К слову о мошенниках.
Работаю в СТП одного популярного сайта, буквально месяц назад от пользователя поступило письменное обращение с фразой: "Что делать если по случайному стечению обстоятельств стал бомжем?" И во вложении текстовым файлом была направлена история как у нее получилось стать бомжем.
21 января 2015 года, в социальной сети «Мой мир» принадлежащий компании (электронный адрес) мне Исаевой Ольге написал мужчина, который представился Макс Парк. Его цель была познакомиться с женщиной. Он написал, что является военным, и живет в Лос Анджелесе. На тот момент, он пояснил, что находится в Кабуле на спецоперации по уничтожению талибов. Во время проведения операции в Кабуле они обнаружили несколько ящиков с денежными средствами в американской валюте - доллары США. Ввиду того, что он является командиром данного спецподразделения, ему предложили забрать один ящик себе. В этом ящике по его словам были денежные средства в сумме 5 400 000 USD . Он сообщил, что переданные денежные средства он не может хранить на военной базе и предложил мне получить эти денежные средства. . на это предложение согласилась. Макс Парк сообщил, что эти денежные средства, упакованные в ящик, он передаст через сотрудников организации «Красный крест» в международную грузовую компанию. В связи с этим он попросил мой адрес , который я сообщила ему, где была прописана: РМЭ, г. Йошкар-Ола (тут был полный адрес) а так же свой электронный адрес. После того, как я отправила свой адрес места жительства и адрес электронной почты Максу Парку.
Мне на электронный почтовый ящик пришло письмо от транспортной компании Wide Range International. В письме было указано, что для того чтобы получить посылку необходимо оплатить ее доставку в размере 3000 USD. Для того чтобы оплата прошла в кратчайшие сроки транспортная компания Wide Range International в своем письме просил оплатить посылку через компанию «WESTERN UNION» на имя «BARRET JONS» страну получателя необходимо было указать Объединенные Арабские Эмираты. Имя получателя «BARRET JONS» у меня не вызвало вопросов, потому, что я думала, что это сотрудник данной транспортной компании Wide Range International. После получения письма из транспортной компании, я написала Максу Парку и спросила у него, почему она должна оплачивать данную доставку. На что он ответил, что у него нет денег, а я все равно получу часть денег при получении посылки.
03 февраля 2015 года я отправилась в отделение банка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» . В этом банке я осуществила перевод на имя «BARRET JONS» в Объединенные Арабские Эмираты через компанию «WESTERN UNION» в сумме 3000 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 121 USD . Общая сумма составила 3121,00 USD. Через несколько дней после оплаты на мой электронный почтовый ящик снова пришло письмо из транспортной компании Wide Range International в котором было указано, что посылка находится на таможне в г. Лондон. Данная посылка в таможне в Лондоне была вскрыта и в ней обнаружены денежные средства. Ввиду того, что внутри посылки была крупная сумма денег 5 400 000 USD, то для получения указанной суммы необходимо получить сертификат. Данный сертификат стоит 12 000 USD. Транспортная компания Wide Range International, через которую отправляется посылка, может сделать данный сертификат, но его надо будет оплатить. Получив это письмо и узнав, что для получения посылки необходимо оплатить сертификат, я решила его оплатить. После получения письма из транспортной компании и узнав, что необходимо оплатить еще сертификат я написала Максу Парку и сообщила, что необходимо оплатить сертификат стоимостью 12000 USD. Макс Парк ответил, чтобы я согласилась оплатить этот сертификат.
Для этого 07 февраля 2015 года я отправилась в отделение банка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» . В этом банке я осуществила перевод на имя «FRED MARTINS» в Объединенные Арабские Эмираты через компанию «WESTERN UNION» в сумме 4800 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 181 USD, итого общая сумма оплаты составила 4981,00 USD.
12 февраля 2015 года я отправилась в отделение банка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» . В этом банке я осуществила перевод на имя «FRED MARTINS» в Объединенные Арабские Эмираты через компанию «WESTERN UNION» в сумме 257 581,19 рублей, общая сумма оплаты составила 257 581,19 рублей, что составляет 3600,00 USD.
