К прошлому посту теперь пишу полную историю . Где-то год назад я впервые услышал про р2р и арбитраж. Тогда это звучало как магия, покупаешь крипту дешевле, продаешь дороже, разница твоя. В чатах писали мол 10-20% спокойно в день, работаешь с телефона, никаких рисков. Ну я и подумал что ок, попробую)
Нашел типо наставника в тг, он выглядел убедительно, скрины сделок, обороты, отзывы учеников. Схема была простая: Покупаем usdt через р2р-перегоняем через пару обменов-продаем дороже. И первые пару дней все реально работало. Я крутил небольшие суммы типа 200-300$, зарабатывал 20-30$. И тут началась самая опасная тема, как и в ставках(еще включился мой азарт) , и мне начало казаться, что я все понял !(как вы понимаете -нет)
На 4й день мне прислали жирную связку. Типа редкая возможность, арбитраж почти 12% Я очень долго сомневался, но наставник написал мол такие связки бывают редко, если боишься то упустишь деньги. Ну я и зашел...
Купил крипту, отправил на обменник, и...обменник завис... Через пару часов сайт вообще перестал открываться. И тууут пришло осознание, деньги ушли, транзакция в блокчейне, а сервиса НЕТ. Минус почти 2000$ за один вечер.
Я сразу начал писать наставнику, на что он мне ответил мол странно, у других прошло, наверное ты что-то сделал не так! Позже я уже узнал от таких же пострадавших, что такие связки иногда спецом разгоняют в чатах, люди загоняют деньги в скам-обменник, ну и все.
Вывод я сделал такой, что р2р реально рабочая тема, но там много грязи, скам обменники, фейк связки, наставники типо, которые зарабатывают не на арбитраже, а на таких как я.
Новичков короче просто стригут Конечно с того момента я уже хорошо в этом разобрался, долг закрыл и понял одно еще, что в р2р деньги делаются не на волшебных связках, а на объеме и норм источниках трафика.
Кто был в такой ситуации? Сколько потеряли ? Пишите свои реальные истории и не осуждайте меня, я был молод и глуп , попался, ошибку осознал...
Прочитал эту статью, когда отправил 500$ мошенникам по этой же схеме… И ГОСПОДИ, как я мог отправить ещё столько же… Ушёл в -80.000 тысяч рублей. почему? Да потому что я не верил, что они могут создать аккаунт используя мой uid в блокчейне HIVE. Мошенник меня убедил, что это невозможно, что это раньше только было возможно, сейчас нет.
Красиво обманул, очень красиво.
И я мог остановиться на 40к, но нееет, надо попробовать сделать «имитацию вывода» и я не успел отменить её.
Боже мой! Я не знаю, что делать, друзья…
Просто впал в сильное отчаяние, потому что это были мои последние деньги, которые я вот так глупо перевёл мошенникам.
А ВСЁ ПОТОМУ ЧТО ГНАЛСЯ ЗА БЫСТРЫМ ЗАРАБОТКОМ.
Поэтому никогда не верьте ни в какие схемы, перепроверяйте всё 1000 раз, никаких быстрых заработков. Только труд, опыт и холодная голова.
В последние годы имя Александра Княжева и его семьи (включая Гульнару Княжеву и Николая Княжева) стало ассоциироваться с крупными финансовыми аферами. Их проекты, такие как MintX Markets, Ayratex и O Zefir, оказались частью сложной сети обмана, в результате которой пострадали сотни инвесторов. В этой статье мы разберём историю мошенничества, методы работы Княжевых и последствия их действий.
Сын Николай, мать Гульнара, сын Александр.
Кто такой Александр Княжев?
Александр Княжев — один из ключевых участников семьи, обвиняемой в организации финансовых пирамид и мошеннических схем. Вместе с родственниками он создавал проекты, которые позиционировались как инновационные инвестиционные платформы, но на деле оказывались скамом.
Александр Князев
По данным сообщества пострадавших, Княжевы использовали подставные компании, фальшивые отзывы и агрессивный маркетинг, чтобы привлекать доверчивых вкладчиков .
Проекты Княжева: от обещаний до разоблачений
1. MintX Markets
Этот проект заявлял о себе как о высокодоходной инвестиционной платформе с возможностью заработка на криптовалютах и Forex. Однако, как показало расследование, MintX Markets не имел реальной торговой деятельности.
- Вместо инвестиций средства клиентов перенаправлялись на личные счета Княжевых.
- После накопления значительных сумм вывод средств был заблокирован, а сайт прекратил работу .
2. Ayratex
Ещё один проект, связанный с Княжевыми, предлагал "уникальные торговые алгоритмы" и гарантированную прибыль. Однако, как и в случае с MintX Markets, Ayratex оказался финансовой пирамидой:
- Инвесторам показывали фальшивые графики роста капитала.
- При попытке вывести деньги сталкивались с отказами или требованием внести дополнительные "комиссии" .
3. O Zefir
Менее известный, но схожий по схеме проект, который продвигался в закрытых кругах. O Zefir обещал высокие доходы от "эксклюзивных инвестиционных стратегий", но быстро исчез после сбора средств.
