Ответ на пост «Сбер, че за дичь?»9

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Если банк, в рамках исполнения данного закона, запросил у вас подтверждение законного получения вами средств на счёте, то в чём у вас проблема?
Вы реально не можете доказать, что это зарплата, доходы от бизнеса, сдачи квартиры итд? В чём ваша проблема? У вас реально настолько чёрные доходы, как у местных биткоиных арбитражников или вы разводите старушек по телефону?

Большинство нытиков "ничего я не должен показывать банку" просто нытики, остальные занимаются чернухой и должны страдать.

0
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, ну,

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Не хочешь так выхватывать постарайся не врать.

показать ответы
0
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Конечно, конечно

Всего доброго, маленький смешной человечек

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Иди иди врунишка
1
GSOM100500
Автор поста оценил этот комментарий

Я про обнал через ип и самозанятых и про договор гпх(дада так тоже бывает)

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Я правильно тебя понял что обнала через физиков нет и никогда не было?

показать ответы
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Ваше бу га га говорит только о том, что вы не работали со Сбербизнесом, иначе вы бы знали, что оборот через счета Сбера свыше 30 млн в месяц Сбер терять очень не хочет и личный менеджер очень даже быстро суетится на все ваши претензии.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

30 лямов месяц? Не хочет терять? Ржака.

А личного менеджера сейчас пихают всем кому не лень.

показать ответы
1
GSOM100500
Автор поста оценил этот комментарий

Ахуенно, и чем операция отмыва от операции не отмыва отличается?

Контрагентами? Суммами?

Получаю я свои крохи от пары тройки очень крупных предприятий, суммы не сотни миллионов, документы, налоги и все чин чинарем.

Даже цены повышаются равномерно.

И тут хухяк вы слушали маяк.

—----------------------------------------------------

Раз уж реч зашла про отмыв, вы в частности знаете как он сейчас выглядит?

Какое нахуй налить через физиков, совсем ебобо чтоль?)

Мне оно в хуй не уперлись, с моими копейками легче закинуть проценты в услугу и платить налоги.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Контрагентами? Суммами?

Тебе никто не расскажет. Есть общие оценки, но не более. Более того, ты можешь придти в банк, проконсультироваться у комплаенса в части рисков своего бизнеса, получить рекомендации и чётко им следовать и всё равно получить проблемы, потому что оценки банка и цб в отношении каких то операция изменились.


Какое нахуй налить через физиков, совсем ебобо чтоль?)

Ты конкретно про что, болезный?

показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий
Это доказательство будет в мае. Сейчас речь о сборе.
И не больше. Я не писал такого.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

И так.
Сборы меньше ляма.

Никто тебе ещё ничего не заблокировал.

Тогда что ты кипишуешь? Нравиться подрываться на пустом?

2
GSOM100500
Автор поста оценил этот комментарий

Автор, мой рабочий день стоит денег, почему я должен тратить свои деньги, чтобы доказать, что я не верблюд?

Что это за, блять, призумпция виновности, а?

Типо заблокировали мы, а доказывать что не верблюд мне?

Пидорасы охуевшие.


(И нет, я плачу свои 13 процентов)

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ты должен тратить своё время на доказывания, если ты чернушничаешь.

И да в отношении 115ФЗ действует презумпция виновности. Но блокируют тебе счёт не потому, что в банке кому то что-то показалось, а потому что операции проводимые по твоему счёту по всем параметрам напоминают отмыв.

показать ответы
4
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Я вас разочарую. Блокировка по этой статье работает автоматически, рандомно выбирая платежи свыше определённой суммы. У меня так было не раз при переводах свыше 500 тысяч. Решается звонком на линию Сбербизнеса и угрозами закрыть счета, разорвать все договоры на обслуживание, вывести все деньги и послать в пень. Разблокируют в течение двух часов.

Вы просто не знаете о чём говорите.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Умерь фантазии.


Проверки в рамках 115 ФЗ есть как автоматические так и ручные. В рамках исполнения законодательства банк преимущественно обращает внимание на суммы больше указанных в законе, но так же банк может рассматривать любые суммы и оценивать их.


Истериками снимается блокировка по 115 ФЗ? Бугага.

угрозами закрыть счета, разорвать все договоры на обслуживание, вывести все деньги

Это работает только с оочень большими деньгами. Но как правило люди с большими деньгами просто нанимают профессионалов, а не истерят на коллцентр.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Что значит не объяснишь? Занимал человеку деньги без процентов. Вот он вернул займ обратно

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Без процентов и документов? т.е. это какой то близкий человек? И в чём проблема написать расписку в получении средств по возврату займа?

4
Автор поста оценил этот комментарий

В настоящее время криптовалюта пока никак не регулируется. Соответственно, ты совершенно законно можешь ее через p2p продавать. В этом случае ты получаешь деньги из неизвестного тебе источника - какого-нибудь Имя Отчество Ф. И ты никак не объяснишь, где ты их взял.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

А написать правду, вообще никак?

1
Автор поста оценил этот комментарий
Чеки выдаются при покупках. При переводе между физиками есть квитанция, но она в заблокированном сбербанке онлайн.
или вы имеете в виду запросить квитанцию о переводе от тех, кто переводил? Легко.
но сбер не этого хочет
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Вы тратите деньги на заказа банкета, заказ лимузина итд. На это всё вы получаете чеки.

Итого у вас доказательство приходов и расходов. В чем у вас проблема не понятно.

И главное вы серьезно тратите на всё это больше ляма?

показать ответы
6
Автор поста оценил этот комментарий
Да вы серьезно?)))
Как вы подтвердите бумажками, что перечисленные вам суммы от кучи родителей из чата на заказ банкета и лимузина на выпускной - это не ваш доход?
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Чеки. Есть такая вещь как чеки.

показать ответы
8
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Да, да, вокруг вас одни подпольные миллиардеры и по ночам мы отмываем деньги через Сбер, а потом мы отслеживаем на Пикабу всех, кто нас рассекретил и гнобим их посты.

Мировой заговор не иначе.

Во избежание перебоев в работе приложения Сбербанка, не забудьте надеть шапочку из фольги и заземлиться огурцом.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Если у тебя нет подпольных миллионов, тогда чего ты ноешь?

показать ответы
5
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

А я разве ною? Ноете тут вы, а я развлекаюсь.

И кстати, Сбер очень любит блокировать платёжки от 500 тысяч. Задолбали.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ты ноешь.

И это не сбер развлекается, старые нормы по 155 ФЗ 600к. Это закон милая - косячишь, отвечай.

показать ответы
3
Автор поста оценил этот комментарий

О, да!

Сдача квартиры)))

Правде не сбер, а открытие, предоставил все документы и уплату налогов по ставке 13%. Устный ответ был, что я должен им предоставить документы, что я ИП или самозанятый или закрыть счет с пометкой- отказ в предоставлении информации. А то слишком подозрительно, что много налогов плачу)))

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Знаешь как с таким бороться - пишешь в налоговую, я сдаю квартиру как физ лицо и плачу налоги, нужно ли мне регистрироваться как ИП или самозанятый.
И при всех таких вопросах просто предъявляешь такое письмо.

Оно будет аргументом при жалобе в цб.

15
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Ещё один Дартаньян в белом пальто.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Душенька, я так понимаю ты за отмыв бабла? Тогда наверное лучше сидеть тихо и так тупо не палиться, да?

показать ответы
16
Автор поста оценил этот комментарий

Юный максималист)

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
А ты из нытиков?

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Недвижимость и ремонт

Теги

Популярные авторы

Сообщества