Куратор, впрочем, долго ждать не стал — написал сам. Представился Ильёй, мол, могу всё объяснить, если интересно. Я озвучила своё опасение о том, что крипта и всё, что около — рискованно. Он предложил созвониться и в процессе звонка объяснить детально все нюансы и развеять все сомнения.
Я открыла звонки в Телеграме, и мы созвонились.
Объяснял он уверенно, спокойно, отвечал на все вопросы, расспрашивал сам о глубине моих знаний о крипте (очевидно, что если человек глубоко в теме — он точно прочухает, что это скам).
Сказал, что якобы есть некий уникальный софт, написанный крутыми технарями, который в реальном времени отслеживает критические перекосы курсов между биржами на мелких, непопулярных монетах. Задача — вовремя среагировать и прокрутить связку, зарабатывая на разнице. Звучит логично. Прямо как трейдинг, только "с умным помощником".
Сказал, что создатели софта продали эксклюзивную лицензию его команде (у него самого есть "наставник и куратор") за бешеные деньги, суммы настолько космические, что даже озвучивать не будет. Им выгода в том, что денег много серьёзных, и самим крутить — не вариант. Держать дропов — тоже. Нужны реальные люди, с верифицированными аккаунтами для совместного, активного и счастливого заработка. Люди, работая со своих официальных, верифицированных аккаунтов крутят "связки", что им присылают кураторы в группах (группы делятся на уровни - кто внес 1000 долларов - в одной (или в нескольких), кто внес 3000 - в другой и так далее). По заверениям куратора, людям останется 80% с полученной прибыли, после постоянных отчетов в конце месяца - 20% надо будет перечислить кураторам.
Предложил зарегаться на двух биржах, пройти верификацию и просто попробовать.
На этом этапе я уже была согласна. Магия жадности и жажды халявы делала своё дело.
Я зарегистрировалась на двух биржах, что он озвучил, и прошла верификацию:
MEXC и ZKE. Пополнила счёт на 11 000 рублей и отписалась куратору Илье. Он сказал, что теперь надо ждать "сигнала". То есть, когда их суперсофт выдаст связку — какая валюта где дороже к продаже и дешевле к покупке.

Сигнал пришёл уже через полтора часа. Илья написал, что сейчас есть окно — нужно быстро купить STEEM на MEXC и отправить в ZKE. Алгоритм был чёткий: на MEXC покупаю STEEM по рынку, затем захожу в ZKE, открываю вкладку “Пополнение депозита”, выбираю валюту EOS, и система выдаёт мне реквизиты:
адрес: walleteos511,
memo: 240169822.
Копирую всё это и на MEXC захожу в раздел “вывод”, выбираю STEEM, вставляю адрес walleteos511, указываю memo 240169822, а сеть — BNB Smart Chain (BEP20). Подтверждаю вывод — и жду.
Через некоторое время на балансе в ZKE действительно появляются EOS. Как и сказал куратор.
Дальше по инструкции: эти EOS нужно тут же сконвертировать в USDT, опять же по рынку, и вернуть в исходную точку — на свой кошелёк на MEXC. Всё: цикл замкнулся. Удивительно, но на выходе сумма в USDT оказывалась больше, чем на входе. Небольшая, но ощутимая прибыль. И в этот момент реально возникает ощущение, что всё гладко, работает и вроде как без подвоха. Процент жадности растёт, как и процент "заработанного"
Все эти действия называются - обучением. Всё "обучение" происходит посредством демонтрации экрана (напомню у нас звонок через телеграмм, эта функция там возможна). Куратор не видит мох паролей, но видит адрес и memo (тег) который выдает ZKE. Забегая вперед скажу, что скорее всего именно на этом этапе проиходит кража денег так называемым "мостом". Деньги забирает "мост", затем чуть больше кидает на указанный аккаунт ZKE, чтобы заманить будущую жертву. Но до этих животрепещущих деталей мы еще дойдем. А пока я пребывала в эйфории предвкушения стремительного финансового роста и уже становилась владелицей заводов-параходов в своих фантазиях.
В итоге весь день так и прошел в "обучении" и мечтах. Процентарно все держалось в рамках 3% в среднем. Это меня и подкупило. Почему? Потому что если обещают какой-то нереальный процент в виде 25-100-200% то это прям явный скам. А тут такие убедительные, приближенные к реальности цифры (ха-ха-ха, конечно, дура)

