Обман при обмене криптовалюты4
К новому году я решил обменять подросшие BTC на рубли и обратился к одному из популярных мониторингу обменников криптовалют в рунете, там выбрал направление обмена – с BTC на RUB(VTB) и ближайший в списке и подходящий мне по минимальной сумме(400$) был обменник alfabit.org, прочитав отзывы на сайте мониторинга, а они были только положительные, решил воспользоваться им, тем более в интернете нашел информацию что раньше они располагались в России, в Москве. После перевода BTC, на указанный ими адрес кошелька, они прислали мне что якобы, эти BTC не прошли проверку AML и содержат повышенные риски санкций и еще какой то хрени и будут заморожены до проведения верификации KYC
а для ее проведения им надо выслать свои персональные данные(паспорт, адрес с платежки ЖКХ, свое видеоизображение в высоком качестве) Естественно я этого делать не стал, а написал претензию в отзывах. И тут я увидел еще пять похожих на мои претензий, появившихся в течении последнего часа. Все пострадавшие из России, писали о заморозке их средств, до прохождения верификации. Администратор из alfabit.org дал шаблонный ответ про необходимость верификации KYC, после чего администратор сайта мониторинга обменников снимал претензию и помечал данный комментарий как нейтральный(серым цветом), в результате ранее негативный(красный) становился нейтральным, а в общей статистике все отзывы оставались только положительные(зеленые). Далее проплаченные тролли, либо боты забивали список короткими положительными отзывами, из за чего даже эти нейтральные уходили на последующие страницы и становились не виды новым пользователям. Создать же свой новый негативный отзыв не дает администрация сайта, так происходит манипуляция отзывов, и остаются только позитивные. Понаблюдав немного за отзывами, увидел, что стоит только появиться негативному отзыву
как через 5 минут он может просто исчезнуть.
И подобная манипуляция с отзывами имеется и с другими обменниками на сайте мониторинга. Позже я нашел информацию, подтверждающую что от этой мошеннической схемы пострадали многие наши соотечественники. Вот так некогда хороший мониторинг обменников стал заурядным скамером. И пусть это будет еще одним напоминанием что нельзя безусловно доверять кому бы то ни было, даже с хорошей репутацией.
Антимошенник
4.4K постов34.3K подписчик
Правила сообщества
Нежелательны:
* посты об очередном фишинговом сайте
* скриншоты фишинговых сообщений
* переписки с мошенниками
* номера телефонов мошенников
* фото фальшивых квитанций ЖКХ
* фото попрошаек и "работников СНИЛС"
* "нигерийские письма" и прочие баяны
* видео без описания
Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.
Запрещены:
1. Нарушения базовых правил Пикабу.
2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).
3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru
4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.
5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".
6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.
Крайне нежелательно:
7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.
В зависимости от степени нарушения может последовать:
А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)
Б. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)
Если вы считаете что какой-либо пост нарушает правила пикабу или чьи-то права (в т.ч. является клеветой и обвинениями в мошенничестве) - призывайте , т.к. модераторы сообщества не могут удалить посты с пикабу.
Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.