14 февраля 2015 года я отправилась в отделение банка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» . В этом банке я осуществила перевод на имя «MILLER JASON» в Объединенные Арабские Эмираты через компанию «WESTERN UNION» в сумме 3600 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 141 USD, итого общая сумма оплаты составила 3741,00 USD.
После осуществления последнего платежа, который был 14 февраля 2015 года, я снова получила письмо на свой электронный почтовый ящик из транспортной компании, в котором было сказано, что для получения самого сертификата необходимо еще оплатить 2840,00 USD.
После получения письма из транспортной компании и узнав, что необходимо оплатить еще и за получение самого сертификат я написала Максу Парку и сообщила, что необходимо оплатить еще 2840,00 USD. Макс Парк ответил, чтобы я оплатила его.
Для этого 20 февраля 2015 года отправилась в отделение банка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» . В этом банке я осуществила перевод на имя «MILLER JASON» в Объединенные Арабские Эмираты через компанию «WESTERN UNION» в сумме 2840,00 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 121 USD, итого общая сумма оплаты составила 2961,00 USD. После оплаты сертификата ко мне на электронный почтовый ящик был отправлен сертификат.
После получения сертификата на мой электронный почтовый ящик снова пришло письмо из транспортной компании. В письме было сказано, что для получения посылки к оплаченному сертификату еще нужна налоговая декларация. Они сказали, что могут сами сделать эту налоговую декларацию и отправит ее в Лондон, в след за уже оформленным и оплаченным сертификатом, либо чтобы я сама оформила эту налоговую декларацию. Я подумала, что сама не смогу оформить данную налоговую декларацию, и решила попросить саму транспортную компанию оформить эту налоговую декларацию. На эту просьбу транспортная компания ответила, что оформление этой декларации будет стоить 19 000 USD.
После получения письма из транспортной компании и узнав, что необходимо оплатить налоговую декларацию я написала Максу Парку и сообщила, что необходимо оплатить еще 19 000 USD за налоговую декларацию, на что Макс Парк ответил, чтобы я оплатила. Он ответил, я все равно верну эти потраченные деньги обратно. Я согласилась оплатить эту налоговую декларацию.
Ввиду того, что у меня не было больше денег, она решила продать свою квартиру, расположенную в городе Йошкар-Ола (тут был полный адрес) и продала ее за 1700 000 рублей.
Получив денежные средства после продажи квартиры 25.03.2015 года я отправилась в ОАО «МДМ Банк». В этом банке я осуществила перевод на имя «LAURYN EFEFONE GODFREY» в Объединенные Арабские Эмираты в сумме 5000 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 65,00 USD, итого общая сумма оплаты составила 5065 USD.
26 марта 2015 года я отправилась в отделение банка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» , где осуществила перевод на имя «PERRY CARVER» в Объединенные Арабские Эмираты через компанию «WESTERN UNION» в сумме 4500.00 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 181.00 USD итого общая сумма составила 4681.00 USD.
Ввиду того, что в один день нельзя было перевести денежные средства одному человеку больше чем на 4500 долларов США, я попросила своего сына Исаева Олега перевести оставшуюся часть денег. Для этого он 26 марта 2015 г. осуществил перевод на имя «PERRY CARVER» в Объединенные Арабские Эмираты через компанию «WESTERN UNION» в сумме долларов США, а так же оплатил плату за перевод в размере 181.00 USD итого общая сумма составила 4681.00 USD.
27.03.2015 года я отправилась в ОАО «МДМ Банк» . В этом банке я осуществила перевод на имя «LAURYN EFEFONE GODFREY» в Объединенные Арабские Эмираты в сумме 5000 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 65,00 USD.
После осуществления последнего платежа 27.03.2015 на мой электронный почтовый ящик снова пришло письмо из транспортной компании. В письме было сказано, что последний платеж от 27.03.2015 года в размере 5000 USD не прошел и находится на удержании. Чтобы решить эту проблему мне было предложено сделать возврат этой суммы, а новую сумму отправить на имя «ANTHONY MILLER».
