Бабки и мошенники
На волне телефонного мошенничества, новостях о железобетонных бабках несущих свои кучи денег, через все препятствия, всяким мутным личностям и переводя на всякие мутные счета, вдруг подумалось - а ведь может это на самом деле мошенническая схема. Вот только не туда воюют, ибо иногда обманывают вовсе не бабок, а сами бабки.
Схема проста и прекрасна: некоторым организациям или отдельным личностям работающим в России необходимо вывести деньги из страны. Цели не так уж и важны. Суммы не то чтобы большие для определенных кругов, но существенные сами по себе. Переводы нестабильны как по времени, так и по самом суммам.
Ищется бабка доедающая хрен без соли, или просто ищущая способы подняться (обязательно с хорошим актерским потенциалом) берется в оборот и начинается спектакль: "В городе Мухожопинске пенсионерка перевела мошенникам 12 миллионов рублей пенсионных накоплений, частями по 100к, через 5 разных банков в течении недели." Вот только у бабки этих денег отродясь не было - она отработала за комиссию от суммы.
При этом бабка подняла бабла в моменте, претендует на возмещение ущерба, получила возможность качать права и галдеть, а нужные люди сделали перевод через подставное лицо которое никогда в оборот не возьмут, и даже если возьмут и выбьют признание слить она никого не сможет ибо потенциал для вербовки спалили одни люди (допустим работник опеки), в схему посвятила такая же бабка, уже отработанная и за отдельный прайс, а деньги получала в пакете, на улице в 300м от банка, от парня которого видела 3 секунды.
Поскольку подобные бабки товар хоть и не штучный, но мелкооптовый, то вполне вероятно что есть целые отдельные конторы которые занимаются конкретно такой схемой: собирая небольшие суммы ~100-300к от разных людей и при наборе нескольких миллионов пуская законсервированную бабку в оборот чтобы та раскидала суммы по счетам.
И поскольку статистику "жертв" подобных "афер" никто не озвучивает то это может быть и массовым явлением. Много вы слышали громких новостей про переводы мошенникам по 500-800к рублей? Мб такими суммами и работают - они в обществе не озвучиваются, более правдоподобны, а вербовка бабок уже поставлена на поток и выводят они так сотни миллионов в месяц.
Вообще сия мысля родилась в моем воспаленном мозге от бессонницы, но схема то рабочая, а вы как думаете?