LawWizard

Проверяю собственника - действительно бизнесмен, учредитель трёх ООО. Одна закрыта много лет назад, вторая недавно, в связи с недостоверными сведениями, указанными при регистрации, неприятно, но не сильно критично. А вот третья компания действующая, но с несколькими исками, и это уже заставляет задуматься: задолженности могут превратиться в банкротное дело, а там возможно привлечение к субсидиарной ответственности, потом личное банкротство собственника и оспаривание сделок, в первую очередь по недвижимости.

Но самое главное: я нашёл два иска лично к нему от банков. И если первые два риска вряд ли перерастут в проблемы, то наличие неисполненных обязательств у продавца на момент сделки может повлечь серьёзные проблемы.

Объясняю клиенту ситуацию: нужно сильно подумать о совершении данной сделки, так как если у продавца есть долги, это может привести к его банкротству, и тогда все сделки, совершённые им с момента первых просрочек по обязательствам, могут быть оспорены. Конечно, банки сами редко подают на банкротство должников, но у него могут быть в кредиторах физические лица, которые часто инициируют процессы как раз для того, чтобы оспаривать сделки и вернуть хоть часть имущества. Да и сами должники могут подать на банкротство.

А если в банкротстве сделку оспорят, то квартиру заберут и продадут с торгов, и если что-то останется после погашения долга перед кредиторами и оплаты расходов в банкротстве, то отдадут покупателю, но, скорее всего, ничего не останется.

И уж если совершать сделку, то со всеми предосторожностями: сделка должна быть по рыночной стоимости или с несущественным отклонением, в идеале не выше 20% от рынка; деньги, только безналичным переводом, никакого нала и расписок; хорошо бы, чтобы для продавца она была единственным жильём, тогда риски оспаривания минимальны.

Клиент сказал, что всё понял, поблагодарил и ушёл.

А в этот понедельник с вопросом «Что делать?!» скинул мне определение арбитражного суда о принятии к производству заявления об оспаривании сделки купли-продажи той самой квартиры. Как указал управляющий, данная сделка причинила вред кредиторам: должник вырученные от продажи деньги на погашение долга не направил, а утаил, и сам исчез. Покупатель же знал, что сделка совершается в целях причинения вреда кредиторам, так как квартира продана на 37% ниже её рыночной стоимости.

Звоню, выясняю: оказалось, что после нашего разговора он пересказал всё продавцу. Продавец сказал: да, есть временные трудности, все свободные средства уходят на лечение сестры, но он закроет всё с продажи квартиры. Только умолчал, что, как теперь оказалось, обязательств у него было больше, чем стоимость квартиры.

Ну и попросил в договоре указать стоимость квартиры ниже, так как квартирой он владел менее пяти лет, а куплена она была ещё до пандемии и за четыре года почти в два раза подорожала. В итоге в договоре нарисовали сумму в размере 70% от кадастровой стоимости, что составило 63% от её рыночной. Эта сумма была переведена безналичным расчётом, ещё 17% передали наличкой и оформили расписку.

А через полтора года один из кредиторов подал на банкротство продавца, и вот сейчас финансовый управляющий оспаривает четыре сделки: две по автомобилям, одну по земельному участку и эту.

На мой вопрос, как так вышло, клиент ответил, что пожадничал, решил рискнуть, так как скидка на квартиру получилась почти в три миллиона.

В итоге получается, что продавец продал квартиру, чтобы её не забрали в пользу кредиторов, а деньги спрятал, это сделка с целью причинения вреда кредиторам. Покупатель купил квартиру на 37% дешевле, что судом, скорее всего, будет признано существенной разницей, а это автоматически признаёт осведомлённость о цели причинить вред кредиторам. Кроме того, на сайтах судов на момент сделки были сведения о двух делах по искам банков в отношении продавца, а значит, покупатель знал и о неплатежеспособности продавца, и о причинении сделкой вреда кредиторам, особенно с учетом согласия на занижение цены в договоре.

На вопрос, можно ли сохранить квартиру, я честно ответил, что не знаю. Даже если нести расписку в суд, и суд поверит, что оставшиеся 17% действительно были переданы, скидка в 20% не будет считаться существенной, и это основание будет отбито. Но как быть с тем фактом, что на момент сделки сведения о наличии судебных дел были опубликованы на сайтах судов? Говорить, что не смотрели и не знали, и надеяться на милость суда.

Как по мне, тут шансы далеко не в пользу покупателя, и такие сделки отменяют очень часто.

Вот так, сэкономив 20% стоимости квартиры, можно потерять все 80%.

В первом заседании заявляю этот встречный иск, на что представитель Алексея отвечает, что про автомобиль ему ничего не известно; суд принимает встречное исковое и откладывает заседание.

