Ответ на пост «Обман при обмене криптовалюты»4
Всех поздравляем с наступающим новым годом!
В ответ на пост хотелось бы отметить, что приостановку транзакций наш отдел Compliance осуществляет в том случае, если были получены активы с высоким уровнем риска с такими категориями как Darkmarket, Scam, Stolen, DARK SERVICE, NARCOTICS и тд (около 30 категорий). AML/KYC политика прописана документально, опубликована на сайте и перед созданием заявки клиент явным образом дает свое согласие на все наши регламенты и правила.
Конечно же клиенты возмущаются тому, почему некоторые сервисы принимают их грязь, а наш сервис относится к этому по всей строгости в соответствии и отказывает таким клиентам. Как правило, если клиенту нечего скрывать, то и пройти верификацию не составляет труда, однако в большинстве своем противостоят KYC именно те, кто не хочет быть деанонимизирован по "понятным" причинам))
Очень жаль, что автор данной статьи не опубликовал свой хеш транзакции, чтобы все читатели смогли свой провести AML анализ и более объективно осмыслить все в статье.
P.S.
Проверяйте свои активы на AML, не занимайтесь грязью и всем будет счастье.