Предыстория есть в предыдущих постах и по ссылке дальше. Теперь расскажем, что ещё могут себе позволить глава форекс-лохотрона Александр Смирнов и следователь СК по СЗАО Сергей Бландов на деньги потерпевших.

Николай Чумаков — бывший генеральный директор компании Инфинит Маркетс, на счетах которой хранились деньги скандального брокера STForex. В должность директора он вступал по просьбе учредителя, документально владевшего 100% долей. И законным путем его никто не снимал, появившиеся после него директора — это номиналы, попавшие в ЕГРЮЛ через мошеннические схемы. И они совершенно не интересуют следователя ГСУ СК по СЗАО Сергея Бландова, видимо потому что за ними стоят друзья, заказавшие дело.

Чумаков же как положено проходит все необходимые инстанции, получает документы, подтверждающие вступление в должность и без задних мыслей отправляется в банк менять карточку. Но в процесс вмешивается наш старый знакомый, основатель лохотрона STForex Саша Смирнов, который имеет виды на те деньги и как мы уже знаем, не планирует ими ни с кем делиться.

В итоге, 01.08.2019 Николая подают в розыск по заказному уголовному делу, который осуществляет оперуполномоченный 1 отделения 2 ОРЧ «Р» ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, лейтенант полиции В.В. Самороков. В фирме Чумакова заменяют подставные лица от Смирнова и его украинских друзей, а потом начинается самое интересное.

Чудесное задержание

31.08.19, по возвращении из служебной командировки в Сирии, Чумакова задерживают в аэропорту города Моздок. Но поскольку у инициаторов розыска не было решения об избрании меры пресечения, задерживать опасного преступника пришлось на честном слове, поместив в КАЗ до прибытия десанта из Москвы. КАЗ — это комната для административно задержанных, куда доставляют после составления протокола об административном правонарушении и при наличии особой необходимости. Каким образом в ней оказался человек, проходящий по уголовному делу? Что на этот счет скажет начальник ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания, Ковхоянц А.А., который руководил задержанием? А также непосредственный исполнитель, оперуполномоченный ОУР, Хатагов Ч.Г.? Кто и зачем убедил их пойти на должностное преступление?

Дальше, чтобы процессуальные нарушения не выкатились за все допустимые пределы, прибывшие за свой счет оперативники ведут его погулять по городу. Вроде бы задержан, но как будто и нет. На какие только жертвы не идут идейные борцы с преступностью, чтобы эту самую преступность изловить... И тут появляется логичный вопрос: если поездка не была оплачена из бюджета, тогда за чей счет катались правоохранители? На чьи деньги покупали билет задержанному сотрудники знакомого нам УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москва? Самому Чумакову пояснили, что его экскурсию в Москву «Саша оплатил». Друзья-мошенники из игорного бизнеса и форекс-лохотронов оказали бескорыстную помощь?

Наконец, стражи закона довозят Чумакова до аэропорта и пытаются провести в наручниках через рамки. Транспортная полиция, не увидев командировочных сопроводительных документов, требует выкинуть спецсредства и лететь без них. В итоге Николай садится на борт как обычный пассажир и только в Москве ему снова надевают наручники. После чего отводят в СИЗО №3, где он пребывает по настоящее время.

Там он попадает к покрывающему Смирнова следователю, Бландову С.С. Который обманным путем заставляет отказаться от адвоката и навязывает своего, карманного — Григорьева Г.Н. В результате не спавший двое суток Чумаков оговаривает себя и остается под стражей, пока реальные преступники отдыхают в Италии и оплачивают весь этот театр абсурда, злоупотреблений и процессуальных нарушений.

В итоге

Николай Чумаков — единственный директор ООО Инфинит Маркетс из последних 4-х, который занял свою должность на полностью законных основаниях (что позже подтвердили суды). Имел все необходимые документы и приказы, действовал строго в рамках правового поля, не числился в негативных реестрах налоговой, не был судим или замечен в «темных делах». И единственный находится в СИЗО, тогда как остальные номиналы никого не интересуют. А заказчик этого уголовного дела — Александр Смирнов, передает тем временем доли своих компаний (ООО «Кастомер Сервис», ИНН 400903529484) другим номиналам — ранее судимому Мелибоеву Акрамжону Мамажоновичу, например. На которого оформлено множество других подставных организаций и который понятия не имеет, чем эти фирмы занимаются. Но это уже истории следующих выпусков.

Мелибоев Акрамжон Мамажонович, сильно удивился когда его начали спрашивать про фирму, где он числится учредителем

Вы слышали про Сашу Смирнова из STForex с его “миллиардом из империи”? Он воровал деньги стариков с помощью форекс-лохотрона, а сейчас пытается сочинять сказки, где выставляет себя жертвой вымышленного рейдерства. Раздает интервью продажным СМИ, которые покрывают мошенников и переводят стрелки на “ментов и чеченцев”. Лавка с названием STForex — типичный скам-проект, где вытягивали деньги у людей не сильно богатых (у сильно богатых боялись) и выводили их в оффшоры, попутно кидая государство на налоги. А когда запахло жареным, начали кричать о рейдерах и нападках на честный бизнес.