Как работала схема обмана?
1. Создание "кредитного доверия" – Княжевы использовали подставные лица и фальшивые кейсы успешных инвесторов.
2. Давление на жертв – Клиентам внушали, что возможность заработка ограничена по времени.
3. Блокировка выводов – После внесения денег возникали "технические проблемы" или требовались дополнительные взносы.
4. Исчезновение – После накопления крупных сумм проекты закрывались, а организаторы скрывались .
Заключение
История Александра Княжева и его семьи — это пример того, как мошенники используют доверие людей в корыстных целях. Пострадавшие объединяются в сообщества, чтобы добиться справедливости, но многие из них уже не вернут свои деньги.
Если вы столкнулись с подобными схемами, важно:
- Проверять лицензии финансовых проектов.
- Изучать отзывы вне официальных сайтов.
- Обращаться в правоохранительные органы при первых подозрениях.
Будьте бдительны — высокие доходы без рисков чаще всего оказываются обманом.
О проекте IvFun на платформе Invest Zone всё чаще говорят как о сомнительной криптосхеме, а не о перспективной монете. Достаточно взглянуть на факты:
Фальшивая активность
Telegram-канал — 35 000 подписчиков, YouTube — 251 000, но просмотров и комментариев почти нет.
Рейтинги на независимых ресурсах крайне низкие: 2,0 из 5, 1,1 из 5 и тд.
Положительные «отзывы» встречаются только на сайтах с сомнительной репутацией.
Классическая схема скама
Создание яркого образа мемкоина.
Агрессивное продвижение в соцсетях с накрученной аудиторией.
Формальные рейтинги и «отзывы» для легитимности.
Отсутствие прозрачной экономики и доказательств прибыльности.
Быстрый сбор средств через продажу токенов — и тишина.
Почему стоит насторожиться
Нет технической документации или внятного roadmap.
Все цифры (капитализация, количество держателей) — без подтверждения.
Нулевая вовлечённость реальной аудитории.
Множество предупреждений от пользователей о мошенничестве.
Вывод: IvFun выглядит как типичный pump & dump-проект. Пока создатели не предоставят доказательства реальной работы и прозрачности, участие в нём — серьёзный риск.
Как я оказался тут вопрос конечно интересный. Может пьяный был? Понять не могу! Но ребята тут интересные. Общительные, работящие. Меня это кстати очень устраивает. Я давно ищу такое сообщество серьезных ребят. Помочь никто не отказывается, и это самое главное счастье. Думаю теперь я смогу зарабатывать, заставив моих знакомых мне завидовать!
Это будет моя 101 попытка найти работу мечты.
Похоже звезды наконец-то сошлись, я случайно попал в сообщество работяг, арбитражников. Парни сидят и весь день общаются между собой, угарают. Крутят связки. Получают с этого процент. Самый главный там Эдуард. Он подкидывает парням "связки".
Как и где он их берет, непонятно...
Человек золотой, он готов делиться своими знаниями с другими, обычными ребятами как мы. Тем самым помогая нам улучшить наше финансовое положение и статус в этой жизни
В чате около 1400 человек. Но общаются почему-то около 10 человек, завсегдатаи чата. Может остальные ребята стесняются? Непонятно, чего можно стесняться, если зарабатываешь деньги и просто кайфуешь от общения.
Теперь мне предстоит стать частью этой команды.
Я списываюсь с Эдуардом и начинаю обсуждать принцип работы. Будем перемещать средства с биржи на кошелек и назад на биржу. Получая процент 1-2% прибыли. В день таких кругов можно сделать 10, не более. Иначе будет блок. Или процент ( спред) пропадет.
Или у Эдуарда закончатся деньги, чтобы меня прогревать.....
А вообще это мне что-то напоминает. Схемочку с IOST TLOS и TON. Те самые криптомонетки, с которыми нас пытаются кинуть. Как говорят, повторение мать учения, поэтому пробежимся еще раз. И кому-то это может стоить денег...
Технически схема очень хитро выглядит. Для незнающих может быть очень опасной.
В начале "сотрудничества" Эдуард скидывает пошаговое руководство, как сделать круг. ( прогнать деньги по кошелькам и получить прибыль ). В данном мануале куча слов, куча действий, описаний зачем да как. В этом вся и опасность. Пыль в глаза, чтобы одурачить свою жертву.
Самый заветный кусочек находится буквально в паре предложений.
Чуть не забыл. Важным условием было скачать кошелек, тонкипер (tonkeeper).
(наверно с него легче угонять деньги 🤣)
В начале покупаем монету TON. Перекидываем ее на свой кошелек tonkeeper. И уже с него отправляем на адрес мошенника. (ну я же не дурак, отправлять деньги прямо на адрес мошни, скажете вы)
Только адрес то замаскирован под якобы подсеть web 3.Что это и как это, не важно. Пыль в глаза.
