В последнее время мне начала попадаться реклама арбитража с переходом в тг каналы. Решил поинтересоваться, что за приколы и где же можно, наконец-то, получить бесплатные деньги. Ради эксперимента написал владельцам нескольких каналов и сразу же словил красный флаг в виде абсолютно идентичных голосовых сообщений от двух разных (или нет) людей.

Явно чувствуется прогрев. При этом делается упор на то, что в связке НЕ используются левые обменники и биржи. И что арбитраж работает абсолютно без рисков! Ну окей, поехали дальше. Немного пообщавшись, выкатывается следующая схема.

Предлагают внутрибиржевой "арбитраж" с монетой HIVE на бирже MEXC. Ты покупаешь её на споте, затем делаешь вывод типа сам себе, потому что, внимание, ты вставляешь свой UID в поле для адреса в сети и свой memo tag. Выглядит максимально безопасно, не так ли?

Для MEXC адрес в сети HIVE это mxchive - это общий адрес для всех пользователей биржи. Конкретный кошелёк определяется как раз с помощью memo. Если ты впишешь в поле адреса что-то другое, то это уже будет чей-то ещё кошелёк, если вообще такой адрес существует. Но мы же вписываем туда свой UID!

Вот тут я сначала не понял, каким образом происходит собственно скам. То есть, ты отправляешь деньги на несуществующий кошелёк, они либо пропадают, либо транзакция не проходит. Судя по тому, что я изучил про HIVE, будет второй вариант. Тогда я решил проверить транзакции с кошельком mxchive в блокчейне.

Они узнают ваш UID и создают кошелёк с названием тупа "uid(ваш UID)". А затем происходит магия, ваша транзакция проходит, но естественно на свежесозданный кошелёк мошенников. Затем они "обрабатывают" вашу транзакцию, добавляя к ней небольшой профит и засылают монеты вам обратно на MEXC. Вау, арбитраж работает! Можно заходить на всю котлету!

Как они создают фишинговый кошелёк? Разумеется с помощью обычной советской соц. инженерии. Когда ты вводишь свой UID в поле адреса, биржа не даёт этого сделать и выдаёт ошибку. Ты об этом говоришь "куратору", который просит скинуть скрин, как ты заполняешь свои данные. И вуаля, в ту же минуту кошелёк создан!

Вот вам история бедолаги, которого соскамили на 20000 HIVE. На момент написания статьи это в районе 4000 USD. Скаммеров, к сожалению, много, возьмем к примеру вот этот кошелёк с говорящим названием hivecoinfree, он довольно давно работает.

В транзакциях нашёл вот этот кошелёк uid63152342. В истории транзакций видим: когда скаммеры создали этот кошелёк и что на него пошли зачисления с кошелька биржи MEXC.

Со стороны мошенников это выглядит так: от фишингового кошелька приходят монетки, накидывают "спред" сверху и отсылают обратно пользователю на биржу (обратите внимание на memo 106801).

Что за 106097? Скорее всего это уже кошелёк скаммеров на бирже. На этот адрес несколько раз отправляли круглые суммы в одну сторону.

И это только один случай из... да я даже представить не могу, из скольки. И сколько денег честных работяг украли таким образом.

Если вы наткнулись на эту статью в поисках информации про арбитраж в телеграм каналах - то вы на правильном пути. Любое предложение гарантированного заработка, неважно, что это будет: арбитраж, сигналы, дропы, шмопы - с вероятностью 99.9% СКАМ.

И таких монет, на которых можно крутить схемы, много. Это должна быть монета, где, вместо автоматически сгенерированного адреса, пользователь может создавать адреса с видом юзернейма (hivecoinfree). Из таким монет: HIVE, WAXP, IOST, EOS, etc.

P.S. Прошу прощения, если эта информация не новая, я упоминаний не нашёл.

Понимаю сам лох, но надо предупредить других, чтобы не развелись (на своём горьком опыте).
Хотел, я значит сэкономить. Думаю... "куплю сертификат по-дешевле, сэкономлю 500 рублей" (условно сертификат на 1500 рублей стоит 675 рублей) . После небольшого "гугления", нашел телеграмм канал https://t.me/ozon_sertifikaty_bally и бота https://t.me/miya_robot
Почитал. Выглядит правдоподобно. Канал постит информацию с марта 2024, есть "живые" отзывы https://t.me/miya_feedback Ну думаю возьму пару купонов. Взял самый дешевый, а заказ "а-ля не сработал", но деньги списались.
Потом смотрю через 15 минут произошла отмена оплаты, написал в "техподдержку" этого бота https://t.me/miya_help : Там меня уверерили "а-ля технический сбой " всё в порядке. Вот у нас и отзывы хорошие, мы красавцы, работаем долго и т.д. ну в общем, развели на еще одну покупку. И как только я перевел деньги: резко исчезли, почистили историю переписки и перестали выходить на связь. (Да, да. Меня должно было это насторожить, но я что-то проворонил момент и обычно по таким ценам на Юлито тоже продают сертификаты и всякие купоны).
____
Этому человеку хотелось бы накидать репортов и заблокировать (надеюсь, карма существует)
Предоставляю скриншоты канала. Будьте бдительны и берегите себя. Пожертвовал получается собой. Надеюсь, кто будет "гуглить" попадется на меня. А не на этот "канал". Пост нацелен затэгать эти ресурсы и вывести в поисковике выше канала.

