А дальше будет вот что. У тебя попросят доказательства легальности переводов. Ты покажешь им скрины пополнения (придется просить их у Павла), объяснишь, что деньги не отмываешь, что работаешь честно. Потом у тебя попросят документы: выписку из налогового кабинета, 2НДФЛ, скрин с госуслуг. А блокнули тебя потому что "ваши переводы нетипичны для 90% наших пользователей" (там ещё ссыль за какой то там ФЗ будет). Если блокируют в первый раз, то с большей долей вероятности разблокируют. Но через месяц-полтора блокнут окончательно. И попросят тебя прислать номер счёта, на который в течение 2 месяцев остаток выведут. И ебнут твой кошель в тот момент, когда на него упадет приличная сумма.

Поддержка там по пояс деревянная. Та, что строчит в приложении, противоречит той, что отвечает по электронке. Ничего вразумительного ты от этой конторы тридварасов не добьешься (если тебе навечный блок прилетел). Они алгоритмов проверки не раскрывают, ничего рассказать не могут, персоналку твою 5 лет хранить будут. Главный вопрос: у тебя доказательства того, что деньги белые, есть?