206

На ваше имя открыли ООО - что делать?

Добрый день.

Ранее я уже писал о том, как на моё имя и мои паспортные данные открыли ООО без моего ведома. История особо с тех пор не продвинулась, меня вызывали в ФНС на допрос, обещали, что в течение года (!) это юр.лицо прекратит своё существование. Но хотя бы ко мне у них нет претензий и то хорошо.


К сожалению, проблема с регистрацией ничего не подозревающих людей в качестве номинального директора остаётся актуальной и с точно такой же проблемой столкнулась ещё одна моя знакомая.


А как узнать, есть ли на ваше имя открытые организации или нет?

Для этого вам понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

Открываем личный кабинет ФНС и авторизуемся в нём с помощью Госуслуг (ЕСИА):

На ваше имя открыли ООО - что делать? Мошенничество, ФНС, Инструкция, Длиннопост

Если вы никогда ранее не авторизовывались в личном кабинете ФНС, то на его создание потребуется время (у меня впервые это заняло около 2 часов).

После того, как вы авторизовались, нажимаем на ваши ФИО как на скриншоте:

На ваше имя открыли ООО - что делать? Мошенничество, ФНС, Инструкция, Длиннопост

Здесь нас интересует вкладка "Участие в организациях".

На ваше имя открыли ООО - что делать? Мошенничество, ФНС, Инструкция, Длиннопост

На которой, если у вас нет действующих юридических лиц, ничего не будет. А если же вам "повезло" как и мне, то увидите список организаций, в которых вы числитесь руководителем и/или учредителем.

На ваше имя открыли ООО - что делать? Мошенничество, ФНС, Инструкция, Длиннопост

Что делать, если вы обнаружили там организацию, к которой вы не имеете отношения?

Далее часть текста взята с сайта ФНС.


Для начала проверим, действительно ли вы указаны руководителем/учредителем.

Для этого копируем ОГРН и ищем его в сервисе проверки контрагентов. Смотрим когда и каким регистрирующим органом была проведена регистрация данной организации.

Незамедлительно представьте заявление в произвольной форме в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица (точную информацию о нем можно узнать в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица» выписки из ЕГРЮЛ).


В заявлении укажите реквизиты (наименование юридического лица, ИНН, КПП, ОГРН) и следующую информацию:

Вы не учреждали данное юридическое лицо,

Вы не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде),

Вы не получали сертификат ключа электронной подписи.

В заявлении укажите все возможные обстоятельства, свидетельствующие о Вашей непричастности к созданию и деятельности данного юридического лица.


Если Вы собираетесь в дальнейшем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении Вас противоправных деяний, запросите в регистрирующем органе сведения об удостоверяющем центре, изготовившем сертификат ключа проверки электронной подписи.


Данное заявление подписывается заявителем собственноручно. Нотариальное удостоверение подписи не требуется.


ФНС России рекомендует лично посетить регистрирующий орган по месту учета юридического лица, чтобы подать соответствующее заявление. Я с этим полностью согласен, лучше передать лично инспектору ваши возражения, если у вас есть возможность. Если же организация была открыта в другом городе/регионе, то необходимо отправить заказным письмом с описью вложения.


В целях отражения в ЕГРЮЛ информации о недостоверности данных о Вас как о руководителе и (или) учредителе (участнике) в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица, представьте Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в конкретном юридическом лице (форма № Р34001).


При получении ответа от регистрирующего органа, обратитесь в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи. Одновременно запросите копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Тут, к сожалению, мне так и не удалось достучаться до удостоверяющего центра, на телефон они не отвечают, на электронную почту тоже, заказное письмо не приняли. Вот эти товарищи, если кому-то интересно, могут выдать сертификат ЭЦП по копии ваших паспортных данных за небольшую плату.


Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении Вас противоправных действий. К обращению следует приложить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись. В правоохранительные органы стоит обратиться в любом случае, но будьте готовы, что вас отправят куда подальше. Когда я приходил лично, меня отправили, сославшись на то, что у них таких дел пачки и никто никогда никого не найдёт, заявление принять отказались. После того, как я отправил обращение через интернет-приёмную МВД, со мной связались и пригласили на допрос в ОБЭП по месту нахождения юр.лица, в ходе которого следователь пошутил про "когда убьют, тогда и приходите", потому что материальный ущерб я не понёс, и якобы ФНС сама должна обращаться по факту незаконной регистрации.


Как только вы об этом узнали, стоит обратиться в ФНС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, т.к мошенники, регистрирующие такие организации, используют их в схемах с выводом бумажного НДС, а руководитель, как известно, несёт полную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность организации.


Задавайте вопросы, если есть, постараюсь ответить на все.

Лучшие посты за сегодня
9745

Мысли про мобилизацию

8250

Шутки про Китай!

Шутки про Китай!
7746

Освобождение мобилизованных с отсрочкой IT

Показать полностью
7602

Не забываем про важное

Не забываем про важное Донорство, Кровь, Длиннопост
Показать полностью 1
7552

Ответ на пост «Спасибо шлюхопатруль, за пояснения»

Ответ на пост «Спасибо шлюхопатруль, за пояснения» Мобилизация, Реклама, Частичная мобилизация, Политика, Ответ на пост, Скриншот
Показать полностью 1
6868

Тёплая осень?

6059

Ещё не пенсионеры

Ещё не пенсионеры Юмор, Актеры и актрисы, Однажды в Голливуде, Брэд Питт, Леонардо ди Каприо, Квентин Тарантино, Повтор, Картинка с текстом
Показать полностью 1
5330

Фантастика

Фантастика
5097

Немного о снайперах

Не пытайтесь вычислять и отстреливать снайперов. Это совершенно не ваша задача. Ваша - жить как можно дольше и лучше. Все. Самое лучшее антиснайперское оружие - артеллерия с осколочно - фугасными снарядами на прямой наводке, или зенитная автоматическая пушка. "Шилки" и "Тунгуски" - лучшее лекарство от снайперов, что в городской застройке, что в "зеленке".
Показать полностью
4510

Как это было в 41-м

4283

Концентрированный Пикабу

Показать полностью
4163

Мобилизация

4141

КВн

4062

Модный приговор

Показать полностью
4016

Поверхностное натяжение

3776

Удача

3725

Маленькая якутская мобилизация

Маленькая якутская мобилизация Моё, Мобилизация, Военкомат, Вахта, Мат, Политика
3674

Ну вот и мой черёд

Ну вот и мой черёд Мобилизация, Повестка в военкомат, Длиннопост
Ну вот и мой черёд Мобилизация, Повестка в военкомат, Длиннопост
Показать полностью 2
3665

Опрос

Опрос
3644

Не глотает пилюлю, что делать?

Не глотает пилюлю, что делать?
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: