В Сургуте накрыли банду дроповодов, скупавших банковские карты несознательных граждан и использовавшие их для аккумулирования средств полученных незаконным путем.
Фигуранты обналичивали деньги которые поступали на карты приобретенные ими у посторонних людей, после чего, через криптобиржу переправляли средства кураторам за вычетом своего процента за работу.
По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил 94 миллиона рублей.
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 187 УК РФ, троих фигурантов определили в СИЗО, остальные- под подпиской пока гуляют, сколько всего в схеме участников, не уточняется.
Раньше мошенники заставляли покупать мобильники с гарнитурой, теперь "выдают"...
Началась история со звонка из "соцзащиты", после чего уже по класские позвонил "сотрудник правоохранительных органов", который объявил деду, что в отношении него заведено уголовное дело, выслал в мессенджер некие документы- протоколы и постановления и убедил мужчину, что первоначальные разбирательства проходят с «подозреваемыми» в «специальном закрытом чате».
Дедуля поверив в реальность происходящего "подписал" некое "обязательство о неразглашении" (КАК???), и в получении "конспиративного мобильного телефона"... Если раньше деньги переводили на "безопасный" или "специальный счет" с обязательным "декларированием", то в случае с этим дедом, прошла "операция по замене банковского счета" результатом которой стали похищенные мошенниками средства самого пострадавшего и его супруги, которые он исправно снимал со-счетов и передавал "агентам" называвшим ему секретные "пароли" и выписывавшим филькины грамоты о получении средств.
Остается только оставлять подобные послания на дверях квартир, другого способа донести до граждан информацию я придумать не могу.
Прокуратура Москвы напоминает: никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят граждан снимать денежные средства, переводить их на другие счета, никогда не присылают курьеров, никакие банковские документы через третьих лиц также не передаются. Так действуют только мошенники. Прекратите разговор, положите трубку.
Пенсионера из Братска "обули" на 17,1 млн. руб. при помощи такой же жертвы (как она сама утверждает).
Началось все со звонка доставки, якобы пенсионеру пришла посылка и нужно подтвердить кодом из СМС, затем по накатанной: ФСБ, Росфинмониторинг, поддержка Госуслуг- аккаунт взломан преступниками, деньги в опасности, нужно срочно установить на телефон государственное приложение для связи с ФСБ. Но телефон у дедули был кнопочный, по этому убедили его поставить приложение на планшет.
По видеосвязи окончательно запугали деда уголовной ответственностью за разглашение и начали выводить деньги на "спецсчет", за которыми приезжала пострадавшая ранее от действий мошенников женщина. В конечном итоге, мошенники убедили деда передать ей свою карту и оставшиеся деньги она сняла самостоятельно.
У меня только один вопрос: если она записала часть разговора с мошенниками, то она что то подозревала? Мошенник не видел, что она снимает? Или это попытка уйти от ответственности? Ведь когда тебе передают карту, что бы снять деньги, это же не курьерство "коробочки с чем то", ведь так?
Развод начался стандартно- позвонил курьер, якобы везет цветы, выманил код из смс, а потом подключились "силовики".
Итогом "доставки цветов" стали более 3 000 000 руб. Сначала заставили произвести дистанционный обыск, затем опустошить папин сейф в котором на тот момент лежало из добра:
8 000 долларов
505 дирхам
Золотые слитки общим весом 225 гр.
Ювелирные украшения.
Все это, девушка отдала "сотруднику в штатском", после чего, сняла со своего счета 120 000 руб и тоже отдала "сотруднику", но уже другому, ну на десерт - перевела 50 000 по номеру телефона указанному мошенниками.
Второго курьера взяли, первый пока гуляет на свободе.
Куча комментаторов, которые просто не понимаю, что пишут и требуют самых жестоких кар для школьницы. Очень легко рассуждать, пока ты лично с этим не столкнулся. Такие "каратели", сами попав под раздачу, плакать будут и жаловаться. Тут полно было таких постов.
Поэтому я согласен с теми, кто считает, что бороться надо с системой. Мошенники совершенствуются и не факт, что школьница понимала, что делала. Масштабы махинаций растут. Никакие 90-е с этим не сравнятся.
