⏺Если раньше у вас не было больших оборотов на карте, лучше ограничить оборотку 100-150 тысячами рублей в первые месяцы работы

⏺Прогревайте карту - пользуйтесь ей в реальной жизни.

Совершайте покупки, оплаты, подписки. Показывайте банку, что выживой человек и реально пользуетесь картой, кредитные и зарплатные проекты тоже помогают в прогреве, а вот переводы НЕ являются прогревом и только усугубляют ситуацию

⏺Не обналичивайте деньги с карты, которую используете для торгов

😉 Придерживаясь этих правил, можно значительно уменьшить риск блокировок карт, тем самым заработать больше на одном комплекте

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

Первое, что нужно сделать — это выяснить причину блокировки.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2020 № 536-ФЗ, банки обязаны объяснить причину блокировки «в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции».

Далее кредитные организации, скорее всего, попросят предоставить документы, объясняющие экономический смысл и законность операции.

Какие именно документы — это уже варьируется от банка к банку, поскольку 115-ФЗ не уточняет конкретный перечень.

Чаще всего банкам нужно две вещи:

1. источник происхождения денежных средств (подходят справки 2-НДФЛ, декларации 3-НДФЛ);

2. экономическое обоснование операции (письменно составить причину проведения сделки).

Однако финансовые учреждения могут пойти дальше и запросить уведомление о счете за рубежом (если лицо переводит деньги между своими счетами). Также могут попросить предоставить выписки с других банковских счетов, на которые получены средства от продажи крипты.

В качестве обоснования для разблокировки могут потребовать и нотариально заверенные скриншоты с криптобирж, данные аккаунта, а некоторые банки и вовсе просят отчет PnL (profit and loss, отчет о прибылях и убытках).

Конечно, такая логика взаимодействия с клиентом выглядит, зачастую, перегружено и может привести как к отказу клиента от банка вообще, так и к излишней работе отделов комплаенса. Современные системы мониторинга и риск-профилирования клиентов любого банка в разрезе криптовалютной активности повсеместно разрабатываются и внедряются службами и органами финансового мониторинга. В РФ аналогичной работой занимается Росфинмониторинг. Обсуждается обязательное внедрение таких систем мониторинга на уровне банков в странах ЕАЭС.

Если хочешь больше правдивого контента о крипте и заработке на P2P арбитраже — подписывайся на TG канал: Арбитраж крипты | Stepanov

Как говорил уже ранее и продолжаю говорить — арбитраж крипты никуда не исчезнет, просто весь ликвид перетечет в другое место

Поэтому без паники продолжаем работать)

Если хочешь больше правдивого контента о крипте и заработке на P2P арбитраже — подписывайся на TG канал:Арбитраж крипты | Stepanov YARD CRYPTO

Сейчас её уже посадили, а деньги отслеживают по кошелькам, но какие ещё обманы существуют в P2P, которые не так заметны дял всех?

Фейковые обменники в Telegram

Люди создают ботов с объявлениями, где обмен для вас будет наиболее выгодный (Обмен USDT на рубли или другую криптовалюту с профитом в 1-2% при обмене)

Рекламируются через чаты задавая вопрос про "где можно выгодно поменять USDT?", а после ответов на их сообщения, они отвечают, что "нашли обменник X который ещё и дал хорошие проценты при обмене"

Закупают рекламу в каналах TG или YouTube

Ещё могут откупать отдельные посты в каналах, но как правило, это уже не так эффективно и подобным пользователи рассчитывают лишь на "случайный залёт"

Фейк-ролики на YouTube с "профитными" связками

Когда тема P2P начала активно "хайповать" из-за международных переводов в 3-5% за круг, зашло на рынок много новичков и их зачастую не устраивает профит 0.8 - 1% за круг и именно в этот момент, они могут попасть на мошенников.

Как это происходит?

Человек гуглит "связку" которая может выдать отличный профит и находит подобные ролики:

Давайте перейдём на один из таких каналов

Тут у нас ролики по "играм", которые были всего полгода назад и потом видео о продаже канала, а уже после идут заветные "P2P связки", которые дают хороший процент за круг.

И тут нам демонстрируют конечно же, отдельную "платформу", которая даст нам профит и поможет заработать.

Но если вбить название сайта в поисковики, то мы сможем заметить, что сам "сайт" залили совсем недавно и он уже индексируется как "Скам" обменник на различных честных ресурсах.

Подобных каналов и платформ огромное количество и это говорит о том, что не нужно искать "связки" на том же YouTube

Агрессивный СКАМ через CRYPTO BOT

Суть схемы:
- Клиент пишет по чатам и просит провести обмен крипто на крипто(например BTC на USDT), как это в нашем случае.
- После начала общения, он говорит «Буду работать только через CryptoBot в качестве гаранта, СКАМ мимо», конечно же фраза «СКАМ мимо» рассеивает нашу бдительность и убирает сомнения о возможности СКАМа, ведь сам клиент об этом сказал.
- по итогу вам скидывают счёт на оплату 2600 USDT, в котором указано «к получению 0,1 BTC», но эта фраза является лишь комментарием к платежу и никакой гарантии в себе не несёт.
*Судя по наличию 3045 usdt у СКАМера на счету, схема пользуется спросом
Будьте бдительны и внимательно проверяйте весь инструментарий площадки на которой клиент требует провести сделку.

