Ответ на пост «Обман при обмене криптовалюты»4
Автор поста не в курсе, что времена поменялись и то, что он принял за кидалово - таким на самом деле не является и он сам виноват.
Поясню. В наши времена практически невозможно найти обменник без АМЛ-проверки. Так как обменник, чтобы стабильно зарабатывать свои пол-процента на обмене и не попасть на убытки из-за скачка курса, должен сразу же продавать биткоины на бирже. А АМЛ есть на всех на биржах. Соответственно обменник должен заранее проверить крипту на чистоту, чтобы самому не попасть на деньги.
Некоторые обменники с сайта бестченж сразу возвращают крипту с высоким по их мнению уровнем риска, за вычетом комиссии за перевод.
Но некоторые могут и документы попросить.
Некоторые просят сначала указать, с какого адреса пойдут битки, проверяют его и после чего говорят - перечисляй, все ок, либо нет, мы такой скам менять не будем.
Вот чтобы такого не было, действовать надо как обменник с биржей - самому заранее проверить свою крипту на уровень риска.
И желательно чтобы он был близок к нулю. Причем, там не должно быть с уровнем красный (скам, украденное).
Небольшое количество процентов (желтеньких) допустимо, это вышедшие из-под миксера, с мостов обмена, санкционные и т.п.
У каждого обменника свои правила и свой уровень риска, с которым он готов работать.
В сети можно найти сервисы по проверке крипты на чистоту ее происхождения, как платные, так и бесплатные.
Платные берут деньги как за каждую проверку - типа 1 доллар за адрес, так и по подписке - например, тыщу р. за месяц и неограниченное количество проверок.
С таким уровнем риска - больше 90%, как у автора поста, ни один легальный нормальный обменник не согласится поменять на рубли.
Поэтому в наши времена, если не хотите вляпаться и попасть на деньги, нужно свою крипту проверять заранее. Перед отправкой. Причем желательно тем же самым сервисом, которым пользуется обменник, так как у разных амл-сервисов результаты могут несколько отличаться.