BitMart: «упорядоченное» закрытие и массовые проблемы с выводами
26 июля 2026 года криптобиржа BitMart объявила о начале «orderly wind-down» — поэтапного прекращения работы торговой платформы. Торговля должна остановиться 26 августа, полная ликвидация операций — 31 января 2027 года. Выводы средств, по заявлению компании, остаются открытыми. Уже в первые часы после анонса пользователи столкнулись с системными сбоями: заявки помечаются как «Completed», но транзакция не появляется в блокчейне, заявки зависают в Processing или отменяются, вводятся жёсткие лимиты. Ончейн-данные подтверждают крайне низкий объём реальных выводов. В сообществе активно обсуждают риски exit scam.
Как устроены выводы на криптобирже
Криптобиржа хранит активы пользователей на своих счетах. Когда пользователь нажимает «вывести», система сначала списывает сумму с внутреннего баланса. Затем биржа должна сформировать и отправить реальную транзакцию в блокчейн. Только после этого появляется TXID — уникальный идентификатор, по которому перевод можно проверить в обозревателе (Etherscan, Tronscan и т.д.).
Если статус заявки «Completed», а TXID отсутствует или транзакция не находится в сети, средства фактически остаются под контролем биржи. Именно такая картина массово описывается пользователями BitMart с конца июля.
Хронология и официальная позиция
В официальном уведомлении от 26 июля BitMart заявила, что решение принято после оценки «операционных условий, рыночной среды и стратегического направления». Конкретной финансовой причины не назвали.
Ключевые даты:
26 июля 01:30 UTC — остановка новых регистраций, депозитов и новых ордеров. Фьючерсы переведены в reduce-only.
26 августа 01:00 UTC — полная остановка спотовой и фьючерсной торговли.
31 января 2027 15:59 UTC — официальное прекращение операций платформы.
Выводы, по словам биржи, остаются доступными. Компания настоятельно рекомендовала завершить KYC, закрыть позиции до 26 августа и подать заявки до 05:00 UTC того же дня. При этом прямо предупредила: подача заявки не означает, что проверка завершена и активы уже отправлены в блокчейн. Возможны дополнительные проверки личности, устройств, IP, адреса вывода, источника средств, истории торгов, Travel Rule и санкционных списков. Для пользователей, которых платформа считает связанными с США, установлен отдельный жёсткий дедлайн — 8 августа 2026 года в 23:59 UTC.
Что произошло сразу после анонса
С 26–27 июля пользователи начали массово описывать одинаковые проблемы:
Заявка получает статус «Completed», приходит письмо, но TXID нет или транзакция не находится в блокчейне.
Заявки подолгу висят в статусах Created / Processing или отменяются с возвратом средств на баланс биржи.
Появляются жёсткие лимиты (в том числе порядка 2000 USDT в сутки и меньше).
Сообщения об «on-chain withdrawal freeze».
Даже небольшие тестовые суммы (30–100 USDT) могут висеть десятки минут или часы.
Ончейн-аналитика Lookonchain 27 июля зафиксировала: за более чем 24 часа после анонса через 58 кошельков вывели около 805 тысяч долларов. В один из восьмичасовых промежутков крупных выводов не было вообще. Другие трекеры отмечали отсутствие выводов выше 25 тысяч долларов по Bitcoin, стейблкоинам и альтам.
Актуальные балансы известных кошельков (на 6 августа 2026)
Полный список всех кошельков биржи с актуальными балансами в открытом доступе отсутствует. Биржа никогда не публиковала полный Proof of Reserves.
Главный отслеживаемый горячий кошелёк Адрес: 0x2982bB64bcd07Ac3315C32Cb2BB7e5E8a2De7d67 (часто помечается как BitMart Hot Wallet / BitMart 16)
По данным публичных обозревателей (Etherscan, BscScan, PolygonScan, Blockscan) на начало–середину августа 2026:
Мультичейн-портфель: примерно $36,7–38,2 млн.
Основная концентрация:
TBC (Ten Best Coins) — около $22,2–22,3 млн (≈58–60 %)
BMC (BitMart Token) — около $3,1–3,6 млн
PLXY — около $3,26 млн
SG — около $3,16 млн
GM — около $1,58 млн
Остальное — сотни низколиквидных токенов и небольшие суммы стейблкоинов (USDT, USDC, PYUSD — десятки–сотни тысяч долларов).
Стейблкоины и ETH присутствуют, но в относительно небольших объёмах. Кошелёк продолжает проводить мелкие исходящие переводы, но крупных выводов ликвидных активов в последние дни не видно.