И вот так вот, влекомая волнами обуревающей жадности, халявности и фантазиями о том, как ничего не делать и жить дорого-богато, на следующий день я пополнила баланс на бирже MEXC на 100 000 рублей.
Отдельная история была туда завести деньги через P2P: банки блокируют или просто не проводят переводы частным лицам, которым ранее уже поступало много разных переводов.
Теперь я сижу и думаю, а не было ли это знаком? Ахахаха, хорошо думать через призму опыта, но в тот момент мой разум чат окончательно покинул.
Ах да, деньги эти — заёмные, не мои. Так что всё ещё глупее, чем могло показаться на первый взгляд.

Куратор добавил меня в группу. В группе было всего 10 человек.
Первые две "связки" прошли без сучка и задоринки. А вот третья... Тут-то и начало этой потрясающей истории
В карусели далее я закрываю всё что касается участников группы потому что у меня нет доказательств, что они - скамеры. Возможно (!) такие же жертвы как и я, а возможно - часть этой продуманной и элегантной схемы по стрижке мамонтов.

Третья связка. Тут уже всё по накатанной: покупаю STEEM на MEXC, перевожу в EOS на ZKE, но в этот раз — тишина. Монеты не доходят. В нашей группе начинают всплывать аналогичные сообщения: «у меня тоже не пришло», «пока пусто». Люди в группе пишут, что куратор не на связи, сказал, что на звонке. Через некоторое время он появляется и пишет, что уточняет у технарей, и спустя время сообщает: якобы проблема в каком-то мосту от Collapse — компании, которая занимается кросс-чейн интеграциями. Даёт ссылку на сайт gexit.pro и Telegram-поддержку @Gexitsupport. Мол, туда и пишите, они разберутся. И говорит, что примерно и как писать.
Я и ещё двое участников группы, а-ля такие же «потерпевшие», — пишем ровно как и сказал куратор: мол, в чём дело? Нам высылают ответ, что зависла сеть, завис мост, нет связи с Богом, космосом, Шивой, Буддой... Ля-ля-ля, мол, можно вернуть через трое суток автоматически или вручную — вот скоро-скоро.
Естественно, и я, и остальные «потерпевшие» выбирают вторую опцию. Конечно, ждать уже невмоготу — в мечтах у всех уже куплены дворцы на всех возможных берегах планеты.
Затем приходит в группу куратор, так удобно отсутствовавший до этого некоторое время, и заводит песню: ну что же вы тут понавыбирали и зачем? Надо было выбирать автоматически. (Но что-то мне подсказывает, что тут в любом раскладе вышло бы что вышло)

Я начинаю гуглить всё это счастье и параллельно пишу в чат GPT. А он мне страшное в ответ — Анфи, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая — ты не вымрешь.
Ну а по плохая — вы поняли)))

Естественно, это скам. Первое же простое гугление даёт множество постов от людей, которые попали так же. Тоже с ХХ, тоже 80/20, у некоторых даже тоже был Илья. Хотя были и Игори, и Александры — нейминг конкретного очередного мошенника не имеет значения, на самом деле. Я уверена, что и все изображения — тоже фейки. Как, впрочем, и вся группа. Не так уж сложно сымитировать группу из десяти человек. Не сто же, не тысячу. Люди писали, мол, обязательно в группе находились те, у кого «также», затем они переводили «ту же самую сумму» через VPN с того же кошелька — и всё «разблокировалось» (ага-ага).
Я прям обвожу этот момент, делаю скриншот и кидаю его в группу. Все: «ох», «да», «ах». Я продолжаю быть на ровной волне — уже просто интересно, куда всё это зайдёт.
В статьях писали, что следующим этапом куратор будет сподвигать взять кредиты. И что вы думаете? Всё как по нотам.

