Такая же история была с покупкой авто , не хватало 400к, взял в кредит в альфе , снять деньги в банкомате не могу т к нет карты их банка, думаю оооокеей, сделаю перевод через сбп на карту сбербанка (с карты Сбера постоянно идут перечисления на альфу - оплачиваю рассрочку). Звонит сб, я все подтверждаю. Через 2 минуты блокируется приложение )). Я если что сижу в автосалоне - прошу манагера начать оформлять доки. Еду в банк , там меня связывают с сб и сбшники просят показать им объявление какую машину я хочу купить, более того просят показать переписку с продавцом что у меня были намерения купить машину. Счёт разблокируют, делают моментальную карту - подхожу в банкомат снять бабки, блокируются опять все счёта и карта. Возвращаюсь обратно к менеджеру , они что-то делают на компе и наконец-то, открывается окно возможностей для снятие бабок.

Сидел ахуевал с этой темы , как бабулькам которым звонят непонятно кто дают все гробовые перевести в оффшор)). Тут пытался перевести с карты на карту- между которыми идут ежемесячные операции, банк забанил все

Неделю назад моя жена получила на счёт в Альфа банк перевод от налогового вычета и пошла снять наличку. Она не бабка, в Тай не собиралась, с мошенниками не общалась. Но счёт заблокирован. На вопрос почему, сотрудники банка что-то сказали про "подозрение на мошенничество" и попросили "подтвердить происхождение денег, поступавших на счёт". Посмотрели историю - переводы между членами семьи с одной фамилией, от меня, детей, и в обратную сторону. Плюс тёща и начальник по работе переводил (другие фамилии). Абсолютно не понятно, чем руководствовался Альфа банк, блокируя карту. Предстояло всем, кто переводил жене деньги, в свой рабочий (учебный) день идти в свои банки и брать выписки по переводам! Однако, Альфа банком предложен выход - не приносить никаких справок, а оплатив 2% от денег на карте просто перевести эти деньги в другой банк!!! То есть "мошенники? ну и ладно, 2% есть 2%". Конечно, собирать справки и доказывать "происхождение средств" мы не стали. Мне брать отгул на работе дороже обойдется, чтобы приехать привезти выписку со своего счета (требуют оригинал с печатью!). Отдали 2%, забрали деньги. Напрягать начальника жены идти в банк за выпиской - не вариант. Найдите три отличия от мошенников. Прощай Альфа банк. Более идиотского способа отжать денег я ещё не видел. .

Ну ребятушки, как человек работающий в СБ, пусть и другого банка могу вам честно сказать одно. У нас есть пусть не официальное, но разрешение ЦБ держать любые подозрительные переводы от 2 до 7 дней. И ваши жалобы на нас ЦБ нам и направит. Мы прозваниваем любые операции которые НАМ кажутся подозрительными, и только за март я лично имею 7 подтвержденных предотвращений. И каждый божий день мы получаем заявления с отчаянными воплями в стиле "я перевел деньги мошенникам, верните их мне обратно". А то что ты неделю нам свистел о том что условного "Махмуда" знаешь лично и он тебе как брат, ты уже забыл. Как люди сидят в офисе, заполняют документы на кредит, глядя в глаза операциониста, подписывают бумаги о том что подтверждают что не находятся под влиянием, а через пару дней прибегают с криками отмените мне кредит, оказалось сотрудники ФСБ которые звонили мне по видео звонку мошенники.... Да, бывают в нашей работе и перегибы, извините, мы стараемся как можем, хоть и бесим вас.

Пользователи Пикабу в отношении антифроада банков делятся на два типа:

Одни возмущаются как же так банк пропустил действие мошенников, не остановил старого больного человека который переводил большую сумму или снимал её в банкомате был просьбе. Следствие-надо чаще блокировать и по более мелким поводам

Вторая жалуются что вот заблокировали и не дают совершить операцию.

Поехал логике надо меньше блокировать.

Меня самого как-то блокировал сбер точка причём я в отделение банка снимал деньги в кассе. Через какое то время позвонила их служба безопасности. Разблокировали достаточно быстро, чем более я был рядышком в отделении с паспортом. Ну в принципе я причину понимаю- не типичная операция по снятию большую сумму. Спрашивали не звонили мне мошенники. Я ответил что регулярно звонили и уже задолся их блочить

Как же вы задолбали. Всё вам не то и не так. Банки не проверяют переводы и снятия - «уъу, сволочи, с мошенниками не борются». Банки вполне закономерно просят подтвердить данные и платеж - тс дохуя важная пися, чтобы потратить 30 секунд времени на это, поэтому закономерно получает блок - «уъу суки, денюжки заблокировали. Всем же и так понятно, что меня мошенники не разведут на кровнозаработанные. Теперь я вынужден в банк идти ножками и писать гневный пост на Пикабу, штоб все знали, какой плохой этот Альфа-банк».
Расположения они его не добились своими вопросами, видите ли. Это ты, позорище, пробиваешь дно своим постом, а не банк своими действиями.