Минфин США может начать расследование против финансовой компании BLESAVARIS GROUP из ОАЭ с офисом в Украине
После того как международная сеть TGR Group, контролируемая украинцем Георгием Россией, попала под санкции США, Минфин США может объявить о начале официального расследования против другой компании — BLESAVARIS GROUP. Это финансовая компания, зарегистрированная в ОАЭ и имеющая офисы в ряде стран, включая Украину.
По информации американских властей, TGR Group предоставляла российским клиентам услуги по отмыванию денег и сокрытию их источников через использование криптовалюты. В результате расследования под санкции США попали не только сам Георгий Росси, но и связанные с группой россияне, такие как Елена Чиркинян, Хаджи-Мурат Магомедов, Никита Краснов, а также гражданин Латвии Андрейс Браденс.
Теперь внимание Минфина США переключается на BLESAVARIS GROUP, которая может быть связана с механизмом обхода международных санкций, использующим криптовалютные схемы. Компания зарегистрирована в Дубае (ОАЭ), а её филиалы и аффилированные компании работают в Беларуси, Кыргызстане, Грузии, Армении, Австрии и, конечно, в Украине.
BLESAVARIS GROUP была основана Антоном Аджиевым, родом из Москвы. В 2016 году он переехал на постоянное место жительства в Украину и получил украинский паспорт. В течение 1999–2023 годов Аджиев активно вел бизнес в России, особенно в Чеченской республике, где поддерживал связи с представителями ФСБ и местным руководством.
Белорусский филиал компании возглавляет Валерий Мазуров, который ранее занимал руководящие должности в Министерстве внутренних дел Беларуси и сейчас организует деятельность на криптовалютном рынке.
Если Министерство финансов США наложит санкции на BLESAVARIS GROUP, возможно, к ним присоединятся и официальные структуры Европейского Союза. Это связано с тем, что обход санкционных ограничений может способствовать российской военной агрессии против Украины, что представляет прямую угрозу безопасности ЕС.
Источники:
