Ну да, чиновник же своровал 20 лямов наличкой.
Если ему уже обналичили эти бабки, то отмыть их - самая несложная часть задачи. И не надо заниматься всякой хренью с футболками
раскрыть ветку (38)
Вы путаете отмыв с выводом. Да, нал - бабки уже выведены, они в руках. А отмыв - это легализация, "откуда у вас 300м квартира при зарплате 120к?" - а вот, бабушка успешный бизнесгрэнни, подарила.
Все вот эти бутики в ТЦ в которых ни одного клиента, это вот оно, да.
раскрыть ветку (6)
Я к тому, что вывести налом гораздо труднее, чем потом отмыть.
Особенно, если, как заявлено "украл", а не "получил взятку".
То есть как-то списал с бюджетного счета и уже вывел в нал. В этом случае вопрос отмывания уже настолько несущественный.
раскрыть ветку (5)
Ну я бы не сказал.
Часто криминальные деньги - изначально нал, а нет - так схемы обналички в век крипты, особенно до Этого Всего - в основном вопрос комиссии.
А вот отмыв, особенно ТАМ, особенно сейчас - это вопрос серьезный ))
раскрыть ветку (4)
раскрыть ветку (3)
Я чиновник, связанный с каким-нибудь градостроительством, а ты владелец завода брусчатки. Хочешь обеспечить завод работой на год вперед? Вот тебе тендер, выиграть который сможешь только ты. Отпускная цена квадрата твоей брусчатки с завода 2000 рублей, но городу продашь по 4000, из них 1000 принесешь мне.
раскрыть ветку (1)
Это взятка, а не воровство. Да, я изначально, в первом же сообщении, в первом же предложении придрался к словам.
Ну не обязательно одним куском, может за месяц набежало - там стройку разрешил, тут контракт хороший, да мало ли.
Или пусть будет не чиновник. Драгдилеру тоже надо бабло мыть.
А как можно отмыть 20 млн наличкой (долларов), так что бы ни у налоговой ни у финансовой службы не было вопросов?
раскрыть ветку (26)
Ну смотрите если даже вы знаете о такой схеме, неужели в налоговой сидят люди, которые не читают пикабу)
раскрыть ветку (25)
Налоговую интересуют, внезапно, налоги. К бутику, если работает официально и их платит, то вопросов не будет. Вопросы могут возникнуть у других органов
раскрыть ветку (19)
Вы правы в том плане что налоговая следит за налогами, но сообщить о подозрительном бизнесе в СК она вполне может.
раскрыть ветку (18)
Ну так майки в Китае закуплены и официально ввезены, принты нарисованы под заказ именитым дизайнером и напечатаны, Четный знак проставлен, вот склад, вот интернет-магазин, вот витрина на маркетплейсе. Документы, сертификаты, всё есть.
Наценка на футболку 10000% к 100руб? Ну так нанята звезда для промо, а все майки с автографом. А госрегулирования цен у нас нет.
раскрыть ветку (17)
раскрыть ветку (16)
А давно запрещено пользоваться наличкой? И вы же понимаете, что ТС утрирует с миллионом за штуку и футболками?
Цифровой рубль не просто так вводят. Правда как им пользоваться в условиях отсутствия интернета не очень понятно. Но это уже совсем другая история
раскрыть ветку (14)
А давно запрещено пользоваться наличкой?
Нет не запрещено, но налоговая и службы финансового мониторинга, тоже умеют и в статистику и корреляцию и выявление аномалий и показатели раскрываемости тоже нужно выполнять, а тут у вас 99% процентов сделок идёт за наличку и каждая транзакция как десять средних зарплат, прям просто красный флаг, для дополнительной проверки.
И вы же понимаете, что ТС утрирует с миллионом за штуку и футболками?
Так естественно ТС просто фантазии пишет, реально отмыть деньги намного сложнее, тем более сейчас когда с этим стали более серьезно бороться.
раскрыть ветку (12)
Ну проверишь и что. По докам все сходится налоги платятся. Так у тебя 20-30 % прибыли и одни суммы, а так у тебя те же 20-30% прибыли но суммы уже другие или это так не считается?!)
раскрыть ветку (6)
В отмывки денег главное не привлекать к себе вообще ни какого внимания, если органы обратили внимания то все прачечную нужно сворачивать, а что бы не привлекать к себе внимания, но нужно не выделятся относительно других подобных магазинов/бутиков, ЦБ в 23 году говорил что доля безналичных расчетов в розничной торговле больше 80% и примерно такое же плюс/минус распределение будет и по магазинам, бутикам и пр, а если у вас 99% процентов платежей налика, да еще дикие обороты, это конкретно просто красный флаг для финмониторинга, СК и пр, им же тоже нужны показатели раскрываемости по финансовым нарушением, а легализация незаконных денег это хорошая статья.