Ещё есть обман на самих P2P площадках, там способ чуть проще.

Вас просят подтвердить получение средств, ещё до того, как они вам пришли.

Обещают, что только после вашего подтверждения средства точно придут и прочий бред, который является обманом.

Торговые идеи и сделки по финансовым рынкам

Если вам интересен мир финансов, то можете перейти в TG канал - addnool

1️⃣ Будьте в курсе рыночной цены на криптовалюту и устанавливайте реалистичные цены, чтобы быть конкурентоспособным. Это поможет вам привлечь больше покупателей.

2️⃣ Не делайте привычкой отменять транзакции до их завершения. Постоянная отмена транзакций может создать недоверие у покупателей. Постарайтесь завершать сделки, если нет серьезных причин для отмены.

3️⃣ Регулярно отслеживайте свои объявления и проверяйте недавно размещенные объявления. Будьте внимательны и оперативно отвечайте на запросы покупателей. Это поможет вам поддерживать активность и привлекать больше потенциальных клиентов.

4️⃣ Принимайте больше способов оплаты, чтобы привлечь покупателей. Разнообразие способов оплаты может увеличить вашу клиентскую базу. Рассмотрите возможность принимать криптовалюту, банковские переводы и другие популярные методы оплаты.

5️⃣ Оперативно и четко общайтесь с контрагентами. Коммуникация является одним из ключевых аспектов успешной торговли на P2P-платформах. Будьте вежливы и отвечайте на вопросы и запросы покупателей вовремя. Это поможет вам установить доверительные отношения и увеличить количество сделок.

6️⃣ Обменивайтесь отзывами, чтобы построить свой собственный рейтинг. Оставляйте отзывы о ваших покупателях и просите их оставить отзывы о вас. Хороший рейтинг может привлечь больше клиентов и повысить вашу репутацию на платформе.

Советы по работе на P2P платформе с банковскими картами:

1️⃣ Рекомендуется использовать карты не только для операций с криптовалютой, но и для покупок в магазинах, онлайн-платежей и других операций.
Это поможет создать впечатление, что ваша карта используется для различных целей, а не только для P2P-переводов.

2️⃣ Разнообразьте свои финансовые операции.
Попробуйте разместить некоторые средства на депозите в банке на некоторое время. Это поможет создать впечатление, что вы активно пользуетесь своими финансовыми ресурсами и не ограничиваетесь только P2P-сделками.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

⏺В спешке осуществлять транзакции. Спеша поскорее сделать круг, можно даже лишиться денег. Например, случайно выбрав не ту сеть или не ту карту при переводе средств. Поэтому подходи ко всему внимательно - все успеешь

⏺Не серьезно подходить к поиску дропов карт для арбитража. Думаю не стоить говорить вам, что нужно как минимум менять, все данные для входа и восстановления кабинета, но опять же 100% гарантии это не дает поэтому дропов лучше использовать знакомых.

⏺Вестись на мошенников, которые пишут вам в личные сообщения и предлагают якобы свою связку, просто так или за процент от круга (заостряю внимание на этом, такие мошенники всегда предлагают связки бесплатно или за процент от вашего заработка) - таких смело сразу посылаем подальше 🤬

⏺Откладывать актуальную связку "на потом". Понятно, что иногда у нас нет времени крутить связку в ближайшее же время, как только она появилась. Но важно помнить, что цикл ее "жизни" (прибыльности) - никому неизвестен. Иногда связки живут считанные часы, поэтому откладывая их на долгосрок, появляется риск ничего не успеть, или оставить загруженные на биржу деньги "до лучших времён”

⏺ Недооценивать риска ликвидности: Важно убедиться, что выбранная для арбитража криптовалюта или биржа обладает достаточной ликвидностью. Низкая ликвидность может привести к трудностям при покупке или продаже больших объемов активов без значительного влияния на цену.

Вывод

В арбитраже стоит быть осторожным, внимательным и расчётливым, иначе каждый первый мошенник так и норовится на!бать вас. Предвещаю комментарии по типу: да ты и сам на!бщик. Дорогой читатель, моё обучение оформлено официально, на моё ИП, так же я провожу личные встречи в своём городе, поэтому мне нет смысла обманывать кого-либо, предпочитаю работать честно. Да и когда работаешь официально и платишь налоги, то на!бать кого-то невозможно. Подходите к работе в арбитраже серьёзно и расчётливо, и тогда вы сможете здесь заработать.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс