Серия «Всё про мошеннические схемы в P2P Арбитраже Крипты»

Занимаетесь Арбитражем крипты? Тогда эта информация для вас. Всё больше трейдеров сталкиваются с мошенничеством, которое может стоить вам не только прибыли, но и всего капитала. На первый взгляд схемы просты, но именно в этом их опасность — многие теряют деньги, доверяя мошенникам. Сегодня я расскажу вам о двух распространённых способах обмана: возврат средств через банк (чарджбэк) и отмена транзакции BTC. Прочитайте внимательно — это может спасти ваши средства.

⏺ Возврат средств (чарджбэк) / зависшая транзакция

Предположим, что вы успешно провели сделку на p2p-бирже. А чуть позже вам поступает звонок из банка, и говорят, что отправитель пытается вернуть деньги назад, говорит, что перевел мошенникам и т.п. И спрашивают, готовы ли вы вернуть средства. Разумеется, нужно отвечать нет.

Схема заключается в том, что злоумышленник звонит в банк, жалуется, что его обманули и просит банк вернуть транзакцию. Вроде бы, очевидно, что нужно отвечать отказом на просьбу о возврате, но почему-то некоторые соглашаются, и в итоге теряют и криптовалюту, и деньги.

Помните, что если вы пользовались проверенной биржей, например, Garantex P2P или Bybit P2P, и следовали ее правилам, то вы ни в чем не нарушали закон. Вашей вины нет, вы не мошенник, и возвращать деньги не должны. У вас имеется отчетность о сделках, подтвердить ее может техподдержка.

⏺Скам на отмене транзакции BTC

На этот раз вам пишет клиент с P2P-платформ и рассказывает историю о том, что он или его команда отмывают BTC либо просто в больших объёмах продают какую-то крипту. В ходе диалога он предлагает вам хорошую доплату, как правило, целых 2-10% к каждой сделки.

Вы соглашаетесь, а потом он просит вас принимать BTC на определённые кошельки и скидывает список таких кошельков. Все эти кошельки не являются мошенническими, но их объединяет то, что они отображают транзакции BTC до момента полного проведения.

Таким образом, вы скачиваете с официальных источников один из этих кошельков и скидываете BTC клиенту. Он делает перевод, этот перевод отображается у вас в кошельке, вы думаете, что деньги уже в пути и вот-вот придут к вам. Вы делаете перевод USDT в обмен на как бы отправленные вам USDT, а мошенник отменяет перевод при помощи особенностей сети BTC. Вы успешно заскамлены.

Мошенники постоянно находят новые способы вас обмануть. Не ведитесь на обещания легких денег и проверяйте каждый шаг. Знание схем, таких как чарджбэк и отмена транзакций BTC, даёт вам серьёзное преимущество перед злоумышленниками. Работайте только с надёжными платформами и будьте всегда на чеку.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

🤫 Вот три самые популярные схемы арбитража без карт, которые сейчас существуют:

1️⃣ Оплата по QR-коду через наличные в банкомате. Спорный способ, велик шанс, что вам зальют "грязь".

2️⃣ Белый треугольник. Это способ с минимальным спредом и большими рисками. Слишком муторный и ненадежный.

3️⃣ Арбитраж монет. Тут кажется, что достаточно найти монету на одной бирже, продать на другой, и вот она — прибыль. Но реальность совсем другая:

• Цены на сайтах часто не соответствуют фактическим на биржах. То, что вы видите на сайте, не всегда оказывается правдой в моменте.

• Задержки при выводе. Время вывода монет — это неизвестная величина. Пока монета выходит, её цена может упасть, и прибыль просто исчезнет.

• Комиссии. Комиссии могут съесть весь ваш спред и даже загнать вас в минус, особенно если вы пытаетесь ускорить вывод.

• Ликвидность. Вы не всегда сможете продать монету сразу — иногда актив может зависнуть на бирже, и тогда ваши деньги заморозятся, а прибыль исчезнет.

❓ В чём основная проблема?

Когда человек сам пытается разобраться в арбитраже без опыта и без реальных знаний, он легко может попасть на подводные камни. То, что выглядит просто и понятно на бумаге, в реальной жизни оборачивается сложностями и рисками, которые могут стоить денег.

🔔 Важно понимать:

Бесплатные связки, связки за % от прибыли - это всё скам и на это можно только потерять свои деньги. У этих мошенников настолько красиво «ложатся» слова для вашего взгляда и настолько все легко и просто, что чем больше вы будете переписываться, тем больше вероятность, что вы ему поверите. И тут вопрос не в том, чтобы просто "сэкономить" и научиться самому, а в том, чтобы не потерять деньги.

Мой совет — осторожность и грамотное обучение всегда лучше гонки за быстрыми деньгами.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

Способ первый

Вам на бирже пишет «служба поддержки» и просит перейти по ссылке или совершить еще какие-нибудь действия – якобы ваш аккаунт заподозрили в мошенничестве и нужно проверить его, иначе средства будут заморожены.

Никуда переходить не надо, вы потеряете деньги. Несмотря на то, что в нике у пользователя могут быть слова Support, Admin и т.д., нужно понимать, что настоящая поддержка не будет вам писать первая. На мошенника следует подать жалобу.

Способ второй, продвинутый

Мошенник заходит на ваше объявление о продаже крипты, естественно вместо того чтобы совершить оплату на ваши реквизиты, он просто подтверждает кнопкой факт оплаты и ждёт возможность подачи апелляции (на многих биржах после оплаты требуется немного времени, до 15 минут, чтобы появилась возможность подать жалобу). Спустя некоторое время он откроет апелляцию и обязательно напишет там что деньги отправил, но монеты не получил. И тут же далее он начнёт писать как от лица поддержки (просто перед каждым сообщением добавляя эмодзи и шрифт ⚠️"Support": ) пытаясь развести вас на подтверждение сделки + иногда отправит и нарисованный чек.