И вот представим в вашем бутике 99% идет оплата наличкой, и какие-то бешенные объёмы покупок футболок каждый день десятками, нам же нужно отмыть 20 млн. долларов (исходный пост ТС), больше полутора тысяч футболок по 1 млн. нужно продать (без учета налогов, НДС и пр), возьмут под оперативное наблюдения, увидят как через кассу просто прогоняют наличку принесенную из сумки, ну а дальше маски шоу и привет.
раскрыть ветку (5)
Ещё раз.
1. У Тебя по бумагам и налогам все сходится. Какие вопросы.
Вопросы начинаются только тогда когда донос, надо отжать бизнес и тд?!
2. Фин мониторинг и все это кодло работает только по цифре, потому что там этот весь движняк и отображается, у нас перекуп через посредника и все, концы обрываются на таможне, остальное у нас без отображения в электрон системе (ну к примеру)
3. Нал для этого и используют что бы не светить в системе электронной, единственное да, это чеки и тд.
4. Что бы не выпендриваться среди бутиков, используют всякие акции, промо, хуемо и тд. Ты торгуешь один раз но крупно, например какой нить фест и он пожрет как раз 20 мультов если не больше, потому что все зависит от организатора, который сможет обосновать "надуманные" нудные вам прайсы, ценники и тд. (Опять таки к примеру) потому что все вот эти прачечные и бутики это просто голый пример, без внутряки, нюансов и тд.
Хотя соглащусь что подобные примеры с бутиками мутор и херня.
5. Дикие обороты? Ну ЦУМ ГУМ и рынок Алиева в помощь, там обороты пздц судя по ценникам в их шопах. Ну просто эти шопы кого надо шопы, но смысл тот же.
6. Почему у Вас вот это прям в большинстве: "аааа 20 мультов, срочно, прям щас, ляжку жгут?!"
Нахера, зачем, почему?! Ведь это спокойно растягивается во времени, надо быстрее и больше, плоди бутики и др мутки, так же не привлекая внимания.
Ещё раз, ты со всех этих больших сумм и оборотов платишь налоги все законно все по бумагам, у нас не запрещено накручивать цены на брендовые шмотки для "тупых и богатых" пожалуйста, есть спрос делай?! Проблемы начинаются только тогда, когда у тебя хотя бизнесок прибыльный отжать, повторюсь ещё раз, все! В остальном проблем быть не может, тем более с таким баблом у тебя автоматом появляются и крыша и нужные люди. Так что если сесть и все обомозговать все можно, но просто это делают проще и другими махинациями.
1. У Тебя по бумагам и налогам все сходится. Какие вопросы.
Вопросы начинаются только тогда когда донос, надо отжать бизнес и тд?!
2. Фин мониторинг и все это кодло работает только по цифре, потому что там этот весь движняк и отображается, у нас перекуп через посредника и все, концы обрываются на таможне, остальное у нас без отображения в электрон системе (ну к примеру)
3. Нал для этого и используют что бы не светить в системе электронной, единственное да, это чеки и тд.
4. Что бы не выпендриваться среди бутиков, используют всякие акции, промо, хуемо и тд. Ты торгуешь один раз но крупно, например какой нить фест и он пожрет как раз 20 мультов если не больше, потому что все зависит от организатора, который сможет обосновать "надуманные" нудные вам прайсы, ценники и тд. (Опять таки к примеру) потому что все вот эти прачечные и бутики это просто голый пример, без внутряки, нюансов и тд.
Хотя соглащусь что подобные примеры с бутиками мутор и херня.
5. Дикие обороты? Ну ЦУМ ГУМ и рынок Алиева в помощь, там обороты пздц судя по ценникам в их шопах. Ну просто эти шопы кого надо шопы, но смысл тот же.
6. Почему у Вас вот это прям в большинстве: "аааа 20 мультов, срочно, прям щас, ляжку жгут?!"
Нахера, зачем, почему?! Ведь это спокойно растягивается во времени, надо быстрее и больше, плоди бутики и др мутки, так же не привлекая внимания.
