Отмывание / Распил / Откат / Занос. Кто есть кто.
Простите, друзья, я больше не могу молчать!
Последнее время участились случаи неверного использования терминов, связанных с коррупцией.
Предлагаю разобраться.
Итак.
Отмывание денег (легализация) — процесс подмены реальных нелегальных источников денежных средств фиктивными легальными, для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
Большие суммы наличных сразу привлекут внимание, если их происхождение неясно (органам). Так что имеется шанс отправиться в места не столь отдалённые (статья найдется), при чём без денег.
Существует легенда, согласно которой термин "отмывание денег" появился в США во времена сухого закона, когда чикагская мафия получала большие доходы от нелегальной торговли спиртным. Якобы в то время была разработана схема, по которой эти доходы официально оформлялись как выручка сети автоматических прачечных. Услуги прачечных оплачивались наличными, поэтому отследить, сколько человек реально ими пользовалось было невозможно, что позволяло гангстерам "подмешивать" криминальные деньги в легальную выручку прачечных.
Распил.
Способ ведения бизнеса, подразумевающий (как правило) кратное завышение стоимости товара или услуги с целью изъятия "лишних" денег по карманам приближенных к процессу лиц. Либо, краткое ухудшение качества товара/услуги, с той же целью.
Условно - есть задача построить 1 км дороги. По рынку это (реально) стоит к примеру 10 млн. Чиновник по фамилии (например) Вороватов пишет, что это стоит 30, 30-10=20 распределяем по карманам.
Либо так: строим за 10 но "экономим" 8, которые распределяем.
Как правильно, Распил подразумевает воровство большей части суммы.
Откат - возврат с полученных сумм.
Денежное (или иное) вознаграждение лицу, принимающему решение о закупке товаров/услуг, после получения финансирования.
К примеру, существует потребность строительства моста, по рыночной стоимости 100 млн. Чиновник Вороватов получает 10 млн в конверте, отдав заказ компании ООО "Кормушка" за 99,9 млн.
Деньги он получает после того, как их получит и прогонит через себя Кормушка. Естественно, 10 млн которые Кормушка отдала Вороватову она "сэкономила" на строительстве этого моста. Либо, как я уже говорил выше, можно и с другой стороны: Заказ за 110, 10 из которых чиновнику.
Занос.
Превентивная взятка до начала проекта.
"Кормушка", из прошлого пункта, зная что выиграет (возможно и законно) передаёт Вороватову 10 млн, за "покровительство" ещё до начала проекта. Компанию не будут мучить проверками, сроками, прикроют от прессы и органов.
Все использованные имена и названия вымышленные, а совпадения - случайны.
Информация почерпнута из интернетов.
Извините за ошибки.
Пишу с тапка.
