Немного о проверке.⁠⁠

Добрый день друзья, как  и обещал делаю пост о проверке контрагентов на благонадежность для начинающих бизнесменов. Да как и читал в комментах одного разгневанного человека он прав, есть системы по проверке и их достаточно много и каждый из них старается свой продукт протолкнуть. У каждой системы есть свои плюсы и минусы и цены варьируются от тысячи рублей до миллионов. Все зависит от потребностей человека.  Но я хотел бы рассказать начинающим, как сэкономить в начале пути своего малого бизнеса и все же не угодить в лапы мошенникам. Сейчас если приводит статистику по данным ФНС за 2015 год каждая 10 компания в России оказалась «однодневкой». Ввиду специфики делового климата нашей страны процесс заключения договоров с партнерами требует все более тщательной проверки. Даже есть критерии должной осмотрительности . Где нужно обязательно соблюдать пару правил:

1)отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru

2)контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации

3)отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д.

Самое интересное даже все это вы проверили и все нормально, это не означает на 100% что вы проявили должною осмотрительность. Но пока разберем каждое из этих определений отдельно.

Сайт ФНС а именно www.nalog.ru наш главный друг, там можно получить  свежую выписку из ЕГРЮЛ совершенно бесплатно в онлайн режиме. Сайт конечно не редко подвисает но все же чаще он работает ) Да что б получить выписку из ЕГРЮЛ нам необходимо знать ИНН компании, которая вас интересует и это не сложно тк они при заключении сделки в любом случае предоставят вам свои реквизиты. Дальше все просто если компания не зарегистрирована то можно сразу забывать об этом контрагенте. Если же вы получили выписку нужно будет сравнить реквизиты которые они вам прислали и собственно саму выписку. Находите не совпадения, по адресу по наименованию это уже повод по задавать вопросы. И пошерстить интернет по поводу этой фирмы. Но даже там могут быть хорошие отзывы (особенно на их сайтах или на рекламных сайтах) Так же прошу вас обращать внимание на возраст компании, тк любая компания до 3 лет может быть фирмой однодневкой,но конкретно о фирмах однодневках поговорим позже.

"Контрагент зарегистрирован по адресу массовой регистрации" Вот тут ФНС конечно немного опаздывает по сравнению с системами, но все же да  у них на сайте предупреждают о таких адресах. Как же без ФНС определить адрес массовый или нет. Это очень просто берем наши любимые карты, например яндекс или 2гис и забиваем адрес который нас интересует. Бывают несколько вариантов того что вам может дать карта. Первый вариант и наверно его легче все распознать это домик в деревне и в нем зарегистрированы фирмы. Сразу понятно что фирма ведет не чистую игру. Второй вариант это жилой дом с  этажами выделенными под бизнес. И тут уже сложнее понять действительно ли фирма и сотрудники находятся там. Еще может оказаться что это ИП и он просто работает на дому.  Третий вариант это огромный бизнес центр где может быть большое количество фирм. Да тут уже нужно будет конкретно проверить офис в котором находятся данная фирма и посмотреть сколько фирм в этом офисе.

На данный момент по этим пунктам пока все.Еще хотел бы добавить что некоторые банки предоставляют свои услуги по проверке если у вас открыт счет. По этому можете уточнить у них что они могут вам еще предоставить.

К сожалению не так много времени что бы делать посты, но в скором времени расскажу о таких сайтах как Картотека арбитражных дел и ФССП, так же еще вернемся к налоговой и расскажу еще о паре фишек на этом сайте.

Еще я уверен что я много чего упустил тк не знаю точно что бы вы хотели узнать по проверке контрагентов на благонадежность, по этому буду ждать от вас вопросов и буду отвечать либо в комментариях либо в след постах, все будет зависеть от объема. Надеюсь смог кому то помочь и рассказать что то новое.