TapuoH

Отвечу постом, так как в комменте писать длинно.

На что обратить внимание при проверке компании/ИП:

1) Срок регистрации - юрлица и ИП "моложе" 12 месяцев - работать с ними довольно рискованно, как показывает практика именно в первые 12 месяцев с момента регистрации компании и ИП нахватывают негатив и забрасываются/ликвидируются/прекращают деятельность.
2) Количество ОКВЭД - лучше выбирать партнёра, который имеет немного ОКВЭД, каждый из которых соответствует его "специализации" - ИП, который поставляет контейнеры, но имеет 50+ ОКВЭД, среди которых связанные с разработкой ПО, торговлей продуктами и прочими не профильными штуками должен быть проверен чуть глубже.
3) В Телеграмм есть бесплатные боты, которые ищутся по запросам" Светофор", "Светофор ЦБ", "ЗСК" - нам нужно знать ИНН партнёра и следовать инструкции бота.
Что это такое?
С 01.07.22 в России работает платформа Знай своего клиента от Банка России, её называют светофор или ЗСК - всем компаниям и ИП банк России присваивает уровни риска:низкий (зелёный), средний (жёлтый) или высокий (красный). Эти уровни риска говорят о том, насколько, по мнению ЦБ, компания или ИП склонна к проведению сомнительных операций. Если бот говорит, что наш партнёр средний или высокий - лучше с ним не работать при прочих равных.
4) На сайте ЦБ есть разные публичные реестры - компании, которые обратили на себя взгляд регулятора сомнительным схемами (всякие операции, которые могут говорить как об оптимизации налогов, так и об откровенном мошенничестве) - если наш потенциальный партнёр есть в таком списке, лучше с ним не работать.
5) Банки часто на своих сайтах размещают инструменты проверки компаний и ИП - есть бесплатные, есть платные (150-300 рублей за проверку 1 ИНН) - отчёты о проверке, где банк консолидирует сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, налоговой (приостановления операций по счетам), ФССП (исполнительные производства), судов и т.д. и отдают их пользователю в удобном виде. Некоторые банки также подсвечивают риски по 115ФЗ - отказы в проведении операций, открытии счёта - то есть партнёр нарушал антиотмывочное законодательство. Часто это просто пометка - нарушение 115ФЗ, риски по 115ФЗ и так далее.
6) Просто гугл/яндекс - берём ФИО директора ООО или ИП и ищем вконтанте, яндексе, одноклассниках. Если знаем дату рождения вообще идеально, но такие сведения мы имеем не часто.
7) Система КАД "Арбитр" - по ИНН можно найти сведения о судах, которые партнёр имел с другими предпринимателями. К сожалению суды общей юрисдикции общей базы не имеют, насколько я знаю.
8) Системы типа Контур.Фокус, Спарк - не уверен, что в них есть бесплатные версии, но если у вас или ваших знакомых есть доступ к ним позволят получить большую часть указанных выше сведений в одном месте, зная только ИНН (кроме рисков ЗСК - они нигде не публикуются и находил их только в ботах Телеграмм).

Как иронично выглядит "путь к миллиону" в представлении этих горе-маркетологов. Хотя может они имели в виду долги и кредиты которые появятся от таких инвестиций, поэтому изобразили падение.

Во-первых, рад за автора поста и рад, что ему удалось вернуть полностью сумму за не оказанную фактически услугу.

Во-торых, хочу немного прокомментировать ответ, который ему прислал Роспотребнадзор.

Дело в том, что я живу в частном доме в небольшом посёлке. Сбор мусора у нас осуществляется несколькими способами:
- есть мусорные площадки с контейнерами, целых 3 на посёлок;
- в определённые дни по разным улицам катается мусоровоз (я не про полицейский автомобиль) и граждане просто закидывают пакеты ему в кузов.

Этим летом чудесная администрация посёлка решила воздвигнуть мусорную площадку прямо через дорогу от моего дома, метрах в 5 от забора. Я быстро прикинул писю к носу, посчитал примерно сколько будет желающих выбросить мусор в эти контейнеры, коих должно было быть 2 или 3, но это не точно и решил, что такое щастье мне не надо. Удобно конечно мусор прям через забор кидать, но собирать его по участку если его ветер разнесет или наслаждаться его зловонием, обороняя периметр двора от собак мне показалось не интересным.