Для этого 09 апреля 2015 года я отправилась в отделение банка ОАО «АИКБ» Татфондбанк» . В этом банке я осуществила перевод на имя «ANTHONY MILLER» в Объединенные Арабские Эмираты через компанию «WESTERN UNION» в сумме 5000.00 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 201.00 USD итого общая сумма составила 5201.00 USD. В последующем я узнала, что платеж все же был осуществлен и мне сумму не вернули.
После осуществления последнего платежа 09 апреля 2015 за налоговую декларацию на мой электронный почтовый ящик пришла налоговая декларация. В письме было указано, что денежные средства, изъятые из посылки были переданы в лондонский «NATWEST BANK», так как не могут, хранится в таможне.
Далее на мой электронный почтовый ящик пришло письмо из «NATWEST BANK» в котором было написано, что для того чтобы получить переведенные денежные средства,мне необходимо открыть оффшорный счет в этом банке. В письме было сказано, что для того чтобы его открыть для начала его необходимо оплатить. Оплату 3700 USD необходимо произвести только через платежную систему «MoneyGram» так как, «NATWEST BANK» сотрудничает с этой платежной системой. Так же в письме было указано, что перевод необходимо было осуществить на имена «NATALIA MASYUKOVA» и на имя «LARISSA VOROBYEVA».
Для этого 27 апреля 2015 года я отправилась в отделение банка ОАО «Сбербанк России» . В этом банке я осуществила перевод на имя «NATALIA MASYUKOVA» в сумме 1850.0 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 100.00 доллар США итого общая сумма составила 1950.00 USD.
Так же в этот день я осуществила перевод в этом же банке на имя «LARISSA VOROBYEVA» в сумме 1850.00 USD, а так же оплатила плату за перевод в размере 100 USD итого общая сумма составила 1950.00 USD.
Примерно через 5 дней после оплаты счета, мне на электронный почтовый ящик пришло письмо в котором было указано сколько у неё на счете находится денежные средства, на экране монитора компьютера были так же поля для ввода реквизитов для перечисления денежных средств. Я поняла, что могу перевести денежные средства на свой счет в банке ОАО «Сбербанк России». После того как я заполнила все необходимые поля для перевода денежных средств в размере 100 000 USD на свой счет в банке ОАО «Сбербанк России» , платеж не прошел. После того как перевод не был осуществлен к на мой электронный почтовый ящик пришло письмо из банка «NATWEST BANK». В письме из банка «NATWEST BANK» было сказано, что перевод не был осуществлен про причине того, что денежные средства находятся на удержании. Данное удержание произвел Международный валютный фонд,потому что за сертификат надо было оплатить еще 3000 USD.
Я не смогла оплатить эти деньги и счет был заблокирован. В результате этого я не смогла получить деньги. В итоге я потратила более 50000 USD. Сейчас я осталась без квартиры и денег, которые брала в кредит в банках.
Кроме этого,16 апреля 2015 Макс Парк мне написал, что если я сделаю оплату в сумме 3210 USD, то он может оставить работу и вернуться домой и потом он обещал выслать мне деньги, которые я потратила. Он дал мне адрес. Я ему поверила и решила сделать оплату через компанию «WESTERN UNION» в сумме 3210 USD а так же оплатила плату за перевод 141 USD на имя ELIZABETH NAPIER city YANCEYVILLE state NORTH CAROLINA Country USA. Но потом Макс Парк написал, чтобы его отпустили, ему нужна замена другим человеком, который просит сумму 10000 USD.
В конце января 2016 года Макс Парк стал просить деньги на лечение своего сына. Он обещал, что продаст дом и вышлет мне деньги. Я стала подозревать его в мошенничестве и попросила выслать паспорт, на котором видно было подделка документа.Когда я ему написала про это, Макс Парк заблокировал меня в скайпе и не стал отвечать на письма.
