Чуть больше месяца назад по своей дурости связался с девушкой, которая, после личного общения, предложила попробовать трейдинг. Она им занимается с финансовыми аналитиками. Якобы.
Согласился. Мне сделали аккаунты на стандартных биржах, которые есть во всех маркетплейсах (Bitget, Bybit), но для работы дали этот сайт: https://poladllc.com/
Сказали, что это европейский терминал и там низкие комиссии, для начала самое то. У меня изначально был небольшой бюджет. В перспективе должны были переходить на более известные. Месяц ставили сделки (фьючерсы). Всё было прекрасно. Никаких намёков на мошенничество, просьбы что-то сделать, отправить и тд.. Изначально было оговорено, что аналитик забирает 20% от прибыли, то есть я не трачу ничего лишнего. Не знаю почему меня не смутило сразу, что для регистрации не требовали документов. Только почта, пароль и двухфакторная аутентификация. (На вышеуказанных биржах тотальная верификация сразу же!) Техподдержка в чате отвечает редко и то на английском, то на русском. Спустя время мне стало многое не нравиться уже. Посмотрел этот сайт. Нашёл сомнительные отзывы. Увидел, что домен зарегистрирован в Азербайджане и буквально недавно, хотя на главной странице сайта описание, что уже миллион лет в деле, работает везде, офис в Швейцарии и тд.. Лицензии нет, хотя европейский терминал вряд-ли позволил бы себе такое.
Решили переходить на известный Bybit. Тоже вопросов не возникло. Но при переводе вдруг платёж заморозили и потребовали внести 1000 usd для оформления обязательной страховки. Это уже была тревога на самом деле, но меня смогли убедить, что это нужно и даже удивились, что я вообще без неё работал. При оформлении аккаунтов мне ни слова не сказали про эту страховку. Но я утешил себя тем, что мне два человека помогали это делать. С одним оформляли аккаунты, с другим работали уже. Может каждый решил, что другой это скажет..

Тут уже моя тупость сыграла. Я дважды ложил то больше, то меньше. А надо было именно 1000 потому что система автоматически срабатывает на этой сумме и списывает налог в 5%, а остальное доступно для работы и вывода (якобы). Положил 1к и система сработала. Дело было вечером и я пошёл спать. Утром у меня засвербило, поддержка писала, что запрос ещё в работе (верификация аккаунта). Решил попробовать зачем-то перевести сотку на другой кошелек. Из-за этого аккаунт снова заблокировали, т.к. я пытался вывести заблокированные деньги. Для подтверждения того, что это мои счета нужен "технический перевод в 20% от суммы изначального перевода", а это 1350 usd! Все деньги я на тот момент уже исчерпал и просто пытался объяснить поддержке, что я ничего плохого не задумывал, что кошельки мои и тд.. До этого момента я был уверен, что я сам идиот и сам виноват. То сумму ровную не мог положить, то пытался перевести замороженные пока ещё деньги.. Всё выглядело нормально, обычная система безопасности. Но вдруг они написали, что этот платёж нужно совершить до 15 мая (дело было в начале недели) или аккаунт перестанут обслуживать. То есть откуда-то появился дедлайн строгий. Аналитик, с которым ставили сделки всё происходящее очень красиво объяснял. Мол, они не уверены, что ваши кошельки у вас под контролем и поэтому срок такой.
Денег у меня не было уже вообще. Я залез в долги и все свои вложил.. Аналитик предлагал взять кредит, сделать этот платёж и вывести всё обратно. К счастью, долги знакомых это одно, но в банковские кредиты я ни за что не полезу. Так что решил просто смириться и попутно пытаться объяснить поддержке ситуацию. Если там люди, то должны же войти в ситуацию, думал я.

ВАЖНО. До этого момента у меня оставалась ещё хоть какая-то уверенность, что всё нормально. Что я это я косячу, а система просто слишком строгая. Но дальше... причина, по которой я пишу этот пост.
Сегодня ВДРУГ (видимо поняли, что денег не будет) техподдержка написала, что альтернативный вариант перевести деньги это закрыть счёт. Я так обрадовался! Я всё равно не собирался больше там работать, так что пусть удаляют, а деньги выводят! Но увы..
Они попросили способ для более быстрой связи. В ТГ написал какой-то аккаунт Support, представившийся Евгением. Меня уже очень напрягло, что ему даже официальный аккаунт не дали галочку. Будто пишет какой-то левый тип. Позвонил и сказал самое прекрасное "Чтобы закрыть ваш счёт, вам нужно третье лицо. То есть зарегистрировать какого-то человека от 20 до 60 примерно лет и на него средства будут выведены". Это всё. Финиш. До сих пор я был уверен, что потерял деньги по собственной тупости. Несколько дней корил себя, что такой идиот. Жрал таблетки из-за потери всех накоплений! Что не мог просто подождать окончания проверки и мне бы вывод разморозили! Но похоже, меня просто развели. Как щегла. Какое нафиг третье лицо, когда я закрываю СВОЙ счёт?!! Почитал в интернете. Пишут, что так отмывают деньги. Короче говоря, я потерял 600 тысяч. Три года тяжёлой работы. Плюс долги... Даже не надеюсь вернуть их потому что переводил туда с Bitget, а на него покупал через р2р, так что шансы явно нулевые. Но возможно есть шанс хотя бы разворошить это осиное гнездо.. Может кто-то знает юристов, занимающихся этим. За процент от того, что я туда вложил. Если мои деньги вообще там ещё. Цифры могут нарисовать, а реальные средства давно вывести себе(((

Целый месяц у меня не было даже капли сомнений в честности. Сделки отрабатывали, с меня не просили ни копейки лишней, не заставляли добавлять деньги, ничего! Усыпили бдительность на максимум.. Было личное общение, никаких подозрений, никаких обещаний миллиардов здесь и сейчас, но в перспективе "Хороший заработок". И действительно, за неполный месяц вышло почти 2к. Минус 20% и всё равно шикарно, думал я. И это ещё с таким маленьким депозитом! Думал копить там его и выводить иногда и по чуть-чуть.
Самое смешное, что даже когда я прямым текстом всё это написали аналитику, то получил лишь негатив. Что все отзывы на брокеров это херь. Что на европейские терминалы вообще правду не напишут из-за мошенников. Что я неадекватный. Мне помогают везде и во всём, а я ещё предъявляю им что-то. Всё происходящее нормально и это только я косячу. И ведь я до упора думал, что только в моих ошибках дело.. Видимо там от смеха катались, видя как я намеренно кладу то больше, то меньше..

Очень прошу огласки, какой-то помощи, совета что вообще можно сделать. Регистрировать третье лицо я не буду уже точно. Я буквально в шаге от статьи УК. Если в полицию идти, то что писать? Это даже не российская биржа. В лучшем случае, не примут ничего, в худшем - на меня повесят ещё что-нибудь. Это ужас.. Беспросветный кошмар =(
Я ведь даже смирился с потерей! После бессонных ночей и самоуничижения всевозможными способами я был готов просто копить заново и больше никогда не лезть в это. НО когда они вдруг поставили дедлайн, когда они начали говорить про третье лицо и закрытие счёта только так, когда денег я больше не кладу, а тот самый дедлайн близко! Это ведь совершенно другая ситуация.. Часть меня всё ещё хочет верить в лучшее, ведь эти аналитики никуда не пропадали, не удаляли чат (пока что) и всячески убеждают, что всё нормально, так и должно быть. Но хватит с меня этих сказок.. Даже если есть какой-то шанс, что всё чисто и честно - больше мне таких авантюр нафиг не надо!