Например, на вполне легальном ресурсе HH размещена куча подобных вакансий. Администрацию это не заботит - главное траффик нагнать. Внешне всё хорошо - просто работа по, например, какому-нибудь администрированию сайта. Связываешься и там начинают просить оформить ИП, счёт и всё такое. Тоже, вроде не особо страшно, хотя это и нарушение закона. Масса бухгалтеров таким промышляет. Они сильно давят и отбиться, особенно школьнику, очень тяжело. К тому же, банкам это тоже выгодно и они всячески способствуют таким операциям.
Потом опять тянут резину - мол, что-то идёт не так. Счёт не активирован, что-то платёж не проходит и всё такое. Просят ещё открыть счёт в другом банке. Затем просят сделать пробную проводку. Дескать, чтобы всё проверить для начисления зарплаты. Мы, дескать, скинем деньги авансом, а потом рассчитаемся.
Если подробно про дропы не знать, то можно крепко затупить. У меня дочь два дня назад так чуть не попалась. Она всё знала, мы ей рассказывали, но она до последнего не хотела верить, что её разводят - так всё убедительно звучало. Лишь когда деньги попросили перебросить со счёта на счёт, всё стало окончательно ясно.
КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Первое уголовное дело за предоставление данных карты для мошеннических переводов возбудили в Красноярском крае. Фигурантом дела стала 16-летняя школьница, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
"В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Фигуранткой уголовного дела стала несовершеннолетняя жительница города Назарово. <…> В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - сказали в главке.
По информации полиции, 16-летняя школьница нашла в социальной сети объявление о работе в удаленном формате. Она связалась с авторами объявления, и ей предложили предоставить данные банковской карты, на которую будут поступать денежные средства, которые девушка в свою очередь должна будет переводить на определенные реквизиты. Девушка согласилась и в течение нескольких дней осуществляла переводы, за что получила 1,6 тыс. рублей. При этом в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Похищенные у нее деньги поступили на счет школьницы, после чего она перенаправила деньги на другие счета.
Школьнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В рамках расследования уголовного дела ее сотовый телефон был изъят для проведения экспертиз.
Всем привет. Хотел поделиться не самой приятной ситуацией, а именно историей о блокировке всех банковских счетов по ФЗ 161. Вкратце расскажу предысторию: я являюсь самозанятым и предоставляю услуги по подбору персонала. Вот получаю очередную оплату за свои услуги на карту Т-Банка в размере 31000 и 90000 18.06.2025 (обычно сразу перевожу на счета по оплате кредитов/аренды квартиры/накопительный счет) .
К сожалению чек сохранил только один. Далее полная блокировка счетов и входа в онлайн приложение по всем банкам.
После получения денег начал их раскидывать между своими счетами по СБП(19.06.2025). Казалось бы всё в порядке, деньги надежно защищены и я спокоен, ибо на все основные обязательства деньги отложены уже. Но не тут-то было. 20.06.2025 утром начинают приходить масса сообщений о блокировке счетов
Это часть банков которые первыми заблокировали
Первым делом бросаюсь заполнять заявление в приемную Банка России по удалению из списка ФЗ 161.
Ожидаю долго и мучительно, ведь у меня есть обязательства по обслуживанию кредита (автокредит в совкомбанке, с обязательным условием использования карты халва 5 покупок на сумму 10к в месяц). При не выполнении обязательств ежемесячно - меня наградят штрафом в +4% к процентной ставке и пересчет автокредита.
Вуаля - получаю ответ от ЦБ и чему очень даже сильно удивляюсь (ответ кстати ожидать около 15 РАБОЧИХ дней)
Как видно из ответа - мои данные направили в ЦБ РФ банк клиентом которого я никогда не был, а именно ВТБ, а так-же якобы сведения от МВД о совершенны противоправных действиях.
Сразу же после получения данного ответа я подаю заявление онлайн приемную МВД и отправляюсь в банк ВТБ лично, для получения разъяснений. Как итог - в банке разводят руками, говорят что у них даже нет моих данных чтоб их отправили и советуют ехать для получения ответов в основной офис, в Москва Сити. Приехав туда ответов как полагается я никаких не получил, но дали возможность написать заявление.
