Осторожно, мошенники!2
Работаю бухгалтером в небольшой организации. У нас несколько подразделений, одно из них кофейня.
Несколько дней назад со мной связывается взбудораженный админ нашей кофейни. Пришло предложение на отличный контракт. С 7 марта необходимо организовать дополнительное питание (полдник) для группы рабочих электромонтажников. Наш админ был готов организовать всё, нашел поставщиков, рассчитал прибыль и уже потирал ручки на хорошие премии (у нас с ними все в порядке). Меня попросил разобраться с документальной частью сделки, переслав мне письмо от «заказчика» со списком документов.
Открываю письмо:
Во вложении это:
Хммм. Что за интересный пункт - экономический отчет деятельности предприятия? Чуйка уже начала подсказывать - что-то неладное. Пробиваю ОООшку на риски - белая и пушистая. Но вот сайт нерабочий (домен занят, а сайта нет). Наш админ уточняет у них имели ли они ввиду оборотно-сальдовую ведомость или, может, декларацию УСН за предыдущий год. Далее пересылает мне ответ от них, вот эту безграмотную простыню:
Ой какие сказочники то интересные, схемач по-тихоньку начинает обрисовываться. Решаю написать письмо им:
получаю ответ:
Во вложении пдфка с фотошопными подписями печатями (не удосужились даже прозрачность сделать в фш)
Ради интереса перехожу на представленные в письме сайты - стоимость этой филькиной грамоты - 40 тысяч рублей (годится она только на то, чтобы пятую точку ей подтереть).
Направляю максимально сдержанный ответ (директор запрещает грубить даже спамерам и мошенникам, но очень хотелось написать им пару ласковых)
Ок. Ну отшили мошенников, можно было бы и забыть, но мне стало интересно, полезла гуглить инфу. Как нагуглила, аж расстроилась :(( лох - не мамонт, как говорится.
И это только маленькая часть комментариев из огромного количества коментов к постам бухгалтерских сообществ вк.
Схема не нова, но сейчас они особенно активизировались! Оплата «документа» происходит по ссылке или QR-коду физлицу, реже индивидуальному предпринимателю (видимо, подставному маргиналу какому-нибудь). Высылают вот такую вот криворукую филькину пдфку;)
Особенно активничают эти мошенники в сфере общепита, есть еще схема с «помощью» в получении крупного госконтракта, но она, как правило, используется для производственных предприятий.
Поэтому, если вы вдруг получили по телефону или на служебную почту шоколадное предложение, не спешите радоваться.. а если видите в списке требуемых документов некий «экономический отчет деятельности предприятия», «экономический паспорт организации», «отчет об экономическом положении предприятия», сразу шлите лесом, не тратьте ни секунды своего времени на этих «заказчиков».
И никогда не пренебрегайте должной осмотрительностью.
Спасибо вам за вашу тему! Мне сегодня тоже пришло такое письмо перед заключением супер-сделки века. Сразу почувствовал подвох и полез гуглить виды мошенничества. И всё встало на свои места ))
Особенно доставила приписка в конце письма, что если вы не сделаете такую экспертизу, то об этом будет сообщено "куда следует" ))
Краткая предыстория:
У меня небольшая кофейня. Звонит мне 2 недели назад дядька (представился Сергеем) и говорит - мы клининговая компания и для наших сотрудников в вашем городе нужно поставлять ежедневно свежесваренного кофе 36 литров в течение двух месяцев. Наш водитель будет приезжать сам и забирать в термосах у вас по адресу. Сразу кидаем предоплату 450 тысяч за первый месяц и потом еще столько же за второй. ))
Я конечно сильно удивился, потому что звучит как-то бредово, но изначально подвоха не понял, говорю, я подумаю. Знаете, я больше аналитик, поэтому стал думать не в сторону "а кому это нужно и почему они так решили", а прикидывал как это реализовать, обдумал сроки, технологии, посчитал себес, работочасы и ну вроде - ок. Звоню ему, говорю, да, сможем каждое утро выдавать 36 литров американо в ваши термосы. Сергей запросил от меня коммерческое предложение "для своего руководителя", которое я даже оформил и ему отправил.
Через несколько дней Сергей мне присылает договор для подписания и кучу своих уставных документов. И вот именно в тот момент уже первый росток сомнения закрался, потому что договор был написан исключительно в моих интересах. То есть, штрафы - только в мою пользу, пени - только они мне платят, а я как царь - повелеваю и властвую над этой сделкой :) Что скажу, то они и делают. Ну ладно - подумал я тогда, подписал договор и выслал сканы. Но всё же решил посмотреть, что будет дальше.
И вот, сегодня, мне прилетает то самое письмо, тему которого я нагуглил и попал снова на пикабу ))) Оказывается, это как познакомиться с девушкой в Тайланде - есть подвох ))
И это письмо даже могло бы выглядеть солидно, но последний абзац и дата письма прям явно кричат "Эй! Это явное мошенничество! Сейчас будут клянчить деньги!" )))
Изначально, я подумал, что схема мошенничества будет строиться на том, что после отказа от этой экспертизы мне будут угрожать проверкой "в профильных инстанциях" и вымогать какие-то суммы денег. Но так как я свой бизнес веду полностью "в белых тонах", такие проверки мне не страшны. Стало интересно докопаться до истины механизма этого вида развода, что и привело меня на пикабу. Знаю много механик развода физ.лиц, а с разводом юр.лиц сталкиваюсь впервые, а оказывается, вон оно чё, Михалыч!
Будьте внимательнее, друзья! Всем благ! ))