Фейковые обменники (Обман при P2P арбитраже и "связках")⁠⁠

Совсем недавно произошёл скам от Bitmama на 158 миллионов долларов, тогда Валерия Федякина (Bitmama) брала крупные суммы у обменников и людей для перевода в другие страны с профитом за круг.

Сейчас её уже посадили, а деньги отслеживают по кошелькам, но какие ещё обманы существуют в P2P, которые не так заметны дял всех?

Фейковые обменники в Telegram

Люди создают ботов с объявлениями, где обмен для вас будет наиболее выгодный (Обмен USDT на рубли или другую криптовалюту с профитом в 1-2% при обмене)

Рекламируются через чаты задавая вопрос про "где можно выгодно поменять USDT?", а после ответов на их сообщения, они отвечают, что "нашли обменник X который ещё и дал хорошие проценты при обмене"

Закупают рекламу в каналах TG или YouTube

Ещё могут откупать отдельные посты в каналах, но как правило, это уже не так эффективно и подобным пользователи рассчитывают лишь на "случайный залёт"

Фейк-ролики на YouTube с "профитными" связками

Когда тема P2P начала активно "хайповать" из-за международных переводов в 3-5% за круг, зашло на рынок много новичков и их зачастую не устраивает профит 0.8 - 1% за круг и именно в этот момент, они могут попасть на мошенников.

Как это происходит?

Человек гуглит "связку" которая может выдать отличный профит и находит подобные ролики:

Давайте перейдём на один из таких каналов

Тут у нас ролики по "играм", которые были всего полгода назад и потом видео о продаже канала, а уже после идут заветные "P2P связки", которые дают хороший процент за круг.

И тут нам демонстрируют конечно же, отдельную "платформу", которая даст нам профит и поможет заработать.

Но если вбить название сайта в поисковики, то мы сможем заметить, что сам "сайт" залили совсем недавно и он уже индексируется как "Скам" обменник на различных честных ресурсах.

Подобных каналов и платформ огромное количество и это говорит о том, что не нужно искать "связки" на том же YouTube

Агрессивный СКАМ через CRYPTO BOT

Суть схемы:
- Клиент пишет по чатам и просит провести обмен крипто на крипто(например BTC на USDT), как это в нашем случае.
- После начала общения, он говорит «Буду работать только через CryptoBot в качестве гаранта, СКАМ мимо», конечно же фраза «СКАМ мимо» рассеивает нашу бдительность и убирает сомнения о возможности СКАМа, ведь сам клиент об этом сказал.
- по итогу вам скидывают счёт на оплату 2600 USDT, в котором указано «к получению 0,1 BTC», но эта фраза является лишь комментарием к платежу и никакой гарантии в себе не несёт.
*Судя по наличию 3045 usdt у СКАМера на счету, схема пользуется спросом
Будьте бдительны и внимательно проверяйте весь инструментарий площадки на которой клиент требует провести сделку.

Ещё есть обман на самих P2P площадках, там способ чуть проще.

Вас просят подтвердить получение средств, ещё до того, как они вам пришли.

Обещают, что только после вашего подтверждения средства точно придут и прочий бред, который является обманом.

Торговые идеи и сделки по финансовым рынкам

Если вам интересен мир финансов, то можете перейти в TG канал - addnool