На следующее заседание представитель Алексея приносит договор купли-продажи автомобиля с датой за год до развода и сообщает, что автомобиль действительно был и действительно являлся совместной собственностью, но был продан за год до развода, и деньги были потрачены совместно.

На вопрос, почему машина продана в три раза дешевле, чем её рыночная стоимость, получаю ответ про свободу договора и волю сторон на заключение договора на любых условиях, ну а то, что машину брат купил, так закон не запрещает сделки между родственниками.

Готовясь к заседанию, я проверил, что ни номер, ни собственник у автомобиля не менялись ни во время брака, ни на протяжении двух лет после; смена собственника произошла за несколько дней до подачи иска, а в полисах ОСАГО всё время был вписан только Алексей и даже после продажи автомобиля остался вписан в полис ОСАГО вместе с братом. Данными сведениями я поделился с судом и представителем, на что представитель ответил, что действительно договор отнесли в ГИБДД «несколько позже», но это вина брата, он затянул, но может подтвердить факт покупки автомобиля именно в дату договора.

Прошу суд истребовать сведения из ГИБДД, страховых, налоговой; суд удовлетворяет ходатайство и откладывает рассмотрение дела.

В следующее заседание пришёл брат Алексея, естественно, подтвердил, что купил автомобиль, действительно в день договора, действительно передал деньги, и даже принёс квитанцию оплаченного штрафа за несвоевременную постановку на учёт, хотя ему не имели права выписывать этот штраф, так как срок привлечения за данное нарушение всего 60 дней, и к тому моменту уже давно вышел, но, видимо, попросили сотрудника. А вот на вопрос, может ли он предоставить доказательства дохода, который позволил бы ему хотя бы за два-три года аккумулировать сумму, указанную в договоре, ответил отрицательно: «Так как получает серую зарплату, да и официально трудоустроен не так давно».

Я думал заявить ходатайство о проведении экспертизы по установлению давности изготовления договора, но судья дала понять, что это уже чрезмерно.

Ещё пару заседаний мы ждали поступления ответов из организаций, в которых содержались сведения о страховании ответственности, оплате штрафов, налогов в спорный период именно Алексеем; кроме того, пока мы ждали ответ, Алексей успел попасться на спорном автомобиле живому инспектору за проезд на запрещающий сигнал, и ему выписали постановление.

В итоге суд посчитал, что данный договор является мнимым, и признал наши исковые требования полностью, взяв для расчёта суммы из наших отчётов по стоимости имущества и взыскав с Алексея 185 000 разницы, а также 30 000 госпошлины, которую заплатила Мария, 20 000 за заключения стоимости автомобиля и участка, ну и расходы на представителя 70 000 рублей. Итого Алексей теперь должен Марии 305 000 рублей, которые он выплатит через приставов за 5-6 месяцев.

Я очень люблю такие дела, когда удается не просто отбиться от иска, но еще и "наказать рублем" недобросовестного истца. И конкретно в этом деле с первого заседания было понятно, что в итоге удовлетворят наши требования, а от позиции Алексея пахло нафталином. Уже лет пятнадцать формальные документы сами по себе ничего не решают, суд смотрит на реальную картину  кто владел, кто платил, кто пользовался. И мнимая сделка давно доказывается, если собрать цепочку косвенных доказательств: ОСАГО, штрафы, налоги, отсутствие подтверждённого дохода у покупателя.

Я ответил, что, к сожалению, по закону такое поведение основанием для признания наследника недостойным не является. Единственный путь - взыскать через суд алименты на содержание отца, и если брат их не будет платить, а суд признает неуплату злостной, его могут отстранить от наследования. Но, во-первых, алименты нужно сначала взыскать, а это не быстро. Во-вторых, брат может начать платить, сумма будет небольшой и поделится между ними пополам. В-третьих, суд может не признать злостность, даже если он платить не станет.

Где-то через полгода после оформления опекунства Виталий позвонил мне и задал три вопроса: обязан ли он сообщить брату о смерти отца, обязан ли сообщить нотариусу о существовании брата и его контактах и что ему грозит, если он ничего из этого не сделает. Я ответил, что по закону у него нет таких обязанностей и никаких последствий не наступит.

Ещё через полтора года Виталий пришёл ко мне с копией иска, который подал его брат. Брат просил восстановить срок для принятия наследства по уважительной причине, указав, что Виталий скрыл от него факт смерти отца, а до этого препятствовал в общении с ним.

