ОСТОРОЖНО! Ksenia / «Помогу заработать» — признаки возможного мошенничества с криптовалютой1
Хочу предупредить людей, которые рассматривают возможность сотрудничества с данным Telegram-проектом, и уберечь их от возможной потери денег.
В канале активно демонстрируются якобы успешные сделки, крупные выплаты клиентам, положительные отзывы и скриншоты банковских переводов. Обещанная доходность — 500–800% за одну торговую сессию, минимальный депозит — 50 000 рублей.
Я лично связался с Ксенией, чтобы проверить условия сотрудничества.
Что выяснилось:
На вопрос об источниках столь высокой доходности получилаcь общая формулировка: торговля преимущественно фьючерсами. Подробности стратегии раскрывать отказалась.
Утверждает, что клиент ничем не рискует и в случае убытка она лично возмещает весь депозит.
На прямую просьбу предоставить ФИО и правовой статус ответа не последовало.
Договор не заключается, никаких документов, подтверждающих получение средств и обязательства по их возврату, не предоставляется.
На вопрос, кому фактически переводятся деньги, ответила: «На мейкера с биржи». Таким образом, предполагается перевод средств третьему лицу.
Когда я продолжил задавать вопросы о юридических гарантиях, мне предложили обратиться к другому трейдеру.
Главное: потенциальному инвестору предлагают доверить деньги человеку, личность которого невозможно установить, без договора, подтверждённых гарантий и проверяемой истории торгов.
Дополнительно в интернете обнаруживаются негативные отзывы о проектах с похожим названием и практически идентичными условиями: депозит 50 000 рублей, обещания многократного увеличения суммы и последующие требования дополнительных платежей. Принадлежность этих проектов одному человеку пока не установлена.
Я лично деньги не переводил, поэтому не утверждаю, что стал жертвой мошенничества. Однако проведённая переписка выявила столько тревожных признаков, что от сотрудничества я отказался.
МОЯ ЦЕЛЬ — ПРЕДУПРЕДИТЬ ДРУГИХ.
Не позволяйте красивым видео, скриншотам миллионных переводов и обещаниям гарантированной прибыли заменять проверку личности, юридических обязательств и реальности сделок.
Все изложенные обстоятельства подтверждаются скриншотами моей личной переписки.
Берегите свои деньги. Не переводите их неизвестным лицам под обещания фантастической доходности.