А это попытка оправдаться:

Жалобы на контору начали появляться с самого начала ее существования. Можно найти кучу отзывов и разборов в интернете, которые описывают суть их деятельности (еще в 16-м и 17-м годах). Взять денег у клиента, забрать себе без вывода на биржу, а клиенту показать “неудачные торги”. Или покрутить вложения, но когда запросят вывод средств, столкнуться с внезапными техническими трудностями. Возможно, надиктовывать клиенту каждый шаг, или даже выделить брокера в доверительное управление, но в случае неудачи сказать “вы сами так наторговали”. А реально отдавать деньги только “своим” и тем, кто сможет что-то противопоставить этим незамысловатым схемам.

Заведены уголовные дела, у следствия уже есть 50 заявителей. Конечно, это далеко не все пострадавшие. Лишь те, которые решились действовать в правовом поле. Смирнов пытается противопоставить им каких-то других клиентов, с которыми он отработал нормально, будто они отменяют остальные кидки.

Дело в том, что Александр Смирнов вместе с его напарником Евгением Филипповым, будучи обычными аналитиками в печально известном “Телетрейде” (основной кузнице мошенников на рынке Форекс в России), решили создать свою пирамиду. Для этого нашли партнера, Эдуарда Керевичюса, который на момент 2013-го года был успешным бизнесменом из Калининградской области. Последний, поверив “молодым и перспективным”, передал им порядка $500 000 на развитие стартапа, обещавшего стать серьезной организацией. Эдуард должен был занять в ней место полноправного партнера. Деньги передавались официально, так что подтвердить этот момент не составит труда. В 14-м году, в связи с изменением курса валют, сумма удвоилась и принесла неплохую прибыль.

На эти деньги снимается пафосный офис в Москва-сити, туда перетягиваются “умельцы” из того же Телетрейда и запускается полноценная форекс-кухня. Смирнов пишет, что они не смогли бы проработать 5 лет, если бы были мошенниками. Но его родной Телетрейд проработал дольше, прежде чем посыпаться, сроки вообще ни о чем не говорят.

Таким образом, до 18-го года STForex увеличивали капитал и создавали схемы вывода денег. Открыли оффшорные компании, куда переводили прибыль, они сейчас проходят по уголовному делу. И вот теперь об этом.

Уголовные дела

В 18-м году федеральные СМИ замечают токсичных брокеров, начинают всплывать подробности их работы. Керевичюс, которого не допускали до управления и не давали возможность контролировать происходящее, пытается забрать свои вложения. Предчувствуя грядущие уголовные дела, он требует вернуть инвестиции с обещанными дивидендами, а в ответ получает предложение покинуть компанию. Предложение сопровождалось угрозами, которые зафиксированы в заявлении, поданном в ГУМВД России по Калининградской области. По итогу из всей суммы Керевичюс получил только 125 000, которые превратили его самого в фигуранта уголовного дела.

Далее на Смирнова заводят статью 159.4 (мошенничество в особо крупном размере). Он сидит в СИЗО 5 месяцев и выходит под залог в 3 миллиона рублей (причинив ущерба на миллиард). Вспоминает, что на одном из счетов организации зависло 100 млн рублей, которые арестованы следствием для выплаты компенсаций потерпевшим. Решает забрать их себе и организует уголовное дело на своего бывшего партнера и кредитора, проходившего свидетелем по его делу, Эдуарда Керевичюса.

Зачем-то обращается в следственный комитет по СЗАО города Москвы вместо СК по ЦАО, по месту нахождения офиса банка. Говорит, только они могут такие дела рассматривать, хотя на самом деле это не так, у МВД как раз есть все полномочия. Просто в северо-западе принимают “правильное” решение — мгновенно завести дело на Керевичюса. Заявление Смирнов пишет в понедельник, 15.04.19. А уже в среду, 17.04.19, успев конечно же провести комплексную и всестороннюю проверку, старший следователь отдела по особо важным делам следственного управления по Северо-Западному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве, капитан юстиции С.С. Бландов возбуждает уголовное дело по той же 159-й статье. На следующий день Эдуарда арестовывают.

Судя по интервью Смирнова, это был “ответный удар”. Только не понятно, кому и за что. За решетку попал свидетель и потерпевший, который выдал денег, не смог забрать даже своих вложений и в довесок, оказался крайним. В конце сентября Смирнову предъявляют обвинение еще по 210-й статье (организация преступного сообщества), но заключения под стражу не происходит. Вместо этого, наш “честный предприниматель” дает интервью не менее честному СМИ о давлении со стороны бывших партнеров, правоохранителей и чеченцев, забыв упомянуть про угрозы от инопланетян. Видимо он полагает, что это позволит отвести огонь от себя и выйти сухим из воды.

Внимание, вопросы!

Смирнов утверждает, что уголовные дела против него сфальсифицированы и их кто-то контролирует. Но сам при этом остается на свободе, сажая случайно оказавшегося рядом человека. Кто тогда контролирует дело Смирнова? Каким образом арбитражные суды, выносящие до этого решения в пользу Керевичюса, резко поменяли мнение и встали на сторону его оппонента? Более того, на свободе остался и сообщник Смирнова — Евгений Филиппов, который управляет не арестованными деньгами организации из Минска. И будучи в розыске, участвует в успешных арбитражных процессах в Волгоградской области против Эдуарда.

Александр Смирнов на фото слева

Сам Смирнов, находящийся под подпиской по тяжкой статье, недавно уехал из страны через ту же Беларусь. Теперь ждем, когда организатор преступного сообщества посадит всех свидетелей по своему делу и вернется обратно, зачистив поляну для следующих афер? А у кого-то из следственного комитета появится не менее шикарный особняк, чем у опера из той неполживой статьи…

Продолжение следует.