Я составил возражение, в котором сослался на судебную практику - в частности, на определение Верховного Суда РФ № 46-КГ20-28-К6. Согласно этой позиции, отсутствие сведений о смерти наследодателя не относится к числу юридически значимых обстоятельств: поддерживать общение и интересоваться состоянием здоровья - обязанность самого наследника, и при должной осмотрительности наследник должен знать и о смерти, и об открытии наследственного дела.

В иске брату ожидаемо отказали, а в решение были прямые цитаты из моего возражения, которые я в свою очередь, взял того самого определения ВС. Доказать факт препятствий в общении брат естественно не смог, да и доказал бы - это ему бы сильно не помогло. Брат подал апелляционную жалобу, я составил возражение на той же позиции, апелляционная инстанция поддержала выводы районного суда.

Как рассказывает Виталий, после первого заседания, где он не признал исковые требования, ему позвонил брат и сказал, что Виталий поступает не по-братски. Виталий предложил считать, что у него нет брата.

Под статью попадают устройства, где функции съёмки/записи скрыты:

• ручки, флешки, брелоки, зажигалки со скрытыми камерами и диктофонами;

• трекеры без индикации работы;

• камеры, замаскированные под другие предметы;

• любые устройства, доработанные для скрытой съёмки.

Обычно не наказывают за:

• смартфоны, планшеты, обычные диктофоны;

• видеорегистраторы;

• трекеры с маркировкой и индикацией;

• радионяни и видеоглазки без скрытой модификации.

Проще говоря: если на устройстве камера или микрофон неочевидны, нет индикатора съёмки и маркировки — это потенциальная статья.

Закон не запрещает использовать «шпионские гаджеты» в целях личной безопасности, безопасности членов семьи, сохранности имущества или слежения за животными. Например, если вы приобрели GPS-маячок, чтобы повесить его на себя, ребёнка, супруга или имущество, или купили часы с микрофоном для ребёнка - покупка не образует состава преступления.

Кроме того, есть Постановление Пленума Верховного Суда от 25.12.2018 № 46, в котором сказано, что не подлежит наказанию лицо, которое приобретало «шпионское устройство» не в целях негласного сбора информации. Например, вы купили ту же ручку как ручку, а потом оказалось, что в ней есть диктофон.

Но с последним я бы был осторожен: суд может не поверить в отсутствие умысла.

И лучше всего перед покупкой «умного» гаджета задать себе четыре вопроса:

• Обычно для этого гаджета наличие камеры и/или микрофона ожидаемо?

• Есть ли на устройстве индикатор работы (световой, звуковой)?

• Указаны ли функции записи и съёмки прямо в названии и описании?

• Понятно ли по внешнему виду, что это камера или диктофон?

Если на все вопросы ответ «нет» - лучше отказаться от покупки: риск попасть под ст. 138.1 слишком велик.

И не просто сказала, а ещё и иск в суд подала, в котором просила признать квартиру общим имуществом супругов и выделить ей долю в размере 8/100, ведь квартира для неё - единственное жильё. Забавно, что именно 8/100, а не 76/1000: её адвокат округлила "для удобства, по правилам математики".

И вот приходит ко мне Максим, пригорюнившись: он уже полгода живёт на съёмной квартире, потому что устал терпеть скандалы в однокомнатной.

«Не кручинься, - говорю, - помогу я тебе. Тем более что совсем недавно Верховный Суд вынес определение (№ 82‑КГ22‑3‑К7), где сказал, что сам факт отсутствия у сособственника другого жилья не может служить препятствием для признания доли незначительной».

Подаём встречный иск, в котором просим признать долю в 76/1000 (что равно 2,9 квадратным метрам) незначительной, присудить Лисичке компенсацию, а квартиру оставить за Максимом.

Прихожу в суд, поддерживаю иск, прошу назначить экспертизу для определения стоимости долей, а суд мне отказывает: мол, не видит никакой необходимости. По сути, это значит, что суд готов удовлетворить иск Лисички, а в нашем отказать.

Спрашиваю у судьи, читала ли она определение Верховного Суда, на которое я ссылаюсь. В ответ получаю: "Там другое: дети, и вообще ответчик бил истца".

В итоге иск Лисички удовлетворили, в нашем отказали.

Пишу жалобу: указываю, что суд первой инстанции неверно разобрался, не учёл баланс интересов, а также то, что Лисичка до сих пор зарегистрирована по адресу родителей, что указывает на возможность проживать там.

Но суд апелляционной инстанции говорит, что решение правильное: наличие иного жилья у Лисички не установлено, факт конфликтных отношений не доказан. «Наверное, стоило посоветовать нанести побои бывшей супруге, чтобы были доказательства», - подумал тогда я.

