pikabu1977

Дело Анкора

3 июня, в газете «Коммерсантъ» https://www.kommersant.ru/doc/4365575?query=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%B8 и в других СМИ, вышла серия материалов, повествующих о том, что следствие по делу Анкор Инвеста, наконец–то, через 1,5 года, Карл(!), объявило-таки Германа Лиллевяли в международный розыск и намерена ходатайствовать, (уже во 2-й раз) о заочном аресте бизнесмена. Предыдущее ходатайство в Хорошевском суде «завернули», посчитав представленные доказательства недостаточными для соблюдения процедуры, запросив представить дополнительные доказательства его вины. В статье были некоторые «неточности», например, о дате создания Анкор Инвеста и Столичной финансовой группы, фактически «Анкор» был создан не в 13-м году, а в 2010, управляющий директор тогда был Артемий Лаптев, передавший бразды правления как раз в 2013 году некой Гузель Шаймиевой, которая участвовала в активной западной экспансии, открыв офисы в Швейцарии и на Кипре, а СФГ начала свою работу аж в далеком 2005 году. Данные неточности не являются критическими в общем понимании материала, однако, позволяют судить об уровне осведомлённости и ответственности при работе с материалом, авторов данной статьи.

«А в апреле 2018 года господин Лиллевяли просто перестал выходить на связь с инвесторами»-пишут в «Коммерсанте». Однако, многие факторы свидетельствуют об обратном, например, знаменитое видео на youtube, запись разговора с Германом датирована 17-м июля.

И таких бесед немало, достаточно вспомнить телефонный разговор с украинской журналисткой «Блумберга», по имени Ксения Галушко.

Занимательная математика

Примечательно, что суммы, как принятых в управление, так и невозвращенных средств, «скачут» от источника к источнику, но по факту, нам удалось выяснить, что общая сумма средств, принятых в доверительное управление за период с 2005 по 2018 год составила около 250 млн.долларов, однако, с учётом того, что многие заводили и выводили средства и (или) доходности по ним, эти выводы за весь период составили около 150 млн. долларов, плюс проценты (с учётом сложных процентов) составили не менее 100 миллионов долларов, и даже по словам бывшего Управляющего директора Артема Лаптева, остатки находившиеся под управлением на конец 2017 года составляли около 100 миллионов, причем это сумма исчислялась с процентами доходности, а не только средствами, отданными под управление. В итоге, сумма средств, на которые выставлены претензии клиентов составила около 1,5 млрд. рублей, или чуть более 20 млн. долларов. Поразителен тот факт, что суммарная стоимость активов, оставшихся после отзыва лицензии могла бы покрыть данные претензии: GL-MED с уникальными технологиями омоложения в России, кипрские активы: выставка Cyprus Land, и ещё много прикладных инвестиций на острове. Если бы это не было разворовано сотрудниками, которые почувствовали, что «настало их время», то средства от реализации этих активов с лихвой покрыли бы все претензии. Но воровстро сотудников, а также обыски правоохранительных органов смогли всё уничтожить. Это все равно, что разобрать на детали швейцарские часы и раскидать по разным местам. Отдельная цена каждой детали от часов, в сравнении со стоимостью готового механизма, будет просто «никакая».

Еще один неоспоримый факт, что многие «журналисты», освещающие данную историю в СМИ, говорят о том, что клиенты группы компаний «вносили деньги под процент», называют данный бизнес «пирамидой», что в корне неверно, поскольку «вклады» и «ДУ» – это совершенно разные истории. Это свидетельствует о том, что они не понимают самой сути механизмов Доверительного Управления Капиталом. И будет неудивительно, если по итогу всей истории выяснится, что Лиллевяли никаких денег «с собой» не брал, а цифры кратно преувеличены прессой для создания «хайпа» в СМИ. Кстати, тайну следствия ещё никто не отменял, поэтому все указанные цифры не могут быть априори точными и соответствующими действительности. Также, для «хайпа» СМИ «приплетают» имена известных клиентов, например, Н. Михалкова, хотя все менеджеры знают, что Никита Сергеевич ещё 5 лет назад вывел из управления свой капитал, заработал и совершенно никак не пострадал от данной ситуации. Понятное дело, что это нужно «журналистам» для придания большей огласки данной истории.