Ваша задача просто ожидать в этом чате уже реальной поддержки с баном проказника и соответственно разлока своих монет в данной сделке. Зачастую мошенник продолжает писать и после прихода поддержки в чат.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

Скам-лендинги — это одна из самых хитрых ловушек в мире криптовалют. Они маскируются под известные платформы и заманивают обещаниями бесплатных токенов, невероятных доходов и других сказочных предложений.

За яркими кнопками скрывается только одно: желание мошенников заполучить ваши деньги и личные данные.

Как работают скам-лендинги?

Главная фишка скам-лендингов — это обман на грани искусства. Мошенники создают точные копии известных криптобирж или кошельков, и вы, думая, что зашли на официальный сайт, вводите свои данные. Но на самом деле всё сразу попадает в руки злоумышленников.

Есть и другие схемы: фейковые инвестиционные платформы, где вы вкладываете деньги в несуществующие проекты, или поддельные аирдропы, которые просят небольшой взнос за участие и потом исчезают вместе с вашими средствами.

🚩 Как распознать скам?

Настоящая «липа» всегда выдаёт себя мелкими деталями. Завышенные обещания высокой прибыли без риска, странные ошибки в тексте, отсутствие информации о команде или юридическом адресе — всё это красные флаги.

Не забудьте проверить адрес сайта: мошенники часто используют домены с крохотными опечатками, которые можно не заметить на первый взгляд.

👊 Как защитить себя от скам-лендингов?

Чтобы не стать жертвой, держите ухо востро. Проверяйте URL сайтов, избегайте заманчивых предложений, которые обещают лёгкие деньги, и никогда не вводите свои данные на подозрительных страницах. Включите двухфакторную аутентификацию и установите антивирус с защитой от фишинга.

😨 Подведем итоги

Скам-лендинги — серьёзная угроза для криптоинвесторов. Если сайт обещает золотые горы без малейшего риска, скорее всего, это обман. Будьте бдительны и не дайте мошенникам шанса воспользоваться вашей доверчивостью!

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

Возможно вы замечали, как в криптосообществах новички по ошибке делятся секретными фразами своих кошельков, якобы содержащими крупные суммы.

Но не все так просто. Это старый трюк, чтобы обмануть неопытных пользователей.

❓ В чем подвох

Вот как это работает: мошенник, притворяясь наивным пользователем, выкладывает в сеть сид-фразу. Ничего не подозревающий новичок получает доступ к кошельку, видит там $5000 и ослепленный жадностью пытается перевести средства. Но тут возникает проблема.

Для перевода криптовалюты в сети TRON нужно дополнительно $1-2 доллара.

Поддавшись соблазну, жертва вносит несколько долларов на покрытие комиссии. Как только платеж совершен, деньги исчезают, а обещанные $5000 остаются недоступными. Человек может попробовать еще раз, внеся еще пару долларов, но мы все знаем, что это не сработает.

Хитрость в том, что кошелек и его содержимое привязаны к другому аккаунту. Ваши деньги сразу уходят в карман мошенника. $2 могут показаться мелочью, но таких "жертв" много.

📌 Мораль истории

Преследуя чужое богатство, можно с легкостью потерять свое.

А вы когда-нибудь сталкивались с подобным скамом?

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

👮 Сегодня хочу рассказать вам про одну из популярных мошеннических схемах в P2P арбитраже и как от неё защититься.

⏺Параллельные сделки на одинаковую сумму (а также на разные суммы)

На ваше объявление откликаются одновременно два трейдера.

Оба оформляют заявку на одну и ту же сумму, например, 15 000 рублей (на самом деле это одно лицо, но вам об этом достоверно не известно). Такая ситуация уже изначально должна насторожить.

В процессе сделки один из аккаунтов переводит вам 15 000, и оба они нажимают подтверждение что перевели деньги.

Вы видите поступление и отпускаете криптовалюту. Если вы сделали это, выбрав не тот аккаунт, то потеряете криптовалюту, поскольку мошенник со второго аккаунта может открыть спор, и в этом случае вы окажетесь неправы, поскольку он перевел вам деньги, а вы не перевели ему криптовалюту.

Необходимо тщательно проверять, с каких аккаунтов вам переводятся деньги. Там и подтверждать. А для другого сделка отменится, потому что обмануть вас не удалось.

⏺Более хитрая схема – когда суммы не одинаковые, а разные:

Вы продаете криптовалюту суммарно на 400 000 рублей.

Поступает два ордера. Один на 100 000 рублей, второй на 200 000 рублей.

Вы видите, что ваш банковский счет пополняется на 100 000 рублей и одновременно тот аккаунт, где установлена эта сумма, ставит галочку, что оплатил.

Видя, что 100 000 пришли, вы отпускаете криптовалюту тому человеку, с которым у вас соответствующий ордер.

Затем вам поступает еще 100 000, и уже аккаунт с ордером на 200 000 ставит галочку. Оказалось, что первые 100 000 перевел именно этот человек, и теперь он ждет свою криптовалюту. А крипты у вас уже нет, потому что вы ее отпустили первому пользователю.

Конечно, оба аккаунта скорее всего управляются одним и тем же человеком. И благодаря такой схеме, он на ровном месте «заработал» криптовалюту на 100 000.

⏺Обезопасит от такого вида развода только внимательность.

В Арбитраже в целом можно потерять часть денег лишь из-за невнимательности. А еще в условиях сделки пишите, что принимаете оплату только одним платежом, если не используете условия верификации.

Никогда не спешите в сделках.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс