Фигуранты обналичивали деньги которые поступали на карты приобретенные ими у посторонних людей, после чего, через криптобиржу переправляли средства кураторам за вычетом своего процента за работу.

По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил 94 миллиона рублей.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 187 УК РФ, троих фигурантов определили в СИЗО, остальные- под подпиской пока гуляют, сколько всего в схеме участников, не уточняется.

Троица "работала" в Барнауле, где и прошла утренняя встреча с вежливыми людьми, с вежливым укладыванием на пол.

Работали так: "начальство" разводило бабулек/дедулек на перевод денег на "безопасные счета", коими являлись по меньшей мере 260 банковских карт найденных при обыске, двое бегунков снимали налик в банкоматах Барнаула, а в задачу третьего входило внесение нала (видимо, через криптообменник), уже на криптокошелек с которого, за минусом комиссии деньги утекали дальше. Так же при обыске обнаружены более 60 смартфонов и большое количество сим-карт.
Подозревают парней в причастности как минимум к 15 эпизодам, (думаю, будет больше) на общую сумму 5 500 000 руб.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 187 УК РФ

Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Есть стойкое ощущение, что в ходе следствия прилетит им еще и ст.159, а там уже по решению суда и частичному сложению наказаний могут лет на 6-8 отправить отдыхать с долгом минимум на 5,5 млн. на троих.

Дела явно шли очень не плохо, у парней даже тачка была (может и на "заработанные" приобрели), если не ошибаюсь это Субару, но всегда в подобных схемах, всегда, приходят вежливые люди и жизнь разделяется на "до и после". Остается только задаться вопросом, а стоило ли оно того?

Нашла рекламу в инете, перешла на сайт, заполнила анкету и стала ждать, ждать долго не пришлось. Некие люди позвонили, сказали установить на телефон приложение для инвестиций и начать "зарабатывать". Дама исправно вносила деньги на "инвестиционный счет", а когда поняла, что её кинули отправилась в полицию.

А уже в Уфе, задержали двоих подельников 18 и 20 лет, которые скупали у лохов данные банковских счетов и карт, которые в свою очередь переводили мошенникам, что бы тем было удобнее разводить народ.
У парней нашли не только карты, телефоны симки, но и налик, сумма не уточняется, но говорят много, а еще их проверяют по 80 аналогичным делам, в общем, сядут парни на долго, а так хорошо все начиналось...

Кстати, этим летом, моя теща, 49 г.р. тоже "инвестировала", хорошо, что успела только 9 600 руб. наинвестировать...