Как мы потеряли 2 миллиона на памяти для серверов. История про очередных мошенников
Всем привет. Никогда не думал, что буду писать такой пост, но я и еще 20 компаний в отчаянии. Нас обманула ОПГ, а полиция Бостандыкского района Алматы дважды отказала в возбуждении дела и даже отпустила задержанного мошенника. Нужна ваша помощь и огласка.
Кратко суть: Группа лиц во главе с Абдулбакиевым Алимжаном Анваровичем (ИИН 870713...) и «бухгалтером» Казыбаевой Шолпан Казиевной (ИИН 710215...) создала сеть фиктивных ТОО и ИП. Они обманули как минимум 20 компаний на общую сумму более 46 млн тенге.
1. Как это работает (на моем примере): Я работаю в IT-компании. 22 сентября мы нашли на Satu.kz поставщика (ИП «ШЕХ», владелица Зунунова Шехназ Рустамовна). Заключили договор, перевели 1.92 млн тенге. На следующий день сайт (otan-energy.kz) и телефоны умерли.
Я пошел в УП Бостандыкского района. Итог? Отказ в регистрации дела . Причина: «гражданско-правовые отношения» .
2. Как мы вскрыли ОПГ: Мы не сдались и начали копать. Мы нашли еще 20 пострадавших. И вот что выяснилось:
Мою компанию (через ИП «ШЕХ») и другие ТОО обманули, используя один и тот же IP-адрес: 87.121.125.53 и каталог otan-energy.kz.
Другие компании были обмануты через ТОО «ОТАНЭЛЕКТРО» и ТОО "MI Rich", у которых один и тот же БИН: 220440027744.
Мы нашли всю семью «исполнителей».
Мы нашли «продавца ТОО» и нотариуса.
Мы нашли их вторую базу в мкр. Аккент, 95 (связана с IP 37.99.60.126).
Мы нашли еще одно уголовное дело на них в г. Атырау (№ 252310031002889).
3. Апофеоз. Задержание и... Освобождение. Мы собрали все это в «Анализ Схемы», используя связи одной из пострадавшей стороны смогли побудить полицию действовать. 10 октября 2025 года по адресу ул. Коммунальная, 12 (главная база) полиция УП Бостандыкского района задержала одного из мошенников.
Мы думали — это победа. Но нет. Его отпустили в тот же день.
А на мое повторное заявление, куда я приложил ВЕСЬ этот анализ, пришел второй отказ . Следователь назвал наши 20 заявлений, IP-адреса и дело из Атырау «предположениями».
Итог: ОПГ с ущербом 45+ млн тенге, с установленными именами, адресами и IP, продолжает работать, потому что полиция одного района считает это «гражданским спором».
Прошу: Пикабу, поднимите в топ. Нужна огласка, чтобы Прокуратура и ДЭР (Департамент Экономических Расследований) вмешались и остановили этот конвейер. Пока полиция бездействует, граждан Казахстана продолжают обманывать.
Пруфы (доказательства): Переписка с мошенниками. Отказы .Возбуждение дела в УД в Атырау (дело ...2889).Скриншот со связью IP-адреса от satu.kz.
Компании-пустышки:
ИП «ШЕХ» (030817601847)
ТОО "MI Rich" / «ОТАНЭЛЕКТРО» (220440027744)
ТОО "AMANAT INTERNATIONAL" (241140022696)
ИП AMBISTAR COMPANY (940523301394)
ИП МАК (910720301332)
ТРИПЛ ААА КОМПАНИ (671024401393)
ИП АБДУЛБАКИЕВ (870713302181)
Их сайты и каталоги:
Все эти сайты уже удалены. Но создаются новые.