Ещё раз, ты со всех этих больших сумм и оборотов платишь налоги все законно все по бумагам, у нас не запрещено накручивать цены на брендовые шмотки для "тупых и богатых" пожалуйста, есть спрос делай?! Проблемы начинаются только тогда, когда у тебя хотя бизнесок прибыльный отжать, повторюсь ещё раз, все! В остальном проблем быть не может, тем более с таким баблом у тебя автоматом появляются и крыша и нужные люди. Так что если сесть и все обомозговать все можно, но просто это делают проще и другими махинациями.
раскрыть ветку (4)
2. Фин мониторинг и все это кодло работает только по цифре, потому что там этот весь движняк и отображается, у нас перекуп через посредника и все, концы обрываются на таможне, остальное у нас без отображения в электрон системе (ну к примеру)
Вы пост ТС читали, какие перекупы, открываем модный бутик, с кассовым аппаратом, через который прогоняется вся наличка, те самые 20 млн.долларов?
1. У Тебя по бумагам и налогам все сходится. Какие вопросы.
Вы мое сообщение читали? возьмут в разработку и увидят как сумками заносят нал и прогоняют через кассу, какие бумаги?
3. Нал для этого и используют что бы не светить в системе электронной, единственное да, это чеки и тд.
Ну да чеки, кассовый аппарат, инкассация и пр, и все это выдаст финансовую аномалию в этом бутике
6. Почему у Вас вот это прям в большинстве: "аааа 20 мультов, срочно, прям щас, ляжку жгут?!"
Нахера, зачем, почему?! Ведь это спокойно растягивается во времени, надо быстрее и больше, плоди бутики и др мутки, так же не привлекая внимания.
Еще раз перечитайте исходный пост ТС, это его схема прогнать через один бутик, больше тысячи футболок по цене 1 млн. рублей, за короткое время.
раскрыть ветку (3)
Вы пост ТС читали, какие перекупы, открываем модный бутик, с кассовым аппаратом, через который прогоняется вся наличка, те самые 20 млн.долларов?
бл растяни во времени, нахера палить контору сразу большими оборотами, прогонами и ажиотажем. Что бы что?! Так делают только долбоебы. Вот Вам личный пример сейчас по миру, наши заезжают в страны и встает вопрос как обналичить или занести кеш в зарубежные банки и счета, потому что все эти банки, узнавая откуда кеш и сколько его, агрятся и либо не открывают счета, либо блочат счёт ибо рашен террористен и всякая подводная ебанина! И тоже эти долбоебы поражают, вот он ввозит в чужую страну свою ЗП и деньги с продажи хат, через крипту в основе, потому что только так можно большие суммы ввести, но тоже опасно если узнают блок и не только денег, ещё и на карандаш возьмут и граждансва хуй. Так вот чё то около 50 тыс зарубежных тугриков и этот долбоеб сразу в чат пишет: "аааа, ебать, кааак мне загнать срочно, везде блок, жопа тд!" Мусолят тему с пол дня, я не выдерживаю и пишу в чате: " а чё вам мешает закидывать частями и мелкими суммами не привлекая внимания!" Зависло, задумалось и согласилось, что это проще и логичнее. Я ему подсказал что банковская система почти по всему миру, не агрится на суммы до 3 к местных тугриков, когда Ты их закидываешь через банкомат на свой счёт. (Хз но это факт, стоит 5 к кинуть, и уже все, опреция не проходит или через раз, как кому повезет, ну это так для понимания Вам) вот и вопрос, Нахера так палится, бл, на очевидных вещах?! Только тупость, не иначе!увидят как сумками заносят нал и прогоняют через кассу, какие бумаги?
это опять же увидят если тупой палевый движняк, о чем я уже писал не однократно. Вы серьезно думаете что Капоне (создатель этой системы) за ночь или за день наиывал на пару мультов долларов в своих прачечных?! Бл, да это логически тупость, Нахера ему палево?
Вот все вытекает тупо из за тупой суеты и тупого движняка, "здесь и сейчас, срочно 20 мультов", дальше даже можно не разбирать. Так что чеки и аппарат покажут обычную работу бутика и ничего больше, ну поперло у человека, там для сказки можно понапридумывать все чё хочешь. Типо, почему у тебя вообще покупают? Ну я в менеджмент и рекламу ввалил дохера бабок и чё?!это его схема прогнать через один бутик, больше тысячи футболок по цене 1 млн. рублей, за короткое время.
еще ращ, ключевое "за короткое время" это тупость, на этом долбоебов и ловят и палят.
раскрыть ветку (2)
еще ращ, ключевое "за короткое время" это тупость, на этом долбоебов и ловят и палят.