Победа менеджеров=Поражение клиентов

Рассмотрим ситуацию подробно. Инициативная группа во главе с Дмитрием Пронюшкиным, давно добивалась этой меры, и, наконец, добилась. Но, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Теперь, при вероятности нахождения и выдачи России Германа, которая, понятное дело, стремится к нулю, следствие будет длиться бесконечно долго. Следствие станет приостанавливаться и начинаться вновь при окончании сроков, это будет бесконечная история. Соответственно, хоть какие-то деньги клиенты до завершения дела, вряд ли получат. А вот менеджерам: Лаптеву, Михайлову и иже с ними, просто благодать: сиди теперь дома и жди погоды неизвестно сколько. Кому война, а кому – мать родна, как говорится. И это еще с учетом того факта, что первая попытка арестовать предпринимателя оказалась безрезультатной: Хорошевский суд перенес заседание, дав время следователю предоставить дополнительные материалы в обоснование своих аргументов. Одним словом, в этой истории конца-края не видно.

Кипр

По сведениям интернет источников, Лиллевяли находится именно там, и мы, рассмотрев эту версию, приходим к выводу, что жить ему там приходится довольно грустно. Ближайшие «сподвижники» Д.Лесной, П. Йордосополь и прочие растащили все активы, (причем, если Д. Лесной, судя по поступающей информации, поделился «с кем надо», а Йордосополь «загрёб всё под себя»), подарок Германа для всех жителей Кипра-остров в миниатюре «маленький Кипр», после того, как «приближенный» Петр Йордосополь вывез самое ценное, пошел под бульдозеры, и только более тысячи деревьев на горе Петротуромиу, высаженные в знак любви к острову, шумят весенней листвой о чем-то своём, напоминая о былом величии компании. И услышит ли их кто-то, так же, как и клиентов-неизвестно.

Не бред ли сажать за бренд?

Хочу оставить читателей с финальным вопросом. Возможно ли свалить всю вину на человека, который являлся брендом и не осуществлял никаких менеджерских функций. Ни управленческих, ни контролирующих, ни отчётных. По словам бывших сотрудников, все разговоры во время приездов Германа из-за границы, сводились к теме: «Как дом, как семья?». А в итоге общие темы свелись к конкретным претензиям. Что будет дальше-увидим. По крайней мере, по Москве ходили слухи, что Лиллевяли бывал в Нью Йорке и Лос-Анджелесе, а также Лондоне и Азии. Видимо эти слухи и есть основа источника журналиста из Коммерсантъ. Однако, судя по другим материалам, которые были изложены с грубейшими ошибками, эта информация также может быть ошибочной. Эти мегаполисы сейчас очень опасны в связи с пандемией. Конечно, наверняка не так интересно с точки зрения «хайпа», отсиживаться где-нибудь в финской глуши, либо в Азии. И уж наверняка, Герман тоже читает интернет и всё, что о нем пишут, и однозначно принял всю информацию к сведению. Интересную параллель проводит бывший управляющий директор Артемий Лаптев на тему Андрея Коркунова, владельца "Анкор Банка", у которого тоже «отжали» банк, и который также, инвестируя личные средства, как человек-бренд, не предполагал, что менеджмент всё растащит, выдавая самим себе необеспеченные кредиты. Здесь же, ситуация повторилась, как под копирку.

Полиция нашла в офисах Juralink остатки уничтоженных документов.

Свен Дворс лишился бизнеса сразу в четырёх странах.

Случайное недоразумение или «персона Нон- Грата»?

Блестящую по слаженности операцию одновременно провели спецслужбы Украины, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана в офисах скандально известной ранее шпионской историей, компании Juralink.

В результате на сайте компании среди представительств остались только Россия и Нидерланды

Обыски в офисе скандально известной юридической фирмы прошли в прошлую пятницу. Среди изъятых улик полицейские изъяли множество бумаг, изрезанных шредером.

В Juralink (www.juralink.nl) в свою очередь заявили, что документы на бумажных носителях были уничтожены для переработки. В юридической компании подчеркнули, что все данные хранятся в электронном виде, и следователи уже получили их копии во время предыдущих обысков, передает Киев-Инфо.

