Как я на схему казино на бирже крипты наткнулся
Немного историй из жизни временно безработного тридцатилетнего юноши (так меня знакомая называет) и либерала из Питера. Безработного — потому что недавно уволился из-за мессенджера МАХ, гори он в аду синим пламенем.
Решил я вчера продать немного крипты на бирже. Нашел контрагента, некая Yulya, создали ордер (сделку). Жду поступления средств на 3009 р., на карту поступает почему-то 3003 р. Ладно, думаю, 6 р. разницы — не жалко. Стиль переписки у Юли такой: «Приветик жду имя получателя, номер телефона, банк сделаю быстренько деньги пришли - отписывайте пожалуйста, а то вас много, а я одна :)». Очень милая барышня!
Уже хочу подтверждать получение средств, но приложение биржи перед этим просит отметить все пункты, один из них: «Имя отправителя совпадает с именем покупателя». Вот тут-то и загвоздка... Я проверил: имя отправителя — Валерия, а не Юля. А нарушать правила и прожимать то, что не соответствует действительности, я очень не люблю, прям очень-очень. У меня по похожим поводам много было войн с бывшей коллегой в отеле.
Пишу ей, а это как, нормально? Та отвечает, что у нее «тоже такая штука вылазит часто, так как мошенников много»; поддержка, дескать, скажет что деньги мне поступили, поэтому «сделочку» нужно закрыть, ведь «денюжка была отправлена», «жду от вас монетки ».
Ути-пути.
Да я бы и рад, говорю, монетки вам отпустить, только в тонкостях мошеннических схем я не разбираюсь, а приложение говорит мне открывать спор в случае расхождения имен отправителя и профиля.
Тут вся вежливость и уменьшительно-ласкательность моей Юли улетучивается, и разговор принимает серьезный тон. «Так и какие — говорит, — схемы, если деньги вы получили». Вечер перестал быть томным, «денюжка» стала деньгами, прошла любовь, завяли помидоры.
Я погуглил: нет, нельзя в таких случаях подтверждать сделку. Надо открывать спор и возвращать деньги.
Юля забеспокоилась: «не пойму в чем дело, у меня все отзывы хорошие, я не мошенница больше 100 сделок провела за эти дни, ни одного человека не жаловались на меня, карты близких людей так как карты блокируют при большом объеме средств». Легенда, в общем, такая, что «Юля» с карты «тети» перевела, потому что при большом трафике операций по личной карте банк может ее, карту, блокнуть.
Поняв, что я жду поддержки для спора по ордеру, «Юля» стала мне звонить на Вотсап. Я скинул. Не надо, говорю, мне звонить, чисто работай, и проблем не будет. Ответ: «я работаю чисто деньги у вас. я тете позвонила попросила чек отправить, сейчас вы что хотите от меня еще ? отпустите пожалуйста монеты, вы не опытный работник». И так далее.
Я дождался поддержки. «Юля» вся избесилась. Я, говорит, в шоке, ни себе, ни людям.) Инструкция биржи на такие случаи следующая: запрашивать в банке отмену поступления средств как ошибочное, затем отменять сделку.
«Тетя», не «тетя», пишу я «Юле», а прожимать в приложении отметку о соответствии имени отправителя имени контрагента я не собираюсь! «Юля» стала обзывать меня мошенником и недобросовестным продавцом, рассказывать, что карту «тети» заблочат, если средства вернутся, а потом... А потом она взяла и отменила ордер! То есть деньги у меня на карте, ордер отменен, спор не завершен. Могу уходить и с деньгами, и с криптой, получается.
Чужих денег мне, однако, не надо, да и я стал уже понимать, что тут какая-то мошенническая схема явно. Запрашиваю в банке возврат операции как ошибочный, настаиваю, чтобы банк вернул сам. Обращение создано.
Через три часа моя «Юля» вдруг воскресает в чате отмененного ордера. Подтвердите, говорит, ваши слова, что вы вернули деньги, иначе буду звонить в банк и доказывать, что вы мошенник и украли у меня (то есть у «тети») деньги! Скидываю скриншоты переписки с банком, прошу не разбрасываться обвинениями, говорю, что вообще с деньгами мог бы спокойно уйти, ордер-то она отменила зачем-то. Примолкла.
Ну а вечером в ТГ я обнаруживаю чье-то сообщение следующего содержания: «Здравствуйте, а не могли бы поторопиться с переводом 3003 р? Я жду уже просто с обеда, а казик пишет что задержка с вашей стороны». :) Спрашиваю, вы «Юлия»?)) Отвечает: я Валерия.)
Короче говоря, выясняется, что эта Валерия закидывала деньги (3003 р.) на казино, где до этого играла, по номеру телефона. И номер ей подсунули мой. А контрагент на бирже «Юля» должна была получить от меня крипту после того, как мне пришли средства от Валерии (якобы ее «тети»). Но тут со мной вышла загвоздочка, попался «неопытный продавец», то есть дотошный и добросовестный либерал-легалист, вшивый интеллигент и т.д.)
Вот так следование правилам может вывести тебя к интересным находкам. Например, целую темную схему работы определенного казино можно обнаружить. Название «казика» я узнал.
Валерии было разъяснено, что ей надо ждать возврата средств, что ни с каким казино я не связан и что ее обманули. И что не будь я здесь добросовестен, то мог бы раствориться с ее деньгами в тумане (петербуржском). Она прифигела, поблагодарила. Приятно, говорит, на честного человека наткнуться. И мне приятно.
Но на этом я не остановился! Два часа моего времени эта «Юля» забрала, да и мошенников я не люблю. Я иду в поддержку биржи с целью доказать, что аккаунт «Юли» принадлежит мошеннику и потребовать его блокировки. А на этом аккаунте, чтобы вы понимали, за 30 дней сделано 150 примерно сделок, работают денно и нощно. Пишу моей «Юле» в чате: сейчас будем тебя блокировать за мошеннические схемы с казиком.)
- Какой казик, о чем вы говорите вообще..
- Мне твоя «тетя» в Телеграме написала, спросила, когда я ей деньги на казик начислю.
- Да какой казик, я сказала ей так сказать)))
Скидываю скриншоты переписки с Валерией. «Юля» понимает, видимо, что тут все как на ладони, легенда разоблачена. И что поддержка биржи тоже это увидит. Замолкла.
В поддержке меня попросили предоставить скриншоты переписки с третьим лицом (Валерия). По правилам площадки, в случае, если поступление приходит от третьего лица, которое к тому же не в курсе, что совершается сделка, происходит нарушение. И тогда, если нарушение доказано, аккаунт нарушителя блокируют .
В итоге я сделал все от меня требующееся, и мою милую, нежную, негодующую и честную работницу «Юлю» заблочили! Справедливость и право восторжествовало хоть где-то, блин!
Минут через 10 мне кто-то пишет в ТГ с незнакомого профиля. «Юля», подумал, любовь моя пришла? Правда я испугался немного: мало ли, мстить будут? Казино все-таки, деньги... Заблокировал ее без разговоров. На этом все.
Крипту продал уже добросовестному контрагенту в тот же день.
