Как бесплатно построить дачу?
Реальный кейс от афериста.
П.С. В СК, ОЭБиПК МВД и ФНС всё это есть, как и вторая дача у афериста, но повторять схему категорически не рекомендую.
Показать полностью
KakStatMillioner
поставил
0 плюсов и 0 минусов
116
рейтинг
0 подписчиков
0 подписок
5 постов
0 в горячем
Есть мошенничество или обычный бизнес (нет мошенничества)?
Я - свидетель, работник офиса.
В 2013 году аферист Козин П открывает ООО Форвардер. Нанимает сотрудников и ведёт коммерческую деятельность.
В 2016 году аферист Козин П оформляет на подставного директора-учредителя Дорофеева бумажную фирму ООО Тимбертрак. Переводит сотрудников в Тимбертрак (в данной части схемы это не важно, но в целом важно). Всё это в одном офисе, цехе, одна продукция. Тимбертрак на УСН, а Форвардер на общей системе налогообложения с НДС. Фактически в офисе было просто две печати и два счёта, ничего не изменилось.
Весной 2019 года в офис приходят два сотрудника Ростелекома и предлагают деньги (какая-то программа инвестиционная у Ростелекома была). Аферист Козин П показывает им офис и цех, как я понимаю, забыв рассказать о бумажной раздробленности и нелюбви платить долги. Аферист Козин П оформляет займ Ростелекома два миллиона рублей на бумажную фирму Тимбертрак с подставным директором. Практически сразу же аферист Козин П перестал проводить счета через Тимбертрак, а в сентябре 2019 года открыл вторую бумажную фирму ПКФ Форвардер(на этот раз на своё имя) вместо Тимбертрака.
ТД Форвардер позже переименовал в ПКФ Форвардер. Долгов по ЗП не было бы, если аферист не выводил бы деньги с фирмы и нанял бы продажника.
Конечно Ростелеком попытался получить свои два миллиона и подал иск на бумажный финансово замороженный Тимбертрак в арбитражный суд Карелии (дело номер А26-7713/2020) и выиграл.
Но а аферист Козин П в 2023 году довёл мошенническую схему до конца и преднамеренно обанкротил бумажный замороженный Тимбертрак с подставным директором. Долг в 2 миллиона рублей списался (на часть из них была куплена плазморезка, с помощью которой делали лесные плуги по 5 миллионов).
П.С. В следственных органах и даже у Ростелекома всё это есть.
П.С. 2. За публикацию данной схемы аферист хочет посадить меня на швабру в тюрьме и убить там (скрины есть в полиции).
Показать полностью
3
1
Как бесплатно получить 2 миллиона от Ростелекома?
Реальный кейс от афериста. Я - свидетель. Внимание, повторение схемы - тюрьма! Т.к. по данному делу ещё нет судебного решения (я над этим работаю), то опубликую обезличенно, а в конце опрос.
В 2013 году Аферист открывает фирму "А". Нанимает сотрудников и ведёт коммерческую деятельность.
В 2016 году Аферист оформляет на подставного директора-учредителя бумажную фирму "Б". Переводит сотрудников из фирмы "А" в фирму "Б" (в данной части схемы это не важно, но в целом важно). Всё это в одном офисе, цехе, одна продукция. Фирма "Б" на УСН, а фирма "А" на общей системе налогообложения с НДС. Фактически в офисе было просто две печати и два счёта, ничего не изменилось.
Весной 2019 года в офис приходят два сотрудника Ростелекома и предлагают деньги (какая-то программа инвестиционная у Ростелекома была). Аферист показывает им офис и цех, как я понимаю, забыв рассказать о бумажной раздробленности и нелюбви платить долги. Аферист оформляет займ Ростелекома два миллиона рублей на бумажную фирму "Б" с подставным директором. Практически сразу же Аферист перестал проводить счета через фирму "Б", а в сентябре 2019 года открыл вторую бумажную фирму "В" (на этот раз на своё имя) вместо фирмы "Б".
Конечно Ростелеком попытался получить свои два миллиона и подал иск на бумажный финансово замороженную фирму "Б" в арбитражный суд и выиграл. Но а Аферист в 2023 году довёл мошенническую схему до конца и преднамеренно обанкротил бумажную замороженную фирму "Б" с подставным директором. Долг в 2 миллиона рублей списался (на часть из них была куплена плазморезка, с помощью которой делали лесные плуги по 5 миллионов).
П.С. В следственных органах и даже у Ростелекома всё это есть.
П.С. 2. За публикацию данной схемы аферист хочет посадить меня на швабру в тюрьме и убить там (скрины есть в полиции).
Показать полностью
1
Как бесплатно получить 2 миллиона от Ростелекома?
Реальный кейс от афериста. Внимание, повторение схемы - тюрьма!
Текстовой вариант этого поста Как бесплатно получить 2 миллиона от Ростелекома?.
В 2013 году аферист Козин П открывает ООО Форвардер. Нанимает сотрудников и ведёт коммерческую деятельность.
В 2016 году аферист Козин П оформляет на подставного директора-учредителя Дорофеева бумажную фирму ООО Тимбертрак. Переводит сотрудников в Тимбертрак (в данной части схемы это не важно, но в целом важно). Всё это в одном офисе, цехе, одна продукция. Тимбертрак на УСН, а Форвардер на общей системе налогообложения с НДС. Фактически в офисе было просто две печати и два счёта, ничего не изменилось.
Весной 2019 года в офис приходят два сотрудника Ростелекома и предлагают деньги (какая-то программа инвестиционная у Ростелекома была). Аферист Козин П показывает им офис и цех, как я понимаю, забыв рассказать о бумажной раздробленности и нелюбви платить долги. Аферист Козин П оформляет займ Ростелекома два миллиона рублей на бумажную фирму Тимбертрак с подставным директором. Практически сразу же аферист Козин П перестал проводить счета через Тимбертрак, а в сентябре 2019 года открыл вторую бумажную фирму ПКФ Форвардер(на этот раз на своё имя) вместо Тимбертрака.
ТД Форвардер позже переименовал в ПКФ Форвардер. Долгов по ЗП не было бы, если аферист не выводил бы деньги с фирмы и нанял бы продажника.
Конечно Ростелеком попытался получить свои два миллиона и подал иск на бумажный финансово замороженный Тимбертрак в арбитражный суд Карелии (дело номер А26-7713/2020) и выиграл.
Но а аферист Козин П в 2023 году довёл мошенническую схему до конца и преднамеренно обанкротил бумажный замороженный Тимбертрак с подставным директором. Долг в 2 миллиона рублей списался (на часть из них была куплена плазморезка, с помощью которой делали лесные плуги по 5 миллионов).
П.С. В следственных органах и даже у Ростелекома всё это есть.
П.С. 2. За публикацию данной схемы аферист хочет посадить меня на швабру в тюрьме и убить там (скрины есть в полиции).
Показать полностью
3
Как бесплатно получить 2 миллиона от Ростелекома?
Реальный кейс от афериста