). Вы можете тогда сказать номер снилс или инн.

- Не скажу

- я правильно понимаю, что вы ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ от подарка (на больное давит) ?

- Да, идите вы..

Дальше мне стало скучно, наверняка бы пошли разные смс, а может даже и на следующий день, чтобы клиент стал тепленьким уже.

С преддверием праздников предупредите своих родственников об этой старой схеме мошенничества. Всем настоящих подарков от настоящих друзей.