Руководство «как подарить свои деньги» от Эдуарда
И к нам на кошелек возвращаются наши деньги, с процентом сверху. Это нам добрый дядя Эдуард их вернул. Он нас так заманивает и прогревает. Так можно сделать 10 раз, не более. Иначе...... ( кирдык)
Остается вопрос. Как он знает куда вернуть деньги?
Тут в ход вступаем мелкий нюанс. Когда мы переводили ему денежку, на его мошеннический кошелек/подсеть. Должны были указать МЕМОТЕГ. Ему это приходит как комментарий, который он использует для цели - пополнить наш адрес. С целью создать иллюзию заработка. И так как адрес монеты TON у биржи для все одинаковый, своих владельцев активы находят благодаря Мемо тегу.
Обманщик имеет возможность создать адрес с таким вот названием coinbase-web3.ton (это адрес кошелька мошенника)
Через какие то сервисы.
Только когда придет момент вкинуть большую сумму, средств больше мы не увидим никогда..
Вот так одновременно сложно и одновременно просто ребята научились воровать деньги.
Видео полной переписки у меня в канале.
Если приходилось быть жертвой таких обманов, печалиться не стоит. Попасть на это мог каждый. Это уже не простые способы заработка, где обман виден слепому. А целые системы мошенников вместе с чатами и другими людьми. Работающими с целью обворовать доверчивых людей. Будьте максимально бдительны.
Расскажите о таком способе друзьям и близким. Особенно тем, кто связан с криптовалютой. И не стоит смеяться над теми, кто стал жертвой, никто от этого не застрахован. Ведь следующим пострадавшим можете стать и вы, на просторах интернета еще куча более хитрых схем. Которые мы вместе с вами и раскроем.
Приветствую друзья! Хочу поведать Вам свою историю развода мошенниками на 8 лямов рублей якобы на Арбитраже криптовалюты или токенов кому как удобней, делаю это для того чтоб уберечь хоть кого-то от необдуманных поступков. Всё началось с того что увидел в телеге предложения от AlexVolk об обучении и прибыльном деле заработок на пустом месте от 2% на внесенную сумму, для начала он дал адрес куратора @Alexfinpro1 ( Саша Захаров но это не точно ирина могут быть какие угодно скрины будут в этом сообщении, он же Alex Treyder итд итп). Это началось с декабря 2024 года и в начале реально учат чуть чуть и дают зарабатывать на байбит, к стати я так же нашёл про него описание что он мошенник но он мне поведал историю что таким образом с него пытаются выманить деньги и потом снять публикацию. Но вот мы подходим к самому интересному- он предлагает уйти с байбита на кошелёк и тут уже стоит насторожиться пересылает Вам адреса якобы волотильных токинов это может быть TRX, Solana，usdt но есть один нюанс они например в сети полигон POL. И тут стоит проверить эти адреса это подделка токенов по простому фантики, всё операции он и его команда проводят уже через свои обменники их пока 4 ниже сброшу ссылки но это офелированные с мошенниками обменники они даже будут давать Вам вывести небольшую часть средств до поры до времени. А потом если вы с дуру продолжили работать на его токинах он предложит вступить в проект даже пришлёт расчеты, через своего человека поможет взять онлайн кредиты и там уже процент прибыли от 4 до 10% с суммы в сутки и это якобы делается командой и вот вы зарабатываете эти фантики на реально вложенные Вами деньги и тут с их обменника прилетает проверка по KUS , AML в общем вас просят доложить ещё 8% вы берете кредит докладываете и потом объявляют углубленную проверку и просят ещё 7%, но при этом эти злые клоуны Вам напоминают что Вы подставляете всю команду от 5 до 16 человек сценарии разные и вытягивают с Вас до последнего цента))) Они даже могут помочь фантиками частично чтоб вытянуть с Вас последнее. Суть такая с этими ублюдками можно работать только на бирже официально, только Вы перешли на кошельки они Вас поимеют однозначно, поверьте убеждать они умеют. Друзья не повторяйте моих ошибок и удачи Вам сказок в этой жизни не бывает...
Это сканы тех мошенников о которых написано Выше но не факт что это их фото весь механизм описан выше ниже будут ссылки на обменники.
Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом приступил к созданию специализированной платформы для отслеживания подозрительных финансовых операций частных лиц.
По информации от главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, особое внимание будет уделено деятельности дропов - лиц, предоставляющих свои банковские карты для проведения теневых операций.
Статистика регулятора показывает, что около 10 миллионов россиян совершали переводы на карты дроперов, причем большинство из них — обычные граждане, приобретающие криптовалюту или пользующиеся услугами онлайн-казино.
В базе ЦБ уже числится порядка 700 000 дропов, замеченных в проведении сомнительных транзакций.
Основными заказчиками подобных услуг выступают заблокированные онлайн-казино, криптовалютные обменники и нелегальные торговые площадки.
Разрабатываемая платформа позволит банкам обмениваться информацией о подозрительных клиентах и координировать действия по блокировке их счетов.
Кроме того, данные о выявленных дропах могут быть переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования. Конкретные сроки запуска системы пока не разглашаются.
P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист".Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.