Номер мошшеника. Карта в описании скриншотов

Привет читающему! Довольно банальная история будет ща. Крч листал я новости в тг каналах, смотрел мемчики и тут наткнулся на пересылку конкурса внутри телеги (1 скрин) ну и решил залететь подписаться, подумал «айда залетит».

Уже к вечеру, зайдя в этот канал наблюдаю такую картину: Чел кидает скрин онлайн банка ( хз что за банк, мб втб) с балансом в 200к(так называемый «банк конкурса») и пишет: «запускаю конкурс, кидаешь мне сумму она умножается на 10 и я перекидываю умноженную сумму тебе на карту, конкурс активен пока есть деньги на балансе онлайн банка». Ну и что ты думаешь) решил я попробовать, перекинул 200 рубасов, затем скрин перевода, чувак моментально отвечает, дрожащим голоском говорит что можно скинуть еще больше и соответственно больше вывести, на что я отказался, после чего наш мистер бист продолжал попытки уговорить меня скинуть еще хотя бы 100 рублей. Я все шел в отказ и.. он пошел ва-банк… и говорит мне: «У нас такая тема в конкурсах есть, если кто-то кидает 5555 рублей одним переводом, то забирает весь банк себе». Я начинаю говорить, что больше у меня нет, степуха последняя, хуй без соли доедаю и т.п. После моих слов сумма с каждым разом начала понижаться на 1111 российский рубль)))) Спустя время наш маленький мошенник решил забить и пропал на какое-то время из сети и не читал сообщения( ¡спойлер! Он так их не прочитал) выложил 3 скрина с «победителями» и удалил все скрины этой благотворительности у себя на канале..

Вот такая история получилась…

Я понимаю, что это очевидный скам, однако буквально 1,5 часа назад был немного другой конкурс (по типу царь горы — кто больше кинет бабок, то может выиграть весь банк (50к)) Чувак выкладывает скрины переводов ему на карту, я не думаю что это подделка, тк имена разные все время разные, хотя хз.

В общем и целом просто хотел предупредить, что появился подобный скамер, закупающий активно рекламу в других тг каналах и постепенно набирающий популярность. Если вам не в падлу, то можете кинуть жалобу на этот канал.

https://t.me/nwlholy

Спасибо что прочитал, друг! Всех благ тебе и здоровья! :)

P.s кстати первый мой пост здесь хы

Поделюсь своим опытом. Когда я создала канал в телеграме и начала выкладывать свои украшения, мне начали разные люди предлагать услуги по набору подписчиков.

На момент, когда ко мне обратилась некая Светлана, у меня в канале было 55 подписчиков. Светлана рассказала про схему, которую она назвала "круги" или еще "гивы".

Суть в том, что на каком-то канале с большим количеством подписчиков (17, 15 тысяч) проводится розыгрыш подарков или денежной суммы. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на несколько каналов. Вот мне и предложили заплатить, чтобы стать этим каналом, на который должны подписаться жаждущие денежного приза. Светлана сказала, что придет 300-500 человек, из которых потом отпишется примерно 10%.

Эти товарищи, конечно, уверяют, что аудитория 100% "живая".
Каждый раз, когда я соглашаюсь, я, конечно, предполагаю, что это может быть развод. Но так как суммы за участие небольшие, то рискую. Надо же что-то делать с продвижением.

Два раза я платила по 1500 рублей за эта схему. За два раза в мой канал пришло около 600 подписчиков. Я порадовалась, начала ждать реакций, комментариев, и даже заказов украшений)

Но не тут-то было. Не было ни одного заказа. Мало того, даже реакций не стало хоть чуть больше, чем было обычно с 55-ю подписчиками. Ни одного комментария от новых подписчиков.

И хотя меня предупредили, что часть людей будет отписываться, описывались они как-то странно. Несколько дней их 620, потом в один день минус 40 человек. Потом 580 несколько дней, вдруг опять минус 40-50 человек. Как по команде отписываются. И когда зашла в список подписчиков, обнаружила кучу удаленных аккаунтов! За несколько недель количество подписчиков с 620-ти снизилось до 65!!! И этот при том, что 90% всех аккаунтов были женскими.

Когда Светлана предложила мне еще один "гив", я ей высказала все, что думаю о ее гивах и "живой" аудитории. На что она мне заявила, что просто канал у меня неинтересный, и я не сумела удержать подписчиков. Мдаааа... Даже не хочу этот бред комментировать.

Сейчас у меня 112 подписчиков в телеграм, нажитых честным трудом😁 Как я их набрала, расскажу в другой раз.

А вам предлагали такие схемы по набору подписчиков в тг?

А это тот самый "неинтересный" канал🙂:
https://t.me/annabo2022