Голландская фирма Juralink оказалась в эпицентре скандала

в начале мая. Как свидетельствовали источники, руководитель компании, голландец Свен Дворс Swen Dwars попался на международном скандале, обнародованном в результате утечки секретных данных СБУ Украины и связанном с передачей российским властям секретной информации о различных иностранцах из стран пребывания своей компании, которая занимается предоставлением юридических услуг иностранцам на территории страны пребывания.

Материалы по теме:

https://fishki.net/anti/2661980-metody-sovremennogo- shpionazha-sbor-sekretnoj-informacii-s-ispolyzovaniem- mezhdunarodnyh-kompanij.html

https://salda.ws/video.php?id=k_B0Qwwkons

«В России, как ни пытайся, не спасешься от тех,
кто поставил цель прибрать к своим рукам твой бизнес».
– Евгений Чичваркин

К превеликому сожалению, таких историй – сотни, может тысячи, а может и сотни тысяч. Силовые структуры инициируют уголовные дела в отношении бизнесменов, грозя им большими неприятностями, запугивая и отнимая все: деньги, активы, недвижимость, предприятия и деловую репутацию. Отнятые у предпринимателей финансовые активы обычно распределяются между «своими», а фирмы «схлопываются».

Откуда ветер дует?

Иногда так бывает, не с того ни с сего в начале 2017 года, в международной финансовой компании Анкор-Инвест, что по иронии судьбы находилась, росла и развивалась в двух шагах от Лубянки, на улице Никольской, нужно было просто перейти подземный переход, начались бесконечные ПРОВЕРКИ. Обычное дело, если бы не одно «НО»: проверки шли одна за другой: одна, другая, третья, чувствовалось очень пристальное внимание, как будто кто-то сильный и большой пристально за тобой наблюдает. По рассказам компетентных источников, близких к данной истории, конечно же, стали искать «откуда дует ветер», кого и главное, чем, так могли разгневать? Естественно, задачу взял на себя единственный уникальный представитель департамента безопасности Анкор-Инвест, человек, назовём его Александр. Александр нашел советчика и помощника в лице тогдашней сотрудницы Анкора, имевшей умопомрачительные родственные связи (за что и держали) в структурах с Лубянки, Анастасии Осиповой, они и согласились помочь разобраться в разрешении данного непростого вопроса.

Что потом?

А дальше ситуация, как будто, повернулась совсем другой стороной. По словам проверенных источников внутри компании, были проведены встречи, переговоры, консультации. Сначала в игру вступили предложенные «высокие люди» из службы безопасности Сберабанка РФ, которыми пояснялось, что вопрос решаемый, нужно только занести немного средств, далее, после «зондирования вопроса» подключаются сотрудники ФСБ… и тут начинает крутиться «колесо фортуны», запросы «на то» и «на это» росли в геометрической прогрессии, Александр (якобы, по его словам) возил требуемые суммы нужным людям мешками. При всём прочем, ситуация, по линии проверок, не улучшалась, а только ухудшалась.

Заезд с другого бока

Когда стало понятно, что ситуация с ревизионным присутствием становится просто невыносимой и стало очевидно, что «контора на карандаше», вновь появился «консилиум помощников» в виде безопасника Александра, Анастасии Осиповой, её темных сил из ФСБ уговорами, убеждениями, угрозами, «вливали» Герману информацию, что «большие братья» предложили следующую схему: «перелить» временно (!!!) все средства в некую компанию, которую «точно не тронут», далее спокойно проведут проверку и всё возвратят обратно, за небольшое вознаграждение, поскольку фирма была близка к тем самым людям – ФСБ-ным родственникам Анастасии Осиповой.

Недолили или Перелили?

В ситуации «правда или действие» руководство в лице Германа Лиллевяли поступило необдуманно и решило: чем лишиться всего, попробуем сыграть по их правилам – и согласились на некий «временный кептив», тем самым сыграв на руку захватчикам. Деньги были полностью переведены в указанную силовиками компанию… и… всё. Далее всё пошло как по маслу: Анкор лишают лицензии, по вопросам нахождения средств вопрос остается открытым, вернуть обратно их пока не получается. Что и требовалось доказать. Они просто забрали всё, вскрыли чужую копилку и украли все деньги.

Ломай меня полностью

На самом деле, это не конец истории и даже не её середина. На горизонте появляются (и далеко не случайно) два уникальных персонажа, первый - Арбитражный управляющий с непростой биографией (достаточно набрать в Яндексе) и обширными связями в судебной системе Дмитрий Юрьевич Пронюшкин, а второй – юрист с обширными связями в силовых структурах России Иван Васильевич Хижняк.

