Проверка контрагентов в Казахстане
Добрый день!
Многие компании сталкиваются с вопросом сбора дополнительной информации о потенциальных зарубежных партнерах. Хочу рассказать, как решить данный вопрос на примере верификации компании из Казахстана.
Итак, на вас вышел или вы нашли потенциального покупателя за рубежом. В нашем кейсе будем рассматривать небольшую казахскую компанию ТОО «ИЛЬИЧЕВКА АСТЫК», которая обратилась с запросом поставки продукции.
Начнем сборку информации по компании.
Бесплатный трек
Выполняем поисковый запрос в Google ТОО «ИЛЬИЧЕВКА АСТЫК»
Поисковый запрос в Google «ТОО «ИЛЬИЧЕВКА АСТЫК»
Первой строкой выдается информация о другой казахской компании «СП Кокше Трейд».
При переходе на сайт видим, что компания позиционирует себя, как экспортер сельхозпродукции.
Сайт «СП Кокше Трейд»
На сайте также находим видео с Youtube о самой компании. После включения VPN и просмотра видео оказывается, что искомая компания входит в группу и отвечает за приемку, подработку, вероятно, хранение и отгрузку зерновых. На видео есть даже обзор производственных площадок.
Чуть ниже в результатах поискового запроса можно найти профиль компании на сайте «Бизнес-Аналитик»:
Общая информация
Контактные данные (если компания их оставила при регистрации)
Налоговые отчисления
Связанные компании
Благонадежность предприятия
История налоговых задолженностей
Сайт "Бизнес-аналитик"
В выдаче есть информация и о размещенных вакансиях на HH.ru.
Вакансии ТОО "Ильичевка Астык"
Отдельно можно самостоятельно подтвердить данные на государственных сайтах. Так, на сайте комитета по государственным доходам есть информация по уплаченным налогам по казахским компаниям, ИП и физическим лицам.
Также можно проверить наличие компании в бизнес-реестре Казахстана
Платный трек
РДля платного поиска я рекомендую к использованию всего два ресурса.
Первый, это СПАРК-Интерфакс. Данный сервис дает возможность узнать информацию по организациям в странах мира. Среди стран есть, конечно, Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Молдавия, Кипр и Литва. По остальным странам, информацию можно купить у D&B по цене около 1000 рублей за отчет (стоимость может варьироваться).
Спарк-Интерфакс
В справке по нашей компании Спарк отражает следующие разделы:
Регистрационные данные
Совладельцы
Налоги по типам (начислено, оплачено, штрафы)
Наличие компании в рисковых реестрах
У сервиса "Спарк" есть один недостаток – его услуги предоставляются по подписке, которая может доходить до 300 тыс. рублей в год. Это недорого, если ваша работа связана с ежедневной проверкой компаний.
Если же такой ежедневной потребности нет, то можно воспользоваться другим ресурсом, сайтом Kompra. Часть информации доступна после регистрации и есть даже приветственные 1000 тенге, которые можно использовать для покупка отчетов.
Сайт Kompra
В отчете Kompra вы можете найти следующие разделы:
Сводная информация
Факторы риска
Финансы (налоги)
Судебные разбирательства
Связанные лица
Госконтракты
Лицензии
Участие в закупках
Филиалы
На Kompra 1 отчет стоит всего 500 тенге (менее 100 рублей). Пополнить можно разными способами, но они все недоступны из России напрямую. Поэтому тут вам может помочь наличие иностранной карты или партнера в Казахстане, который внесет для вас платеж.
Итак, пройдя со мной весь этот пусть, можно сделать несколько выводов по компании.
Компания зарегистрирована в 2011 году
Занимается хранением зерновых в составе АПК-холдинга
В компании работает от 50 до 100 человек
Компания оплатили НДС в размере 46 млн тенге в 2023 году (примерная выручка от продажи 380 млн тенге или 77 млн рублей)
Компания не числится в рисковых реестрах
🤟🏻Аналитика ВЭД - просто. Подписаться