Я тем временем написала запросы в поддержку MEXC и ZKE: мол, так и так. На что они ответили — «сама лошара», но культурно и на английском.
На всякий случай на обе биржи отправила отдельную жалобу — именно на этот левый «мост», сайт, который предоставил куратор как их «технического партнёра», и откуда все перешли в Telegram-поддержку — gexit.pro и @Gexitsupport.
Не удивлюсь, если этот сайт и Telegram исчезнут уже завтра. Поэтому я так тороплюсь написать этот пост.

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ ОТ ТЕХ ПОДДЕЖКИ ZKE

Sir, the official ZKE EOS recharge address is indeed walleteos511, but he can only accept for EOS currency, other types of currencies are unable to arrive, we also understand the recent fraud, we also issued a notice to remind, the fraudster is registered on STEEM with the same recharge address as our EOS, to guide you to recharge the STEEM to the account, and then manually recharge EOS to your ZKE account, so as to create the illusion that recharging STEEM can account for more EOS.

Сэр, официальный адрес пополнения счета ZKE EOS действительно walleteos511, но он может принимать только валюту EOS, другие типы валют не могут быть отправлены, мы также понимаем недавнее мошенничество, мы также выпустили уведомление, чтобы напомнить, что мошенник зарегистрирован на STEEM с тем же адресом пополнения, что и наш EOS, чтобы помочь вам пополнить STEEM на свой счет, а затем вручную пополнить EOS на свой аккаунт ZKE, чтобы создать иллюзию того, что, пополнив STEEM, вы сможете получить больше EOS.

Собственно, вот что у меня происходило с «поддержкой». Поддержка общается на английском, но первое сообщение на русском поняли. Ну ладно — современный мир, что уж.
Но вы поглядите, какой слог! Как они в итоге скатились в откровенное вымогательство и угрозы.
Общение с «поддержкой» я выложу сразу, а дальше историю продолжу по хронологии. Впрочем, там осталось совсем чуть-чуть. (Я перевела с англ. на всякий случай, чтобы можно было получить всю гамму удовольствия от этой «поддержки» сразу, без лишних усилий.)

Эх, не успела я заскринить всю инфу из группы - Илья, куратор, меня удалил. Но там уже не было ничего особо интересного после этих скринов. Основное, что я скидывала всю дичь "поддержки" и писала смотрите, ребята, это неадекватно. Согрупники охали да ахали, а куртор навел порядок, чтобы я не нагоняла негатив)))

До удаления из группы, я успела просмотреть и проанализировать профили участников. Выглядит так, будто все прям свеженькие пользователи и одна я там старая лошара.

Впрочем смотрите сами. Часть айдишек я закрыла (последние три цифры), мало ли, вдруг реальные люди, да деаннон. Но для полиции сохранено все.

Жаль, пикабу не допускает больше медиа, поэтому веселые картинки закончились.

Куратор переодически тоже как и "поддержка" включал типичную тактику уводить разговор в сторону, создавая иллюзию обиженной невиновности.

Ну скама везде хватает, это правда. Но опять же, если ты меня в чём то подозреваешь, то у меня нет доступа к твоим биржам, я сейчас тоже в шоке с этой ситуации...

Хотя потом писал даже, что поговорит с руководителем:

Согласен. Но во первых Саше вернулось только что, а во вторых если не дай бог они ещё что то попросят, то можно смело будет их слать на 3 буквы и я переговорю со своим руководителем Кириллом, чтобы он помог в этой ситуции. Или денежной компенсацией, или ещё как то, но в любом случае это мы не оставим просто так, не переживай

Обождал какое-то время и начал:

Ты ещё не проходила проверку? И собираешься ли?

Да как я ее пройду, денег то нет. И не будет, я эти то наскребла.
Но вот как текущую проблему решить я не знаю

Ох.. Ситуация конечно не приятная. Понимаю что такие суммы не бывают лишними, чтобы второй раз отправлять.