Пишу кассационную жалобу, прихожу на заседание, где буквально за три минуты апелляционное определение отменяют. Суд указывает, что 2,9 кв. м никак нельзя выделить в пользование для проживания, а сам факт отсутствия иного жилого помещения в собственности не может служить основанием для отказа в признании такой доли малозначительной. Дело возвращают в апелляционную инстанцию с указанием провести экспертизу для установления стоимости доли и присуждения компенсации.

В итоге ещё через шесть месяцев мы получили апелляционное определение: квартира осталась в собственности Максима, а Лисичка получила компенсацию в размере 450 000 рублей.

Анна напряглась, но в первые полгода её опасения угасали: заключались договоры с подрядчиками, подрядчикам переводились авансы, некоторые работы закрывались, от заказчика поступали новые платежи, всё шло нормально, хотя работы стало в разы больше.

Но постепенно стали появляться претензии от контрагентов о задержке закрывающих платежей, потом к ним прибавились письма заказчика о просрочках части работ.

Анна провела небольшой аудит и поняла, что около 20- 30% денег выводится на фирмы-пустышки, а в договоре указаны либо работы, которые есть в договорах других фирм, либо те работы, по которым просрочки идут.

Анна пришла к подруге и напрямую задала вопрос, для чего выводятся деньги, на что получила ответ, что нужны наличные для оплаты части работ; на вопрос, как она собирается это закрывать, подруга сказала, что что-нибудь придумаем.

По итогам беседы Анна сказала, что ничего придумывать не хочет и участвовать в этом тоже, и уволилась. При этом их личные отношения если и стали хуже, то не сильно, по-прежнему они вместе проводили праздники, ездили в путешествия.

Через два месяца после увольнения Анны фирма подала на банкротство. Как сказала подруга, это вынужденная мера, но ничего страшного, банкротство контролируемое, и бояться нечего.

Первые полгода банкротство было действительно контролируемым, и управляющий был явно лоялен к должнику и его огрехам, но кредиторам это надоело, и при смене процедуры на конкурсное производство суд утвердил управляющего, предложенного уже кредиторами.

И тут началось: оспаривание сделок, взыскание убытков - управляющий явно был заряжен и мотивирован.

В одном из споров по взысканию убытков Анну привлекли третьим лицом, одним из ответчиков была её подруга. Анна позвонила ей и поинтересовалась, стоит ли ей переживать, на что получила ответ, что переживать ей не стоит, она же не ответчик, да и юристы подруги всё сделают правильно.

На этом этапе Анна пришла ко мне. Я ей объяснил, что хоть она и не ответчик по данному заявлению, но установленные факты в этом споре могут прямо сказаться на её судьбе, и самое неприятное, что их нельзя будет оспорить, так как они будут установлены судебным актом с её участием, а неявка не отменяет преюдицию, да и в ответчики попасть недолго.

В итоге я стал представлять интересы Анны в этом споре, как оказалось, не зря. Одним из доводов управляющего было то, что ему не передали документы и доступ к «1С»; «правильная» позиция юристов заключалась в том, что база 1С утрачена, так как вышел из строя диск, на котором она хранилась, а часть бумажных документов не передана, так как главный бухгалтер ненадлежаще вёл бухгалтерскую документацию.

Когда я объяснил Анне, что её подруга так делает, чтобы переложить ответственность за убытки на неё, и если суд посчитает, что Анна действительно искажала документацию, то это будет основанием для привлечения Анны к субсидиарной ответственности, размер которой составлял около 100 млн рублей, она расплакалась.

Анна сообщила, что у неё остались копии всех документов компании в электронном виде: перед увольнением она скачала все сканы документов себе на флешку и хранила их дома.

К следующему заседанию эти документы были представлены суду в электронном виде. В итоге в определении появился абзац о том, что судом установлен факт: Анна не искажала бухгалтерскую документацию. Это заседание стало последним - во взыскании убытков отказали, так как доводы управляющего не подтвердились.

А за день до этого заседания управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Анны ввиду искажения бухгалтерской документации и непредставления доступа к «1С».

К моменту рассмотрения заявления о привлечении Анны к субсидиарной ответственности уже была рассмотрена жалоба управляющего по предыдущему делу - апелляционный суд оставил определение без изменения.

По сути, вся моя позиция состояла в том, что факт надлежащего ведения документации Анной установлен в другом споре и обязателен для разрешения данного заявления.

В итоге суд отказал в удовлетворении заявления, указав на преюдицию.

Ну а подругу Анны привлекли к субсидиарной ответственности на сумму около 100 млн, часть размера вреда была подтверждена в том числе документацией, представленной Анной.

В день, когда подругу привлекли к ответственности по долгам фирмы, Анна получила от неё лаконичное по содержанию смс: «Сука, ненавижу тебя!».