Ответ на пост «Про финансирование терроризма»⁠⁠1

Когда у меня был адвокатский кабинет (это такая непонятная форма адвокатского образования - и ни ИП, и не юрлицо), у меня счёт был открыт то ли в Тиньковбанке, то ли в Татфондбанке.

Так вот приходит письмо из банка с требованием предоставить информацию о контрагентах (тех, кто перечислял мне деньги), соглашения с ними, акты, счета и тд и тп, ссылаясь на требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов….».

Думаю это было их стандартное требование, рассылаемое всем, у кого был расчётный счёт.

Что хорошо в адвокатуре - это то, что любого, в том числе и ФНС можно слать на фиг, прикрываясь адвокатской тайной и положением закона, что никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи.

Но всех их нужно слать вежливо и корректно, поэтому я тоже, как и автор оригинальной статьи, кроме стандартной отписки предложил банку проверить самостоятельно, кто же это перечисляет деньги адвокату.

А это в основном Управление судебного департамента, Следственное управление Следственного комитета и Управление МВД за участие адвоката по назначению следователя или суда.

Так ничего и не ответил мне банк. Но и препятствий в пользовании счётом не чинил.

А потом я адвокатский кабинет ликвидировал. Поэтому требуют ли банки сейчас у кабинетчиков всякое такое, я не знаю.