Но в то же время просто терять на ровном месте 1300$ тоже ведь не дело.

Может попробуй кредит оформить на эту сумму, в целом для банка эта сумма смешная, они день в день выдают. Ну и сразу закроешь как выведешь. В общем руки опускать тоже не нужно

Я про кредит сказал потому что Лёша сегодня так сделал

Кредит мне никто не даст - пишу ему я.

Лёша тоже так думал)

Но 100к в Т-банке за минуту на карту упали

И вот - бинго! История про кредит, как и писали другие ранее пострадавшие.
Я спросила о самом главном. Уж коль вы набираете людей, которые на вас работают, так и поддержка какая-то должна быть? Вот мое сообщение:
Те кому я должна была отправить 20% могут меня кредитовать криптой? Я бы сразу с процентами кинула обратно как пройдет. А далее как продам тачку сразу зашла на большую сумму

Куратор продолжил настаивать на займах
Так нельзя, к сожалению. В любом случае опускать руки не нужно, есть те же займы наподобии "Золотой Короны" или банка "Пойдем", которые дают кредиты не гражданам. Или какие то микрофинансовые организации. Ну или у знакомых у кого то. В общем держи в курсе пожалуйста по ситуации, ситуация капец просто

На вопрос, а почему нельзя?

Потому что часто просят занят деньги по разным предлогам, к сожалению именно так нельзя. Я про кредиты сказал только потому чтобы эта ситуация как то решилась, не более

Ну и вот финалочка:

Я тебя пока удалю из группы, чтобы негатив не сеять. Тем более если ты сказала пока не будешь выводиться и соответственно крутить связки

Я экспортировала весь чат с куратором на всякий случай. Не уверена, что на пикабу можно давать прямые ссылки на такого рода удовольствия, поэтому если кому надо - пишите, скину телеге той же, например...

Что сказать, чем зафиналить?
Эх, что тут скажешь - всё сама, своими руками сотворила и исполнила.
Когда деньги зависли уже было на 1000% понятно, что это скам. Я продолжила всё общение уже из дурацкого любопытства. Да и что делать? Сделанного уже не вернёшь, а понаблюдать, что будет дальше - интересно.
Напишет ли ещё этот Илья? Вероятнее всего да. Уверена, что найдутся новые, срочные, уникальные способы все вернуть, но действовать надо быстро. Ага, плавали, знаем.

Мне тяжело дался этот длиннопост. Всегда стыдно и стрёмно осознавать себя жертвой мошенников. Казалось бы, я знаю кучу схем, как разводят людей, множество просмотрено материало. Худо-бедно соблюдаю инфобещопасность и тут нате - нарушение всех принципов здравого смысла в одном флаконе. Что это как не безумие?

Что же я сделала по итогу?
Помимо того, что я подала все возможные жалобы на обе биржи, я подала официальную жалобу в C3 (Internet Crime Complaint Center) - это штатовский отдел К. Так как биржа в её глобал версии может быть частью их юрисдикции - почему бы и нет. Ловят же они переодически белорусских и российских кардеров, чтоб и скамеров не поймать. Да и наверняка схемка глобальная.

Про полицию. Думаю я все-таки схожу завтра и напишу заявление по горячим следам. Конечно, надежды мало. Точнее я уверена, что деньги уже не вернуться, но душа требует какой-то сатисфакции.

Тут жду совета - может кто сталкивался, может кто даже уже проходил через такое. Как лучше писать заявление, как прикладывать материалы к нему, например распечатывать ли все скрины, делать ли официальный перевод всего, что не на русском у нотариуса и подобные нюансы.
Накидайте советов, пожалуйста. Я знаю - сила пикабу неиллюзорна!