Прошло немного времени и в другую компанию, GL Finance, состоящую в холдинге с почившим Анкор-Инвест, с помощью которой и планировалось решить текущие вопросы в Анкоре, пришли компетентные люди. Без каких-либо объяснений, они перевернули весь офис вверх дном, терроризировали сотрудников и клиентов и изъяли из офиса всё, что можно было забрать, вплоть до ручек и дыроколов. Что естественно, полностью парализовало работу GL Finance. Компетентные источники говорят, к этому «вторжению» причастны именно Хижняк с Пронюшкиным. Позднее выяснится о нечистоплотности Пронюшкина и Хижняка, о том, что они давно занимаются рейдерскими захватами предприятий, по долгу службы, так сказать и совместно с теми же людьми из ФСБ. Не говоря уже об их связях с иностранцами, это тема отдельной публикации. Но это будет потом. А сейчас «незваных гостей» был явный умысел погубить не только Анкор, но и всю структуру, чтобы потом, как говорится «концы в воду». Спасибо большое, особенно от инвесторов.

Формальная и неформальная сторона дела

В сухом остатке мы имеем типичную российскую историю о шантаже грабеже и бандитизме с использованием государственной машины. Кстати говоря, по словам компетентных источников внутри компании, ближе к финалу истории Герману Лиллевяли (по сведениям источника он сейчас находится в Дубае) было предложено (через ту же Анастасию Осипову, странно, не правда, ли) встретиться с очень высоким чиновником из Администрации Президента Российской Федерации, таким высоким, что из окна его кабинета в Кремле, в любую погоду очень хорошо просматривается Сибирь, Колымский край и Магаданская область.

Формально проводились обычные проверки, неформально – отжатие бизнеса теми, кто тебе эти проверки и устраивал, привлекая на свою сторону многочисленных «решал», посредников и используя продажных и морально слабых сотрудников компании.

P.S. Ассоциации с Евгением Чичваркиным в начале не случайны, но у «Чичи» хотя бы ФСБ-шники «выкупили» его бизнес по заниженной стоимости, а в случае Анкора - просто ЗАБРАЛИ. Аппетиты растут.

Игорь Иванюшкин 2018

www.gdedengigl.at

Совсем недавно издание Bloomberg, скорее всего, до конца, не разобравшись, возможно действуя под финансовым давлением выпустила абстрактный, без имен и фамилий, материал под названием «Обманутые инвесторы требуют свои миллионы». Вкратце - история о том, что у некоторых клиентов лишенной лицензии компании "Анкор-Инвест" и "GL Finance" не получается вовремя забрать свои средства. С указанием всех виноватых, в том числе бенефециара и причастных (по мнению авторов) лиц. Объективности ради, имена клиентов и источников информации в статье, остались анонимными. Стала видна только часть правды, но не вся история полностью. Мы разберем данную историю подробно, не упустив ни одной детали. Расследование в нескольких частях.

Обнаружилось немало противоречий, например обвинение во всём только лишь бенефициара, который покинул проект еще 7 лет назад, но при этом указывая ПРАВИЛЬНЫЕ фактические данные: (краткая выдержка) «Бенефициар компании Герман Лиллевяли был до 09.06.2011г. ее учредителем и директором (до 07.07.2010 г.), а до последнего времени компания везде позиционировалась, как входящая в группу GL и подконтрольная Герману Лиллевяли». К неоднозначной фигуре "несомненно талантливого" человека Германа Лиллевяли мы еще вернёмся в следующих частях нашего расследования, но разве кто-то сможет поверить в то, что любая похожая история делается в одиночку? Может потом что-то и произошло между «соратниками», но по нашим, заслуживающим доверия источникам, в этом театре играли и другие актёры.

Стало очень интересно. Было решено провести независимое журналистское расследование и выдвинуть свои гипотезы. Отсюда начал разматываться клубок, который привел нас нас совсем в другую сторону и показал истинные масштабы случившейся финансовой истории. Всё так, да не совсем так. На горизонте возникли два уникальных персонажа, след от которых (и денежный, и управленческий, и уголовный) привел в далёкий Дубай. Забегая вперед, отметим, что деньги вкладчиков в настоящее время - там же. А возможно и сам Шеф. По целому ряду прямых и косвенных причин.

