Если денег нет - все убеждения и просьбы контрагента идут лесом! Если контрагент продолжает свои увещевания, то пишите в техподдержку, они будут разбираться, предложат вам и ему прислать доказательства, скриншоты, выписки и т.д.

Был у меня а адвокатский практике человек, который умудрился "продать" на бирже, получив поддельный чек от мошенника, крипты на 3 тысячи USDT. В итоге чек есть - денег нет. Поддержка биржи не смогла помочь, так как на другой стороне мошенник сразу вывел полученные монеты и пропал.

Ну а в российский суд идти с такими требованиями бесперспективно. Ведь и мошенник и биржа не в российской юрисдикции. Деньги - пропали. Так что будьте осторожны и внимательны во время сделок!

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области

В платных каналах вы будете видеть сигналы про то, как совершить 101 ошибку и то, как торговать не надо. Но ваши денюжки уже утекли, а взятки гладки.

Знаю такой канал, за вступление в который владелец брал 100 тысяч рублей. Правда это не криптоканал, а для инвесторов предпочитающих первичное размещения акций компании на традиционном фондовом рынке. Кто заработал на такой деятельности? Автор канала!

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области

В Telegram весьма активно появляются каналы, которые продвигают самые различные токены, львиная доля продвижений строится в расчете на стрижку финансов с доверчивых пользователей.

В Телеграм стали появляться так называемые ICO-клубы, цель которых популяризовать новые возможности в криптоиндустрии и помочь неопытным инвесторам разбираться в первичных размещениях крипты. Каналы выбирают на свое усмотрение несколько перспективных на их взгляд токенов и собирают с новеньких взносы. Полученные средства тратятся на закупку новых криптомонет. Это этапы пресейла и pre-ICO. После покупки вкладчикам переводят часть монет на заранее подготовленные кошельки, а себе оставляют комиссионные за проделанную работу.

Ну это в идеале. А в реальности?

Среди ICO-клубов стали появляться и мошенники. Это псевдо-гуру, которые создали свой канал, смогли его всеми правдами и неправдами продвинуть и начинают стричь новичков, впаривая им заведомо СКАМ-токены. Многие каналы, предлагающие стратегию ICO - явные аферисты.

ICO-клуб хороший вариант для новичков, но найти надежный канал, среди десятков мошеннических разводов, дело непростое. Не стоит связываться и рисковать!

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области

Продолжаю рассказывать о мошенничестве с криптовалютой. Сегодня поговорим про так называемый "треугольник". Это самая распространенная и опасная схема обмана в криптоиндустрии.

Мошенник публикует объявление о продаже какого-нибудь популярного товара на известной площадке с объявлениями. Покупатель-жертва откликается на объявление с заманчивой ценой. Затем мошенник под различными предлогами просит жертву перевести всю сумму, либо часть в виде задатка. Когда жертва соглашается, мошенник открывает сделку на покупку криптовалюты с продавцом на P2P-площадке, получает от продавца реквизиты, которые пересылает жертве.

В итоге жертва оплачивает покупку криптовалюты, а продавец “отпускает” криптовалюту, получив оплату. После чего недобросовестный пользователь тут же выводит монеты за пределы платформы.

Жертва впустую пытается связаться с мошенником, а после чего начинает звонить в банк, пытаясь вернуть потерянные деньги. Основные подозрения падают на честного продавца криптовалюты, чьи реквизиты были задействованы в мошеннической схеме.

В этой схеме мошенник разводит жертву на платёж по какой-либо сделке, при этом деньги принимает на карту третьего лица, подставляя таким образом это третье лицо. Первая жертва теряет деньги, вторая жертва подставляется на приёме платежа по мошеннической сделке

Продавцу криптовалюты необходимо всегда помнить про эту схему и по умолчанию предполагать, что покупатель может оказаться обычным мошенником. Поэтому при обсуждении деталей сделки следует убедиться, что другая сторона действительно является покупателем и оплачивать сделку будет со своего счета.

Дополнительными факторами, которые указывают на мошенника, может быть новый аккаунт без отзывов других пользователей или с совсем малым количеством сделок.

Для борьбы с подобными схемами биржи вводят правила верификации аккаунтов и добавления способов оплаты (карт, кошельков), оформленных на то же имя. То есть ситуация с оплатой с чужой карты, не принадлежащей контрагенту, фактически исключается.

Если же совершаете обмен вне биржи, то можно попросить контрагента сфотографировать свою карту на фоне открытого экрана сделки, а в примечании к переводу написать что-то вроде «возвращаю долг».

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области

Мошенники специально всё делают таким образом, чтобы Вы прогнали деньги один-два раза, сначала заработали и у Вас возникло доверие к этому обменнику. Заработали раз - захотите заработать ещё. И обычно во второй раз деньги люди вкладывают в такую операцию уже суммами побольше, чем в первый.

Вообще весь этот арбитраж с прегоном средств с бирж на обменники, да еще по наводке из телеграмм-каналов - сомнительная и рисковая вещь. Не советую!

Когда Вас обманут - в полицию или суд Вы разумеется не пойдете, а просто будете кусать свои локти. На это мошенники и делают расчёт и вполне безнаказанно зарабатывают деньги.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области