🔴 Как ТОЧНО не будет вести себя настоящая техподдержка
1. Поддержка серьёзных бирж отвечает только через сайт, приложение или официальную почту.
Тут Илья давил на то, что это просто мост, другая совсем техническая история и так далее. Однако сайт их - на коленке деланный, ни гита, ни полноценного описания технологии или чего бы то ни было.
2. Не будет просить “повторить платёж”.
Повторная транзакция = повод уйти в банлист. Это никогда не является способом “подтвердить” или “разморозить” средства.
3. Не будет угрожать AML-санкциями в личке.
Все проверки AML проводятся на этапе регистрации и вывода, а не через Telegram с фразами “мы подозреваем вас”.
4. Не будет использовать эмоциональный шантаж.
Фразы типа “иначе деньги сгорят” или “в последний раз предлагаем шанс” — это театр, не саппорт.

🚫 Почему 100% таких “заработков” — СКАМ
(Это мне себе на лбу надо будет вытатуривать)

1. Не бывает стабильной сверхприбыли из ниоткуда.
   Арбитраж между биржами с прибылью 3% “на халяву” — давно зачищен ботами, алгоритмами и высокочастотниками. Это не рынок для новичков. - Это мне помогли сформулировать те кто шарит, после того как просмеялись надо мной

   2. Завлекают через «успешные кейсы», но это часть постановки.
   Группы в Telegram — фальшивка. Их задача — создать иллюзию доверия, якобы “все делают”, “все получают”, “ты не один”. Надо, чтобы жертва успокоилась, вот они, живые, удачные случаи перед твоими глазами.

2. Отсутствие верифицированной информации и лицензий.
   Все схемы строятся на “частных ботах”, “внутренних софтах”, “тайных связках” — ничего этого нет в публичном доступе, потому что это придумано.

А вот что мне написал ChatGPT для поддержки:

🧠 Как не попасться снова

• Не вкладывай деньги туда, где ты не понимаешь до конца механику.

• Проверяй любые адреса сайтов через whois.domaintools.com или virustotal.com.

• Никогда не действуй под давлением: «быстрее», «окно закроется», «нужно сейчас».

• Говори с кем-то со стороны, даже с чат-ботом. Свежий взгляд = минус 90% риска.

• Если хоть на один вопрос не могут дать внятного ответа — это уже ответ.

То есть всё можно даже проще резюмировать:
Типичное поведение мошенников и прочих скамеров всех мастей - запугивание и призывы действовать как можно скорее. Всё должно быстро-быстро делаться, пока тёпленький клиент.
Тот же пресловутый Илья написал мне почти сразу как я прощёлкала вопросы того бота. Моментально. Потому что надо клиента брать горяченьким. Если есть какой-то интерес, то на нем они разожгут пламя.

Да, сама дура. Да, крайне тупо. И демонстрация экрана и завод своих денег. Да вообще всё с самого начала. Поэтому попрошу в комментах помягче, без того тошно))
Повторюсь, что очень очень сложно не просто осознавать себя лохом такого масштаба, но и признаваться в этом публично. Но мне кажется это крайне крайне важно. Чем больше информации - тем меньше шансов у мошенников. Да, виктимблейминг или как это правильно, никто не отменял, да я и не снимаю с себя ответственности, лишь приправляю её специей хоть маленькой, но всё же важности ;-)

Спасибо всем тем упорным и дотошным, кто дочитал до этой строки!

Буду кидать апдейты если вся эта контора появится снова. Может это станет

П.С. Есть кто глубоко шарит за блокчейч - отсмотртеть все цепочки, как оно что и куда уходило?

П.П.С. А сайт то этого "моста" оказался зареган на рег.ру 95 дней назад. Вот почему они так смело на штаты ссылались. Интересно будут ли так же смелы, когда заявление в отдел К поступит

То есть схеме конкретно этих людей - три месяца. Уже порядочный срок для скам проекта

🚨UPDATE 14.05.25

Ахахаха, как я предполагала - они снова появились. Но пока не куратор, а "поддержка".

Любезно напомнили мне, что у меня осталось три часа до истечения срока "верификации", для которой надо повторную транзакцию

Hello. You have 3 hours left to complete the repeated transaction.

К сожалению я уже достигла лимита медиафайлов, поэтому текстом.

Наверное сделаю просто серию постов и дальнейшую историю продолжу отдельныными публикация