Т-банк пробивает дно для ИП
Добрый всем вечер, хотел поделиться, ситуацией, может кто то воздержится от сладких посулов Т- бизнеса и не будет открывать там счета. В общем то и я был в курсе, что Т- банк весьма вольно относится к 115-ФЗ , под сим оборотом я имею ввиду, то что он откровенно им злоупотребляет, причем по моему 25 летнему опыту взаимодействия с кредитными организациями, больше чем кто бы то ни было. Ситуация вкратце такова. Есть у меня ИП куда поступают деньги за транспортные услуги и услуги по привлечению клиентов на перевозку. Соответственно есть все документы ( акты и ТТН в первом случае и договора- акты во втором), так вот Т- банк один раз в прошлом году уже запрашивал у меня доки на доппроверку, что и было сделано, и ведь хотел закрыть счет сразу же, но"бла бла бла... заполните анкету и нашим безопасникам все будет понятно" , решил я счет осиавить , налоги УСН 6 платил с него же и вдруг... " предоставьте документы". Они у меня линейные , но Т- банк "ограничил операции по счетам" ( предоставлено все до единой бумажки). Деньги выведены с потерей комиссии за списание и комиссии на зачисление в другой банк, угорел на 15000 руб, ну ладно не абы что... Тут же закрыл накопительный счет в Т- банк, оставил дебетовую карту и счет ребенка ( он там конечно удобный), но и на них прилетела проверка по 115... Особенно меня впечатлило 'расскажите на что тратили наличные".. Напомню деньги с моего ИП с оплаченными налогами падали на мою карту в том же банке... Подозрительно верно? Бегите из Т- банк. Говорю Вам , как спец по ВЭД и финлогистике со времен "факсов из Сингапура", масса есть не столь"щепетильных" организаций , включая первую 10 ку, которые Вам будут рады
Банковское сообщество
4.2K поста6.4K подписчиков
Правила сообщества
Нельзя:
1. Оскорблять пользователей;
2. Публиковать материал, не относящийся к банковской сфере;
3. Заниматься откровенной рекламой;
4. Призывать модераторов попусту.
Доп. пункт: Публикация, удовлетворяющая всем требованиям, но получившая отрицательный рейтинг, удаляется