Для приличия я сходил на приём к главе администрации и поинтересовался, нельзя ли мусоросборник (я не про отдел полиции) установить в каком-то менее населённом месте. Глава сообщил, что нельзя, так как Роспотребнадзор региона согласовал только пустырёк напротив моего двора - дескать местные граждане, выбрасывая мусор, смогут любоваться моим чудесным палисадом (ну это я придумал, но иной причины не вижу).

Тогда я вспомнил, что где-то на полке у меня лежит диплом юриста и решил погуглить, чем регулируется установка мусорок. Врать не буду, так как под рукой сейчас нет заявления, но есть постановление Роспотребнадзора, в котором достаточно подробно прописано как должны оборудоваться мусорные площадки в городе и сельской местности.
В частности, должен быть оборудован твёрдый подъезд к площадке, твёрдое основание, ограждение.
Я глянул в окно, увидел, что всего этого в помине нет и решил написать кляузу в прокуратуру района.

Пытливый читатель спросит: "А чего в прокуратуру, а не Роспотребнадзор?".
А потому, что прокуратура в РФ призвана надзирать за соблюдением закона и, когда пишешь в прокуратуру жалобу с указанием на конкретные нормы права, её сотрудники обычно, не мудрствуя лукаво, за своей подписью шлют её в орган, который должен закон этот соблюдать.
А на моей практике, на письма прокуратуры отвечают куда охотнее, чем на письма граждан.
В итоге мне пришло два письма - от прокуратуры, что они направили моё обращение в Роспотребнадзор и от самого Роспотребнадзора.
В письме Роспотребнадзора был точно такой же абзац, что проверку они провести не могут (потому что у них лапки) потому что, согласно указу Президента низя, если нет угрозы жизни и здоровью. Но в следующем абзаце переобулись и написали, что все же дадут предписание администрации посёлка поставить ограждения и сделать твёрдый подъезд к мусорке.

Как итог, мусорные баки не поставили, мусор по двору не летает.

В ответ на комментарий #comment_235199159

Я никогда не забуду рядового Ч. Он был старшего призыва, но в силу природной тупости и незлобивого характера, гоняли его и в хвост и в гриву все кому не лень. К стыду своему, будучи уже младшим сержантом я тоже эксплуатировал Ч последние пару недель его службы, поскольку знал, что поставленная задача будет выполнена точно и в срок. Так вот, Ч запомнился тем, что, во-первых, не любил мыться - его приходилось запихивать в душ, прямо в одежде, чтобы он заодно постирался. Был опыт, когда ему приказали идти мыться, а он просто включил воду и стоял рядом. А во-вторых, только на моей памяти, Ч обосрался 3 раза.
Первый раз это произошло буквально через неделю после того, как я попал в подразделение - он просто обосрался на тумбочке. Этот случай я просто помню, особо не вникал, было не до того.
Второй раз произошёл месяца через три на полигоне. Каждое утро всё подразделение во главе с командиром или одним из взводников бежало 5 км. И после одного из забегов Ч вошёл в палатку бочком утиной какой-то походкой. Он издавал аромат говна, который почувствовали все, кто находился в палатке. Когда у Ч спросили, а что собственно случилось, он в обычной своей манере сделал дебильные лицо и улыбнулся. В итоге, после небольшого давления, он сознался, что во время кросса захотел срать, но испугался отпроситься, потому что пару раз до этого под предлогом нужды он убегал в кусты проехаться, где был замечен командиром и получил внушение и лишний круг в качестве наказания.
Ну а третий раз произошёл без свидетелей и все видели только его последствия. Что двигало Ч остаётся секретом по сей день - в предпоследний свой день пребывания в роли военнослужащего ВС РФ он просто навалил ночью кучу в душе. Казарма у нас была в виде располаги с кубриками на 6 человек. В кубрике Ч проживал только 4,так как в тот момент старый призыв уже увольнялся, а новый ещё не пришол. Я в тот момент уже был командиром отделения, но фактически выполнял обязанности заместителя командира взвода, так как мой предшественник ушёл на дембель. И утром один из бойцов доложил мне, что обнаружил в душе кучу. Расследование было не долгим, Ч не упирался и быстро признался, что это его "рук" дело. На вопрос зачем он это сделал, Ч состроил глупую рожу и улыбнулся. В итоге всё закончилось тем, что он убрал последствия своих необдуманных действий и через пару дней навсегда покинул часть, оставшись только в преданиях, которые бойцы нашего подразделения рассказывали молодому призыву.