Сори за почерк, но как есть
В заявлении попросил направить заявление в Банк России в онлайн приемную об исключении моих данных. Через день или два пришло сообщение о том что зарегистрировали мой вопрос. Как итог - рассмотрели заявление довольно быстро, за несколько дней, и посоветовали писать заявление в онлайн приемную самостоятельно или прийти в отделение банка для этого. (А не для этого ли я уже писал заявление???)
Пока еще ответа от МВД никакого не было, но пытался разобраться что не так с ВТБ. Отправился опять в отделение банка, написали соответствующее заявление и отправился домой. Вот прошло уже более месяца, но сообщение о том что зарегистрировано даже не приходило. Так же отправился в другое отделение (куда было ближе) на БДД, чтоб получить справку о том что я не являюсь клиентом банка ВТБ и никогда им не был. При входе попросили не брать талончик, сказали сразу направляться за отдельный столик. С сотрудником составили заявление, сказал что примерно 3 дня ожидать данную справку. Как только будет готово - мне придет уведомление. Я убедился в том есть ли мой номер телефона у них или как они мне сообщат - получил подтверждающий ответ, и со спокойной душей ушел оттуда. Вот прошла неделя но всё так-же тишина.
Месяц идет, а я так и не могу сделать 5 покупок с карты халва. Со мной связываются из МВД и приглашают в отделение по поводу моего заявления. Приходу в тот-же день и даю объяснения. Там-же посоветовали получить справку о судимостях, там должно быть указано есть ли на меня какие-то возбужденные дела или нет. 16.07 получаю постановление об отказе в возбуждении дела по моему вопросу.
Через день уже получаю повторный ответ от ЦБ на снятие с 161 фз. Ответ такой-же как и в первый раз.
Отправляю заявление в 3й раз в онлайн приемную уже прикрепив постановление и объяснив что клиентом ВТБ никогда не был. Через день приходит справка о судимостях где говорится что так-же ничего нет
Сейчас ожидаю ответ от ЦБ РФ(он должен прийти до 7 августа), если всё так -же будет то уже пожалуй в крайний раз отправлю вместе со справкой о судимостях. Если и это не поможет то останется только судиться. И направлять иск на сумму штрафных санкций которые против меня введут СовКомБанк примерно 4августа (дата платежа по кредиту и выполнения обязательств)
УБК МВД России на основе данных, собранных за последние две недели, провело анализ и выявило, от имени представителей каких ведомств мошенники чаще всего пытаются вводить граждан в заблуждение. Подробности – в материале сетевого издания PROKHAB.RU.
По результатам исследования, в 50% случаев мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти, таких как МВД, ФСБ, РКН и Росфинмониторинг. В рамках своих преступных схем злоумышленники распространяют сообщения о якобы неправомерном доступе к банковским счетам, финансировании запрещённых организаций, а также о доверенностях, оформленных на террористов.
На втором месте по частоте встречаемости находятся представители финансового сектора, включая Центробанк и коммерческие банки. В 30% случаев мошенники представляются сотрудниками банков, сообщая о блокировке счетов или необходимости срочного перевода средств на так называемые «безопасные» счета.
Третье место занимают управляющие компании и жилищно-коммунальное хозяйство — на их долю приходится 10% случаев мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам с просьбами сообщить коды из СМС-сообщений или предлагают заменить домофоны и счетчики.
Далее следуют МФЦ и портал «Госуслуги» с долей 7%. Мошенники рассылают сообщения с требованием подтвердить личные данные якобы для защиты аккаунта.
Замыкают пятёрку лидеров социальные службы и страховые компании, на которые приходится около 3% всех случаев. Гражданам предлагают оформить страховки или льготы с обязательной передачей личной информации злоумышленникам.
При этом стоит отметить, что «безопасные», «специальные» и «защищённые» счета существуют исключительно в мошеннических схемах, и средства, переведённые на них, сразу же оказываются у преступников. В случае сомнений в безопасности своих финансов рекомендуется самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на банковской карте или в мобильном приложении, чтобы уточнить наличие возможных угроз.
