Налог с выигрыша в казино⁠⁠

Я вас расстрою , но есть закон № 115-ФЗ о борьбе с отмыванием преступных доходов. Там есть закрытый перечень подозрительных манипуляций с деньгами на сумму от 600 000 рублей. Например:

подп. 1, 3 п. 1 ст. 6 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Покупка или продажа наличной иностранной валюты.

Покупка ценных бумаг за наличные.

Размещение денег во вклад на предъявителя либо во вклад в пользу третьего лица.

Поступление денег из-за границы от анонимного отправителя.

Если просто внести деньги на вклад на свое имя, а потом снять их, то строго по закону контроля быть не должно — такой операции нет в списке сомнительных.

Но об открытии вклада в любом случае узнает налоговая инспекция: банк обязан сообщить. Правда, не о конкретной сумме, а о самом событии. Мол, такого-то числа такому-то человеку мы открыли вклад с таким-то номером.

пп. 1.1, 2 ст. 86 НК

прил. 3 к приказу ФНС от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@

О покупке квартиры точно станет известно налоговой инспекции. Неважно, платили вы налом или безналом, взяли новостройку или вторичку. Росреестр в любом случае напишет в инспекцию о сделке, чтобы та могла посчитать вам налог на имущество физлиц.

п. 4 ст. 85 НК

п. 1.3 приложения 1 к приказу ФНС от 10.04.2017 № ММВ-7-21/302@

О цене квартиры Росреестр не расскажет, поскольку сам не знает. Но зато инспекции будет известна кадастровая стоимость объекта, приближенная к рыночной. Ведь с недавних пор налог на имущество считают по кадастру.

Дальше — лотерея. Если вашим налогом будет заниматься въедливый инспектор, он может заинтересоваться, откуда у безработного деньги на столь дорогую покупку. Если инспектор окажется менее любопытным, то повезет.

Но лотерея будет повторяться ежегодно, поскольку налог на имущество платят каждый год. А внимательных инспекторов хватает. Почитайте, например, как девушке доначислили НДФЛ за машину, подаренную гражданским супругом.

п. 1.1 ст. 6 закона

от 07.08.2001 № 115-ФЗ

К слову, налоговая инспекция не единственный госорган, которому может стать известно о квартире. Если вы решитесь открыть вклад, а потом переведете продавцу квартиры 3 млн рублей или больше, банк запросит документы по сделке и о происхождении доходов, а также сообщит в Росфинмониторинг.

п. 2.2 методических рекомендаций АРБ от 23.11.2011

п. 3 информационного письма Росфинмониторинга

от 02.08.2013 № 30

Предпочтете матрас и наличные, но купите новостройку за те же деньги у застройщика — он напишет туда же.

прил. 2 к соглашению об информационном взаимодействии Росфинмониторинга и ФНС от 15.10.2015

В обоих случаях Росфинмониторинг автоматически не перенаправит сведения в налоговую инспекцию. Но по мотивированному запросу — вполне: между ведомствами есть соглашение об обмене информацией.

Копипаста если что.

Ну если бы главные налоговики не были бы в данном списке, может и глянули бы )

недавно взяли на границе Латвия-Россия чувака с 3 кг золота,тоже наверное так говорил

Имея крупный бабос и тратить по чуть ?) плохо вы натуру человека знаете )

Обналичить стоить денег , а обналичить или перегнать крупную сумму стоит огромных денег. Это раз. Далее, все эти ооошки давно под колпаком, если вы про эти «чёрные дыры». Налоговая знает кому и сколько они обналичивают. И если вы придёте к ним «с улицы» с чемоданом бабла, то думаю вас «сольют».