Так я и обсуждал именно схему предложенную ТС, это он решил, что сможет так быстро и легко наебать всех и отмыть 20 млн. долларов, одним бутиком. Естественно если все растягивать по времени, масштабировать, то вероятность попасть в финансовую аномалию, сильно снижается, но это совсем другой уровень организации.
раскрыть ветку (1)
Ну про что и речь. Я просто во влажные фантазии автора поста не вникал, потому что хз, расятяжка во времени при отмыве, это очевидные вещи, мне даже в голову не пришло, что этого кто то не понимает, а оно вон как бывАт?! Я сразу, на вскидку знаю как можно сделать и как делают и как это работает. А то что он там хочет это уже другой вопрос. Если он так сделает, как пишет, ну туда ему и дорога?!))
Так естественно ТС просто фантазии пишет, реально отмыть деньги намного сложнее, тем более сейчас когда с этим стали более серьезно бороться.
было б сложно - было бы меньше коррупции (везде, не только у нас)
а по поводу схемы с футболками всё решается элементарно - в легальном бизнесе с большими оборотами вводят позиции с огромными наценками или рассчеты наличкой, которые в общем обороте мало заметны
раскрыть ветку (2)
в легальном бизнесе с большими оборотами вводят позиции с огромными наценками или рассчеты наличкой, которые в общем обороте мало заметны
Ну если у родственника или подставного лица чиновника есть легальный бизнес, в котором прибыли значительно больше 20 млн долларов, то конечно можно эти “несчастные” 20 отмыть.
раскрыть ветку (1)
а ты думаешь у них таких бизнесов нет?
тут у сраных следователей и судей находят десятки миллиардов, очнись, ау
Именно так, налоговая смотрит на аномалии, как в плане занижения прибыли, так и в плане завышения. Условно в городе 101 бутик с модными дизайнерскими футболками. 50 бутиков показывают прибыль 20% от оборота, 20 бутиков 10%, 10 бутиков 0%, 10 бутиков в минус ебашат. И только 1 бутик работает с прибылью 90% от оборота, и вся выручка поступает в кассу только наликом, а у других доля налика 10-20%. И налоговая такая «всё норм, это просто гениальные бизнесмены».
Нашу контору налоговая заёбывала объяснительными, типа почему вы купили товара 100 тонн, а продали 95 тонн? Куда остальное дели, а не занижаете ли вы прибыль таким образом? Заебались объяснять, что существуют такие понятия, как недогруз, засоренность, разница в показаниях весов на погрузке/выгрузке, что товар пиздят при перевозке, что наёбывают в весах.
раскрыть ветку (1)
И только 1 бутик работает с прибылью 90% от оборота, и вся выручка поступает в кассу только наликом, а у других доля налика 10-20%. И налоговая такая «всё норм, это просто гениальные бизнесмены».
Именно, просто тут некоторые насмотревшись фильмов, думают, что в налоговой и финмониторинге совсем глупые люди сидят и даже Пикабу не могут прочитать что бы узнать какие используются схемы для отмывания средств.
Правда как им пользоваться в условиях отсутствия интернета не очень понятно.они пиздануди в одном из релизов что эта хуйня будет работать оффлайн, одно из преимуществ этого говна. Смотрим телегу, там уже новости об инете через (блюпуп, инфракрасные датчики и тд), потом новости вай фай по регионам вдруг, причем бесплатный, под эгидой, перебоев инета из за конфликта. И прям зеля проснулся и начал так удачно атаковать что приходится рубить инет, но умные люди знают что это полная хуета и оно так не работае и рулят инет совсем по другим причинам. Поэтому инет они рубят, возможно по причине дедаланья этой самой системы "офлайн" или какое то другое гавно, но точно не на пользу людям, ебошат ойтишнечки "костыли" которые и ебошат сервера и все глючит и тд и тд. Пазлы складываешь и картинка рисуется, более или менее.
раскрыть ветку (1)
Так это вопрос коррупции, если чиновник знает что на его махинации закрывают глаза и ему просто нужно ввести деньги в легальное поле но не всем по наглому сумки с налом в банк, то конечно можно и схему ТС использовать.
Налоговая мониторит налоги. И как раз тут они уплачены, кэш честно прошел по кассе (половина).
Преступление-то не в самих деньгах, а в том, что за эти деньги сделано - преимущество в госконтракте, например, или завышение его цены.
Специфический юмор
38.8K постов55.5K подписчик
Правила сообщества
Запрещены посты созданные с одной и единственной (!) целью - накруткой и перегоном пользователей на сторонние ресурсы.
В остальном - живите активной жизнью на Пикабу, делитесь гениальными, остроумными шутками, и будьте печеньками!)