Динамика атрибутируемых кошельков
Начало июля 2026: ≈ $102 млн
27–28 июля 2026: ≈ $69–71 млн
Начало августа: один из публичных кошельков ≈ $63,5 млн (значительная часть в низколиквидном $WFI)
Другие известные адреса из старых disclosures BitMart (0x566A00EE7b48b39eaFc6de905dAD87cc83AfA4D2, 0x7563758243A262E96880F178aeE7817DcF47Ab0f, BTC-адрес bc1qmzaf7207zp2mvm8f2f5qaa4va0hxpgpmpc2ryp и Solana-адреса) либо почти пустые, либо содержат незначительные суммы.
Это только видимые/атрибутируемые адреса. Холодные кошельки и неотмеченные адреса трекерами не видны. Значительная доля активов — низколиквидные токены.
Конкретные кейсы крупных держателей
VIP5-пользователь с примерно 280 тысячами долларов (User ID 14546468). После анонса введён лимит около 2000 USDT в сутки. Мелкий тестовый вывод прошёл с большой задержкой. Все последующие крупные заявки отменялись без генерации TXID. Тикеты поддержки оставались без ответа.
Заявка на 131 103,59 USDT (TRC20, reference 31905319, подана 22 июля). Статус «Created», нет TXID. Обращения через live-chat, тикеты и email — безрезультатно.
Группа из 27 пользователей с суммарно более 3,7 миллиона долларов (максимум у одного — около 700 тысяч USDT) по состоянию на 30 июля. Основные проблемы касались продуктов с USDG и PYUSD. Группа требовала прямого контакта с лицом, принимающим решения, в течение 24 часов и угрожала жалобами в полицию Гонконга, SFC и FBI. Публичных обновлений о разрешении этих кейсов нет.
На X и в Telegram появились аккаунты жертв (в том числе @bitmart_scam), которые собирают доказательства и призывают подавать жалобы в регуляторы.
История BitMart и контекст
Биржа основана в 2017–2018 годах Шелдоном Ся (Sheldon Xia). Основная компания — bachi.tech / GBM Foundation Company Ltd d/b/a BitMart, зарегистрирована на Каймановых островах. Имела регистрацию FinCEN как Money Service Business. Отдельные сущности существовали для Гонконга, Австралии (AFSL получена в июне 2026) и США.
В декабре 2021 года биржа пережила крупный взлом горячих кошельков — оценки потерь составляли 150–200 миллионов долларов. Полноценного Proof of Reserves с деревом Меркла биржа так и не опубликовала.
Незадолго до анонса о закрытии бывший глобальный CEO Nenter Chow публично заявил, что его уволили 24 июля и о решении о wind-down он узнал уже из публичного сообщения. Собственный токен BMX обвалился примерно на 80 % за неделю после объявления.
Позиция биржи и работа поддержки
Официальная позиция неизменна: выводы доступны, задержки связаны с объёмом заявок и обязательными compliance-проверками. На 6 августа аккаунты поддержки продолжают писать о «высоком объёме заявок» и предлагают открыть тикет или отправить личное сообщение. Многие пользователи сообщают, что тикеты остаются без содержательного ответа. Параллельно активно работают мошенники, предлагающие «ускорить» вывод за плату.
Регуляторы и возможные последствия
На момент 6 августа 2026 года публичных заявлений регуляторов по ситуации с BitMart не зафиксировано. Пользователи обсуждают подачу жалоб в FBI, FTC, INTERPOL и правоохранительные органы других юрисдикций.
Если задержки действительно вызваны только compliance и техническими очередями, большинство средств со временем должны уйти. Если же ликвидности недостаточно или происходит селективная обработка, часть пользователей может столкнуться с длительными заморозками. Сочетание внезапного закрытия, слабой прозрачности резервов, ончейн-данных о крайне низких объёмах выводов в первые дни, сокращения видимых балансов (до ~$37 млн на основном горячем кошельке с преобладанием illiquid-токенов) и массовых жалоб создаёт высокий уровень риска.
Заключение
BitMart находится в процессе закрытия. Главный практический вопрос — скорость и полнота реальных ончейн-транзакций. В первые дни после объявления вывод шёл крайне медленно. Крупные заявки по имеющимся отзывам остаются проблемными. Видимые резервы на основном горячем кошельке составляют около $37 млн и сильно разбавлены низколиквидными активами.
Пользователям, у которых средства ещё на платформе, стоит сохранять все скриншоты, тикеты, историю балансов и статусов заявок. Любые предложения «ускорить» вывод за плату — классическая схема вторичного мошенничества.
Подробнее на нашем телеграм канале - https://t.me/skamshot