Была ситуация у меня, я ИПешником был, работало у меня две сестры продавцами-кассирами, торговали в киосках рядом, каждая в отдельном, полгода-год все нормально было. В одно "прекрасное утро" прихожу, все закрыто, обеих нет. Рынок охранялся круглосуточно, но камер не было, начало 2000-х. Телефоны не берут, пораспрашивал соседей, те говорят они сказали, что больше не придут. Выручку утром обычно сдавали за предшествующий день, короче кидалово.
Вот когда пригодилась моя дотошность в документах. В то время трудовых договоров практически никто еще не заключал, так работали почти все ИП, да и ООО в рознице.
Я с ними подписывал трудовой и материальной ответственности договоры, как в прочем и со всеми продавцами. Но был нюанс, трудовой был подписан, но взносы я не платил в то время, не оформлял официально по налогам и фондам. Так же заставлял продавцов опечатывать киоски при закрытии и записываться в журнале на охране, о закрытии.
Ну значит придется действовать по правильному. Вызвал охрану на вскрытие, их двое и я, акт вскрытия написал, проверки кассы, денег внутри не обнаружено. Далее Акт ревизии напечатал, пересчитали всю продукцию остатки, подписали. Далее математика, подсчет последней смены, документы прихода товара, в общем ревизия. По итогу документально недостача. Поехал в ОБЭП тогда еще, поговорил, со мной сотрудник съездил на рынок, пообщался с соседями, те подтвердили, что они не собирались выходить, типо попрощались. Дозвониться не получается, по адресам я съездил не открыли. Говорят будем заводить дело по присвоению и растрате, лица метериально-ответственные, доки все есть, и понеслась.
Одна государственного адвоката попросила, другая отказалась от адвоката. Неожидали они такого развития, всё твердили в суде, что у меня милиция знакомая блатная засудить хочет девочек. (нет знакомых не было!).
По итогу, двух сестер судили по разным эпизодам, объединять не стали в группу лиц по сговору. Хотя их адвокат государственный который спал на заседаниях, чуть не пиз.анул лишнего, обрекая их на групповуху! Но им тут свезло, все поняли, что он затуп.
Присвоили они около 25тыс_ адвокату я тыс около 5 заплатил. В процессе их адвокат по стандарту пытался нападать, давя на неофициальное трудоустройство, письма в налоговую. Но это к делу не пришьешь, другое уже, да и не сильно страшно было)).
Одной дали 3,5 года условки, другой 1,5года условки. У одной выяснилось ранее, по краже привлекалась года 3 до этих событий, тоже условка была, но погашена.
Приговор вынесли, сразу был гражданский иск на эти суммы. Заплатили они рублей по 100 один раз, и все! Не нашли приставы ничего, и безработные. Деньги не вернул, но моральное удовлетворение было гораздо на большую сумму!)) Смотреть на них в суде, как одна плачет на приговоре, не зря всё было. Да и всю условку на зеленый светофор ходить будут, уже хорошо.
Никто не верил из торгашей, что добьюсь наказания, сильно удивлялись потом, консультировались!
