toporishe777

Скажу как сотрудник банка с опытом 15 лет. Поработал в разных банках ( в Т-Банке не довелось), на разных должностях. + параллельно имелось свое ООО, у супруги есть ИП почти 10 лет - ну вот ни разу вопросов не возникло, а если и возникали, решались в течении 30 минут...вроде "вам деньги пришли, но похоже от жулика, мы вам их пока не отдадим, дайте документы"...отправляются документы...30 мин..."спасибо, все ок" и никаких блокировок...

в 99% случаев - клиенты сами себе создают проблемы, не зная законодательства с подходом "а чо такова?"

т.е. физик пытается снять наличку, которая пойдет "на оплату корпоратива" (некой компании, корпоратив же?). Я не думаю что он решил оплатить его "со своих" - скорее всего перед этим деньги поступили ему от некой организации/ИП, с мутным назначением платежа, и он "день-в-день" решил снять наличку! 115-ФЗ - "не, не слышали!"...для банка ваша операция - это галимый "транзит" и "обнал", о чем собственно автор прямо сказал банку...

даже тут в постах на пикабу, большая часть жалоб на банки - от "криптологов" и "мамкиных инвесторов", второе место с криками "где мой кэш-бек 100500 рублей!" и "а чо такая большая комиссия!"

незнание закона, не освобождает от ответственности, учите законы, читайте условия обслуживания, и будет вам счастье!