Источник: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zvonok-ot-asel-edva-ne...

Мошенница представилась: «Аселью» — это не Лариса Долина, друзья.

А так, без шуток, правоохранительные органы молодцы — спасибо им!

Заместитель начальника департамента полиции Жандос Орумбаев выразил благодарность павлодарке Надежде Ивановне за её решительные действия. Он вручил ей именные часы и благодарственное письмо, подчеркнув важность её поступка.

Полковник отметил, что благодаря своевременным и решительным действиям Надежды Ивановны полицейские пресекли попытку крупного мошенничества. Он выразил гордость за таких людей и призвал их быть примером для других.

В полиции подчеркнули, что этот случай является ярким примером того, как важные и простые действия, проявленные вовремя, могут предотвратить преступление. Внимательность к окружающим и стремление помочь другим — это не только гражданский долг, но и вклад в общее благо.

Надежда Ивановна отметила, что в её действиях не было ничего героического, и выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативную реакцию на её вызов. Она призвала всех быть внимательными и ответственными, подчеркнув, что безопасность начинается с каждого из нас.

Из него следует, что министерством при координации Генеральной прокуратуры предпринимаются меры для усиления защиты казахстанцев от действий телефонных мошенников.

«Для удобства пользователей доступ к некоторым государственным информационным ресурсам и сервисам производился по одноразовому коду, чем могли воспользоваться мошенники. Достаточно было ввести телефонный номер потенциальной “жертвы”, на который в дальнейшем направлялось SMS с короткого номера 1414».Пресс-служба МИИЦР РК.

В связи с этим, как пояснили в ведомстве, владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414.

«Теперь доступ в информационные системы, использующие SMS-шлюз 1414, дополнительно защищен и стал возможен только с помощью биометрической аутентификации (FaceID), электронно-цифровой подписи (ЭЦП) либо специального QR-кода (eGov QR). С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные обязательные требования, отключены от SMS-шлюза 1414».Пресс-служба МИИЦР РК.

Отмечается, что МИИЦР продолжает системное взаимодействие со всеми государственными органами по борьбе с мошенниками и защите персональных данных казахстанцев.

«Для повышения цифровой грамотности граждан на главной странице мобильного приложения eGov Mobile размещены информационные баннеры с различными рекомендациями: как распознать подозрительные действия, соблюдать правила кибергигиены и безопасно пользоваться цифровыми сервисами». Пресс-служба МИИЦР РК.

Ранее сообщалось, что алматинца задержали за массовую активацию SIM-карт для мошенников.

Сегодня по похожему лекалу начинают работать с криптовалютой — уже в Казахстане.

Как это выглядит в криптосфере

В криптовалютной версии схемы фигурируют люди, которые ранее были дропперами — то есть формальными владельцами счетов и карт, через которые проходили чужие деньги. Сейчас они массово подают иски в суд с одной и той же легендой:

• “Я был под действием мошенников”

• “Я не понимал, кому и за что перевожу средства”

• “Я стал жертвой преступной группы”

Формально они описывают себя как пострадавших, которых заставили перевести деньги “непонятно кому”.
На деле же средства отправлялись в рамках обычных, законных сделок: покупка криптовалюты на биржах, P2P-сделки, обмен фиатных денег на цифровые активы.

Первые решения в пользу таких “жертв” уже есть — суды удовлетворяют иски и обязывают вернуть деньги.

Один и тот же круг лиц и “копипаст” решений суда

Особенно тревожный сигнал — повторяющиеся детали дел. Во многих процессах фигурируют практически одни и те же юридические лица. Решения судов порой выглядят как написанные под копирку:

• схожие формулировки

• идентичная логика

• акцент только на версии истца

• полное игнорирование доказательств с криптобирж и ответчиков

Данные о реальных сделках, истории операций, подтверждения покупки криптовалюты через биржи — всё это зачастую не принимается во внимание. Так создаётся впечатление заранее отработанной схемы, а не отдельной истории “обманутого гражданина”.

Чем это грозит добросовестным участникам рынка

В результате честный продавец криптовалюты рискует оказаться в том же положении, что и покупатель квартиры в старой версии схемы:

• деньги переведены законно,

• криптовалюта получена и использована по назначению,

• спустя время появляется иск,

• суд признаёт перевод “совершённым под влиянием мошенников”,

• средства взыскиваются обратно в пользу “жертвы”.

Итог для добросовестного участника:

• без денег,

• без криптовалюты,

• с возможными долгами и обязательствами.

Личный опыт автора

Я описываю происходящее не со стороны. Я сам уже оказался втянут в такую схему и сейчас прохожу через всю эту историю как один из ответчиков. На практике это означает не абстрактные “риски”, а очень конкретные последствия:

• суд

• давление

• угроза серьёзных финансовых потерь

На данный момент активно прослеживается создание чатов и пабликов "По общим интересам" обманутых пользователй бирж, все они - казахстанцы и исчисляются несколькими сотнями лиц вовлеченных в судебные процессы именно по такой схеме.

По мере развития ситуации и появления новых фактов я буду дополнять эту историю: фиксировать типичные формулировки, круг задействованных юридических лиц и реальные последствия для людей, которые всего лишь совершали честные сделки на криптобиржах.

То, что начиналось как “экзотика” с отъёмом квартир через суд под предлогом “я был под влиянием мошенников”, теперь становится инструментом давления и в цифровой экономике. И если подобная практика укрепится, под ударом окажется вся экосистема P2P-сделок и криптоторговли — не только в Казахстане.

P.s. криптовалюта признана в Казахстане имуществом и цифровым активом, но суды активно закрывают глаза на все это:

• Закон «О цифровых активах в Республике Казахстан»: Определяет цифровой актив как имущество. Запрещает оборот необеспеченных ЦА вне МФЦА.

• Гражданский кодекс РК (ст. 115): Указывает, что цифровые активы относятся к имущественным благам и правам (имуществу).

• Налоговый кодекс (ст. 331, 332): Доходы от продажи цифровых активов облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в 10% как доходы от прироста стоимости.

Операция по задержанию преступников прошла сразу в трех регионах: в Пермском крае, Воронежской и Свердловской областях. В результате задержаны трое подельников занимавшихся регистрацией аккаунтов на различных сервисах за денежку.

Изъято 12 сим-боксов и 15 000 сим-карт, 15 000 КАРЛ! Симки не только российских операторов связи, были симки из Казахстана и даже из Испании.

По имеющимся данным, злоумышленники использовали это оборудование для перенаправления смс-сообщений с кодами активации аккаунтов на разных платформах. Данные услуги оказывались за денежное вознаграждение неограниченному кругу лиц с использованием множества интернет-сервисов.

А привлекут их по ст. 274.5 УК РФ Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса.

ч.1. Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, -

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ч.2. Участие в деятельности, указанной в части первой настоящей статьи, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Парни первопроходцы по этой статье. С почином, как говорится...