Объединившиеся силы анти-GL сделали сайт, точнее анти – сайт, на котором абсолютно подробно они «препарировали» всю финансовую деятельность холдинга GL, с указанием всех сотрудников поимённо и пофамильно. Всех да не всех. Их действия напоминают пословицу «Слышал звон, да не знаю, где он». В список «почему-то» не попали два бывших ТОП менеджера компании – вице-президент Зонин Никита Аскарович и не менее колоритный персонаж – Горюнова Ольга Алексеевна, идеолог всего произошедшего далее.

Горюнова Ольга, возможно центральный персонаж, очень любит балтийский берег, имея дом в Юрмале. Дама всеми руками и ногами за границей, индифферентно смотрящая на жизнь и бизнес непосредственно в России, также имеющий свой «запасной аэродром». Но на ней мы остановимся подробнее, потому, что, возможно это ключевой элемент всей схемы. По месяцу и по два, она пропадала то в Дубае, то на Кубе, вела активную жизнь. Руководство на удивление всё ей прощало, имело некие персонализированные отношения, даже, по информации из проверенных источников Лиллевяли, летавший в Эмираты ЯКОБЫ по вопросам своей медицинской клиники, встречался с её отцом, и где бы вы думали? Правильно, в Дубае! Может готовили «где соломку подстелить»?

По словам сотрудников даже, уволившись из компании, активно пользовалась переговорными комнатами на Никольской, переманивала клиентов на «свой» дубайский проект прямо под носом у Босса, многие ничего не могли понять в тот момент, как ей это позволяют. В ходе расследования напрашивались удивительные параллели и взаимосвязи. Поговаривали даже, что у них были "особые отношения"...но, похоже, сплыли...

Никита Аскарович Зонин, выпускник МГИМО, неглупый и талантливый человек, неплохой специалист. Но как всегда есть, НО. Его родственники и вся семья давно живут за границей, в частности мама, в славном городе Ангелов – Los – Angeles США. Поэтому сказать, что человек одной ногой за границей – не сказать ничего. Он там обеими ногами, причем совсем на другом континенте. Пропажу уставного капитала фирмы Анкор-Инвест, вернее, как пишут уважаемые «доброжелатели», сокращение со 150 миллионов рублей до 50 тысяч связывают именно с его вместе с Ольгой Горюновой деятельностью, как попыткой «урвать» последнюю возможность незаконного обогащения за чужой счёт.

Итак, около года назад, они создают в Дубае инвестиционную компанию, которая занимается инвестициями в различные передовые сектора местной развивающейся семимильными шагами экономики, в основном недвижимость. Куда начинают переносить не только клиентскую базу, в плане привлечения средств под проекты, но и клиентские средства под предлогом выгодных инвестиций в объекты премиум сегмента недвижимости, потихоньку перенося все капиталы холдинга GL в Дубай. Параллельно с этим Горюнова, через знакомых журналистов и пиарщиков начинает «готовить почву» для того, чтобы утопить существующий российский проект, муссируя между клиентами слухи о том, что у компании Анкор Инвест имеются финансовые проблемы, что нужно срочно переводить средства туда-то и туда-то, скорее-скорее, а то всех ждет неминуемый крах и потеря средств. И это им удается. Они до последнего появляются в офисе на Никольской. Интересно, по информации источников, все ордера на закрытие счетов клиентов Горюновой были исполнены, клиенты, забрали свои средства. Это называется четким словом САББОТАЖ.

Любопытно, что прослеживается четкая взаимосвязь и похожесть работы в Дубайском сегменте бизнеса с предыдущей деятельностью Горюновой в компании GL. В результате, совершенно очевидно, что все деньги GL были «перекачаны» в Дубай, место с прекрасным инвестиционным климатом, а Горюнова с Зониным скачут на белых конях по бескрайним пескам своей финансовой независимости, не предполагая, что бумеранг когда-либо может вернутся в их сторону. Однако, непреложна одна основная мысль - все деньги GL - там. В начале расследования многое не удавалось понять, но теперь стратегема разгадана, все мелкие детали сложились в одну фигуру.

Расследование продолжается, на очереди подробное изучение их «Инвестбизнеса» в Дубае, а также роль и точное местонахождение самого «Императора» Германа в этой истории.